Влада Сполучених Штатів засудила чоловіка до 97 місяців тюремного ув'язнення за його роль у шахрайстві з інвесторами на суму понад 40 мільйонів доларів через криптовалютну Понці-схему.
Відповідно до Міністерства юстиції США, 57-річного Двейна Голдена засудили 27 червня суддею окружного суду США Вільямом Ф. Кунтом II в федеральному суді Брукліна. Голден визнав себе винним у вересні 2024 року в змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.
Золотий, разом з спільниками Грегорі Аггесеном, Маркізом Егертоном (, також відомим як "Марді Егір" ), і Вільямом Уайтом, управляли трьома шахрайськими компаніями з цифровими активами — EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin.
Прокурори заявили, що ці компанії обіцяли гарантовані прибутки через закордонну криптоторгівлю, але насправді діяли як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати раніше інвесторам або для збагачення себе.
Схема діяла з квітня по серпень 2017 року, і інвестори зазнали значних збитків після того, як оператори закрили платформи і зникли з коштами.
Голден та його спільники також намагалися перешкоджати федеральним розслідуванням, знищуючи докази та подаючи неправдиву інформацію владі.
Між 2017 і 2022 роками Золотий, Аггесен і Уайт, як стверджується, змовилися, щоб перешкоджати розслідуванню Федеральної торгової комісії та розслідуванню федерального великого журі щодо шахрайських операцій. Як повідомляється, Уайт діяв від імені Аггесена, щоб надати оманливі свідчення у відповідь на офіційні повістки.
Голден також був зобов'язаний конфіскувати 2,46 мільйона доларів, з додатковою компенсацією, яка буде вирішена пізніше. Співобвинувач Вільям Уайт був засуджений до 30 місяців позбавлення волі, в той час як Аггесен і Егертон чекають на винесення вироку.
Жертвам порадили подавати вимоги про відшкодування до ФБР в рамках поточного процесу відновлення.
Вирок Голдену додається до низки нещодавніх дій правоохоронних органів у сфері криптовалют, вжитих Міністерством юстиції в червні. На початку цього місяця агентство вирішило конфіскувати понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній зі схемами "свинячого м'ясника".
У окремій справі Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію, щоб вилучити понад 7,7 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаних з північнокорейськими агентами. Лише через кілька днів агентство також звинуватило росіянина та засновника крипто-платіжної компанії в організації схеми відмивання грошей на 500 мільйонів доларів.
Офіційні особи США дали зрозуміти, що агресивне виконання закону продовжиться, оскільки фінансові злочини, пов'язані з криптовалютами, зростають.
ФБР та Міністерство юстиції США заявляють, що вони налаштовані на ліквідацію шахрайських операцій та повернення викрадених активів жертвам через продовження міжнародної співпраці та вдосконалення технік трасування на блокчейні.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США призначило 97-місячний термін ув'язнення крипто-шахраю за схему Понці на 40 мільйонів доларів
Влада Сполучених Штатів засудила чоловіка до 97 місяців тюремного ув'язнення за його роль у шахрайстві з інвесторами на суму понад 40 мільйонів доларів через криптовалютну Понці-схему.
Відповідно до Міністерства юстиції США, 57-річного Двейна Голдена засудили 27 червня суддею окружного суду США Вільямом Ф. Кунтом II в федеральному суді Брукліна. Голден визнав себе винним у вересні 2024 року в змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.
Золотий, разом з спільниками Грегорі Аггесеном, Маркізом Егертоном (, також відомим як "Марді Егір" ), і Вільямом Уайтом, управляли трьома шахрайськими компаніями з цифровими активами — EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin.
Прокурори заявили, що ці компанії обіцяли гарантовані прибутки через закордонну криптоторгівлю, але насправді діяли як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати раніше інвесторам або для збагачення себе.
Схема діяла з квітня по серпень 2017 року, і інвестори зазнали значних збитків після того, як оператори закрили платформи і зникли з коштами.
Голден та його спільники також намагалися перешкоджати федеральним розслідуванням, знищуючи докази та подаючи неправдиву інформацію владі.
Між 2017 і 2022 роками Золотий, Аггесен і Уайт, як стверджується, змовилися, щоб перешкоджати розслідуванню Федеральної торгової комісії та розслідуванню федерального великого журі щодо шахрайських операцій. Як повідомляється, Уайт діяв від імені Аггесена, щоб надати оманливі свідчення у відповідь на офіційні повістки.
Голден також був зобов'язаний конфіскувати 2,46 мільйона доларів, з додатковою компенсацією, яка буде вирішена пізніше. Співобвинувач Вільям Уайт був засуджений до 30 місяців позбавлення волі, в той час як Аггесен і Егертон чекають на винесення вироку.
Жертвам порадили подавати вимоги про відшкодування до ФБР в рамках поточного процесу відновлення.
Вирок Голдену додається до низки нещодавніх дій правоохоронних органів у сфері криптовалют, вжитих Міністерством юстиції в червні. На початку цього місяця агентство вирішило конфіскувати понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній зі схемами "свинячого м'ясника".
У окремій справі Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію, щоб вилучити понад 7,7 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаних з північнокорейськими агентами. Лише через кілька днів агентство також звинуватило росіянина та засновника крипто-платіжної компанії в організації схеми відмивання грошей на 500 мільйонів доларів.
Офіційні особи США дали зрозуміти, що агресивне виконання закону продовжиться, оскільки фінансові злочини, пов'язані з криптовалютами, зростають.
ФБР та Міністерство юстиції США заявляють, що вони налаштовані на ліквідацію шахрайських операцій та повернення викрадених активів жертвам через продовження міжнародної співпраці та вдосконалення технік трасування на блокчейні.