Новий опублікований ЗАГАЛЬНИЙ ЛИСТ КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ
(№ СИР: 29)
Згідно з новим розпорядженням MASAK:
🔸 Криптоактиви можуть бути виведені не раніше ніж через 48 годин після операції купівлі/обміну/внесення. 🔸 Якщо це ваша перша операція зняття, термін становить 72 години.
•1 липня ви внесли USDT на свій TR рахунок. •Якщо ви хочете надіслати цей USDT на Global в той же день, ця операція: •Якщо це ваш перший виведення, то воно може відбутися 4 липня. •Якщо ви вже здійснювали виведення, це може відбутися 3 липня.
Це не лише для різних місцевих платформ; 🌍 Глобальні трансакції, такі як перекази на закордонні біржі, також є дійсними.
Отже, під час складання вашого інвестиційного плану обов'язково врахуйте ці терміни. Хоча переказ виглядає миттєвим, тепер спочатку є "кімната очікування".
3. Ліміти на перекази стабільних криптоактивів •Введено порог у 3.000 USD на добу та 50.000 USD на місяць для трансакцій зі стабільними монетами. •Якщо необхідні процедури ідентифікації були виконані в повному обсязі, ці ліміти можуть бути подвоєні.
4. Опис обов'язкової операції •У всіх крипто-трансакціях обов'язково потрібно отримати від користувача пояснення змісту операції не менше 20 символів.
5. Виняткові Ситуації – Ліквідність & Арбітражні Операції •Надання ліквідності, створення ринку або операції для арбітражу можуть бути звільнені від деяких з вищезгаданих заходів за погодженням з правлінням. Однак ці користувачі будуть постійно відстежуватись, і якщо буде виявлено використання не за призначенням, заходи будуть знову застосовані.
6. Установи зберігання та міжплатформні перекази •Переводи користувачів, здійснені депозитарними установами, також підлягають тим самим обмеженням. •Однак ці обмеження не застосовуються до трансфертів, що походять з законодавства ринку капіталу.
⚠️ У разі невиконання
Крипто-платформам, які порушують наказ, будуть застосовуватися санкції, такі як адміністративний штраф відповідно до Закону № 5549.
📆 Вступ в силу та виконання •Норматив вступив в силу 28 червня 2025 року.
Якщо ви хочете детально ознайомитися з повідомленням👇🏻
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Новий опублікований ЗАГАЛЬНИЙ ЛИСТ КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ
(№ СИР: 29)
Згідно з новим розпорядженням MASAK:
🔸 Криптоактиви можуть бути виведені не раніше ніж через 48 годин після операції купівлі/обміну/внесення.
🔸 Якщо це ваша перша операція зняття, термін становить 72 години.
•1 липня ви внесли USDT на свій TR рахунок.
•Якщо ви хочете надіслати цей USDT на Global в той же день, ця операція:
•Якщо це ваш перший виведення, то воно може відбутися 4 липня.
•Якщо ви вже здійснювали виведення, це може відбутися 3 липня.
Це не лише для різних місцевих платформ;
🌍 Глобальні трансакції, такі як перекази на закордонні біржі, також є дійсними.
Отже, під час складання вашого інвестиційного плану обов'язково врахуйте ці терміни.
Хоча переказ виглядає миттєвим, тепер спочатку є "кімната очікування".
3. Ліміти на перекази стабільних криптоактивів
•Введено порог у 3.000 USD на добу та 50.000 USD на місяць для трансакцій зі стабільними монетами.
•Якщо необхідні процедури ідентифікації були виконані в повному обсязі, ці ліміти можуть бути подвоєні.
4. Опис обов'язкової операції
•У всіх крипто-трансакціях обов'язково потрібно отримати від користувача пояснення змісту операції не менше 20 символів.
5. Виняткові Ситуації – Ліквідність & Арбітражні Операції
•Надання ліквідності, створення ринку або операції для арбітражу можуть бути звільнені від деяких з вищезгаданих заходів за погодженням з правлінням.
Однак ці користувачі будуть постійно відстежуватись, і якщо буде виявлено використання не за призначенням, заходи будуть знову застосовані.
6. Установи зберігання та міжплатформні перекази
•Переводи користувачів, здійснені депозитарними установами, також підлягають тим самим обмеженням.
•Однак ці обмеження не застосовуються до трансфертів, що походять з законодавства ринку капіталу.
⚠️ У разі невиконання
Крипто-платформам, які порушують наказ, будуть застосовуватися санкції, такі як адміністративний штраф відповідно до Закону № 5549.
📆 Вступ в силу та виконання
•Норматив вступив в силу 28 червня 2025 року.
Якщо ви хочете детально ознайомитися з повідомленням👇🏻