Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 лайків
Нагородити
22
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
8275
· 06-27 00:27
відповісти на0
Qidi
· 06-27 00:08
Всім привіт. Ethereum та Біткойн обидва в зеленому. Я очікую, що Ethereum зросте ще вище. Як ви на це дивитеся? Я сподіваюся, що наша монета зможе продовжити зростання ось так. бій!!!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Sakura_3434
· 06-26 17:29
Дякую за інформацію та обмін ✅️🍀
Переглянути оригіналвідповісти на0
Polu0808
· 06-26 10:28
2025 GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊2025 РОКУ GOGOGO 👊👊 2025 РОКУ
Переглянути оригіналвідповісти на0
Ybaser
· 06-26 07:52
Купити для прибутку 💎
Переглянути оригіналвідповісти на0
Cho1919
· 06-26 06:46
Привіт, пані та панове. Ethereum та Біткойн зростають. Я сподіваюся, що Ethereum зросте ще більше. Що ви думаєте? Я сподіваюся, що наша монета продовжить зростання так, як це відбувається. Тримаймося!!!
Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.