Citibank звинувачується в ігноруванні ознак шахрайства з криптовалютою на суму 20 мільйонів доларів

Citibank позивають через звинувачення в тому, що вона допустила випадок шахрайства з використанням криптовалют на суму 20 мільйонів USD. Позивач Майкл Зіделл повідомив, що його примусили інвестувати в NFT після знайомства з людиною на ім'я "Каролін Паркер" через Facebook.

Він перевів в загальному 20 мільйонів USD через 43 транзакції, з яких майже 4 мільйони USD на рахунок у Citibank. Позов стверджує, що Citibank ігнорував ознаки аномалій, такі як великі, круглі та регулярні суми, що надходять на рахунок компанії Guju Inc., що свідчить про підозрілу діяльність. Zidell звинувачує банк у недбалості в нагляді та у пособництві шахрайству. У 2023 році випадки шахрайства з криптовалютою завдали шкоди на понад 5,5 мільярдів USD. Лише у 2024 році загальна вартість випадків цифрового шахрайства оцінюється в 12,4 мільярда USD.