Coinbase підтвердив, що він допоміг Секретній службі США у відновленні понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних з великомасштабною шахрайською операцією, виявленою у 2023 році. Біржа розкрила, що її команда відіграла ключову роль у відстеженні крипто-операцій та ідентифікації жертв, які постраждали від одного з найбільших випадків шахрайства з цифровимиактивами**.**
ЗмістФедеральне розслідування виявляє міжнародну мережу шахрайстваCoinbase відстежує транзакції та ідентифікує жертвПідсілок свиней та інші крипто-шахрайства зростають у 2024 роціСправа стосується шахрайської мережі, що стоїть за схемою "підсілка свиней", яка націлювала жертв по всьому світу. Шахрайство полягало в тому, що злочинці видавали себе за криптоінвесторів в Інтернеті, щоб обманом змусити людей вносити кошти на фальшиві інвестиційні платформи. Відновлені активи є найбільшим захопленням криптовалюти в історії Секретної служби США.
Федеральне розслідування виявило міжнародну шахрайську мережу
У грудні 2023 року Tether заморозила приблизно 225 мільйонів доларів США у вигляді USDT після підозри, що ці кошти пов'язані з кільцем торгівлі людьми. Схема працювала через обман на основі романтичних відносин, де шахраї здобували довіру жертв, перш ніж переконати їх інвестувати в фальшиві криптопроекти. Секретна служба працювала разом з ФБР та Офісом прокурора США, щоб розслідувати справу, виявивши десятки жертв у США та більше 400 у всьому світі.
Слідчі використовували аналітику блокчейну та криміналістичні методи для вивчення сотень тисяч транзакцій. Їхня мета полягала в тому, щоб визначити, чи були активи причетні до крадіжки або відмивання грошей, оскільки шахраї намагалися приховати походження коштів за допомогою складних транзакційних слідів.
## Coinbase відстежує транзакції та ідентифікує жертв
Coinbase заявила, що її команда витратила кілька днів на аналіз криптовалютних транзакцій, пов'язаних з шахрайством. Біржа допомогла відстежити кошти з незаконних гаманців назад до джерел на своїй платформі та позначила акаунти, залучені до справи. Це зусилля дозволило владі ідентифікувати конкретних жертв, які мають право на відшкодування. Компанія також закликала осіб, які підозрюють, що вони постраждали, подати заяву до Центру скарг на Інтернет-шахрайство ФБР.
Партнерство підкреслює зростаючу роль державно-приватного партнерства у боротьбі з правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютою. Він також відображає потенціал аналітики блокчейну для відновлення вкрадених криптовалют.
Зростання шахрайств з криптовалютами, зокрема, свинини в 2024 році
Скам-активність у крипто-просторі значно зросла цього року. Звіт від Chainalysis показує збільшення на 210% у депозитах до схем "поголення свиней" у 2024 році, хоча середня сума депозиту впала більш ніж на половину. Тенденція вказує на те, що шахраї можуть надавати пріоритет обсягу над високовартісними цілями.
Також спостерігається сплеск отруєння адрес, крипто-дренажів та шантажних схем. Атака в травні була однією з найбільших і майже призвела до втрати інвестором понад 68 мільйонів обгорнених біткоїнів, перш ніж їх повернули.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase допомагає Секретній службі США у відновленні $225 мільйонної Крипто схеми шахрайства
Coinbase підтвердив, що він допоміг Секретній службі США у відновленні понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних з великомасштабною шахрайською операцією, виявленою у 2023 році. Біржа розкрила, що її команда відіграла ключову роль у відстеженні крипто-операцій та ідентифікації жертв, які постраждали від одного з найбільших випадків шахрайства з цифровими активами**.**
ЗмістФедеральне розслідування виявляє міжнародну мережу шахрайстваCoinbase відстежує транзакції та ідентифікує жертвПідсілок свиней та інші крипто-шахрайства зростають у 2024 роціСправа стосується шахрайської мережі, що стоїть за схемою "підсілка свиней", яка націлювала жертв по всьому світу. Шахрайство полягало в тому, що злочинці видавали себе за криптоінвесторів в Інтернеті, щоб обманом змусити людей вносити кошти на фальшиві інвестиційні платформи. Відновлені активи є найбільшим захопленням криптовалюти в історії Секретної служби США.
Федеральне розслідування виявило міжнародну шахрайську мережу
У грудні 2023 року Tether заморозила приблизно 225 мільйонів доларів США у вигляді USDT після підозри, що ці кошти пов'язані з кільцем торгівлі людьми. Схема працювала через обман на основі романтичних відносин, де шахраї здобували довіру жертв, перш ніж переконати їх інвестувати в фальшиві криптопроекти. Секретна служба працювала разом з ФБР та Офісом прокурора США, щоб розслідувати справу, виявивши десятки жертв у США та більше 400 у всьому світі.
Слідчі використовували аналітику блокчейну та криміналістичні методи для вивчення сотень тисяч транзакцій. Їхня мета полягала в тому, щоб визначити, чи були активи причетні до крадіжки або відмивання грошей, оскільки шахраї намагалися приховати походження коштів за допомогою складних транзакційних слідів.
Coinbase заявила, що її команда витратила кілька днів на аналіз криптовалютних транзакцій, пов'язаних з шахрайством. Біржа допомогла відстежити кошти з незаконних гаманців назад до джерел на своїй платформі та позначила акаунти, залучені до справи. Це зусилля дозволило владі ідентифікувати конкретних жертв, які мають право на відшкодування. Компанія також закликала осіб, які підозрюють, що вони постраждали, подати заяву до Центру скарг на Інтернет-шахрайство ФБР.
Партнерство підкреслює зростаючу роль державно-приватного партнерства у боротьбі з правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютою. Він також відображає потенціал аналітики блокчейну для відновлення вкрадених криптовалют.
Зростання шахрайств з криптовалютами, зокрема, свинини в 2024 році
Скам-активність у крипто-просторі значно зросла цього року. Звіт від Chainalysis показує збільшення на 210% у депозитах до схем "поголення свиней" у 2024 році, хоча середня сума депозиту впала більш ніж на половину. Тенденція вказує на те, що шахраї можуть надавати пріоритет обсягу над високовартісними цілями.
Також спостерігається сплеск отруєння адрес, крипто-дренажів та шантажних схем. Атака в травні була однією з найбільших і майже призвела до втрати інвестором понад 68 мільйонів обгорнених біткоїнів, перш ніж їх повернули.