Європол оголосивпро ліквідацію великомасштабної мережі шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, що діяла в Іспанії, Франції, Естонії та Сполучених Штатах. Координована кампанія призвела до низки арештів, проведених наприкінці червня, націлених на групу, відповідальну за організацію глобальної схеми, яка обманула тисячі жертв.
ЗмістСкладна мережа шахрайства виявленаВикористання фальшивих платформ і тактики ШІШирша схема інвестиційного шахрайства в ЄвропіОперацію проводила іспанська Гвардія Цивільна за підтримки Європолу та правоохоронних органів Сполучених Штатів, Франції та Естонії. Влада провела п'ять арештів, три з яких відбулися на Канарських островах, а два - у Мадриді. Мережа перебувала під слідством з 2023 року і використовувала складні фінансові системи для відмивання незаконних прибутків від шахрайських криптосхем.
Виявлена складна мережа шахрайства
Згідно з Європолом, кримінальна мережа використовувала глобальну мережу асоційованих осіб для збору та переміщення коштів через різні канали, включаючи готівку, традиційні банківські перекази та криптовалютні транзакції. Схема передбачала агресивні маркетингові тактики, які включали телефонні дзвінки, електронні листи та пряме переконання. Ці методи використовувалися для переконання людей інвестувати в фальшиві крипто можливості, які обіцяли високі прибутки.
Операція була набагато більш організованою, ніж типовi шахрайства у сферi криптовалют. Europol заявив, що понад 5,000 жертв у всьому світі стали жертвами шахрайства, а загальна сума, яку відмили мережі, оцінювалася в 460 мільйонів євро, або близько 540 мільйонів доларів. Спеціаліст з криптовалют Europol був направлений до Іспанії в день арештів, щоб допомогти в ході триваючого розслідування.
## Використання підроблених платформ та тактик ШІ
Шахрайство включало використання фальшивих інвестиційних платформ, створених для демонстрації фальшивих прибутків та зростаючих залишків. Жертви часто не могли вивести свої кошти і натомість отримували запрошення внести більше грошей, щоб отримати доступ до своїх нібито прибутків. Деякі схеми включали використання інструментів штучного інтелекту, зокрема глибоких підробок, щоб завоювати довіру інвесторів і підвищити правдоподібність шахрайств.
Зловмисники також, за повідомленнями, діяли через фінансові шлюзи в Гонконзі та використовували кілька облікових записів під вигаданими іменами. Європейські правоохоронці продовжують попереджати про недовіру до інвестиційних пропозицій, які гарантують прибутки, особливо тих, що стосуються криптовалюти або стейблкоїнів.
Ширша патерн шахрайства в інвестиціях в Європі
Це друге велике розслідування, пов'язане з криптовалютами, цього року в Іспанії, після розслідування в квітні. Європол вже займався іншими типами схожих шахрайств, які не були пов'язані з цифровою валютою, такими як шахрайські контракти в галузі відновлювальної енергії. Ці схеми інвестування зазвичай добре сплановані з ретельним відбором жертв через всебічне дослідження їхнього минулого, і це призвело до втрати значних сум грошей у регіоні.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Європол знищує міжнародну мережу шахрайства з інвестиціями в Крипто
Європол оголосив про ліквідацію великомасштабної мережі шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, що діяла в Іспанії, Франції, Естонії та Сполучених Штатах. Координована кампанія призвела до низки арештів, проведених наприкінці червня, націлених на групу, відповідальну за організацію глобальної схеми, яка обманула тисячі жертв.
ЗмістСкладна мережа шахрайства виявленаВикористання фальшивих платформ і тактики ШІШирша схема інвестиційного шахрайства в ЄвропіОперацію проводила іспанська Гвардія Цивільна за підтримки Європолу та правоохоронних органів Сполучених Штатів, Франції та Естонії. Влада провела п'ять арештів, три з яких відбулися на Канарських островах, а два - у Мадриді. Мережа перебувала під слідством з 2023 року і використовувала складні фінансові системи для відмивання незаконних прибутків від шахрайських криптосхем.
Виявлена складна мережа шахрайства
Згідно з Європолом, кримінальна мережа використовувала глобальну мережу асоційованих осіб для збору та переміщення коштів через різні канали, включаючи готівку, традиційні банківські перекази та криптовалютні транзакції. Схема передбачала агресивні маркетингові тактики, які включали телефонні дзвінки, електронні листи та пряме переконання. Ці методи використовувалися для переконання людей інвестувати в фальшиві крипто можливості, які обіцяли високі прибутки.
Операція була набагато більш організованою, ніж типовi шахрайства у сферi криптовалют. Europol заявив, що понад 5,000 жертв у всьому світі стали жертвами шахрайства, а загальна сума, яку відмили мережі, оцінювалася в 460 мільйонів євро, або близько 540 мільйонів доларів. Спеціаліст з криптовалют Europol був направлений до Іспанії в день арештів, щоб допомогти в ході триваючого розслідування.
Шахрайство включало використання фальшивих інвестиційних платформ, створених для демонстрації фальшивих прибутків та зростаючих залишків. Жертви часто не могли вивести свої кошти і натомість отримували запрошення внести більше грошей, щоб отримати доступ до своїх нібито прибутків. Деякі схеми включали використання інструментів штучного інтелекту, зокрема глибоких підробок, щоб завоювати довіру інвесторів і підвищити правдоподібність шахрайств.
Зловмисники також, за повідомленнями, діяли через фінансові шлюзи в Гонконзі та використовували кілька облікових записів під вигаданими іменами. Європейські правоохоронці продовжують попереджати про недовіру до інвестиційних пропозицій, які гарантують прибутки, особливо тих, що стосуються криптовалюти або стейблкоїнів.
Ширша патерн шахрайства в інвестиціях в Європі
Це друге велике розслідування, пов'язане з криптовалютами, цього року в Іспанії, після розслідування в квітні. Європол вже займався іншими типами схожих шахрайств, які не були пов'язані з цифровою валютою, такими як шахрайські контракти в галузі відновлювальної енергії. Ці схеми інвестування зазвичай добре сплановані з ретельним відбором жертв через всебічне дослідження їхнього минулого, і це призвело до втрати значних сум грошей у регіоні.