Міжнародне повернення краденого: на прикладі справи Blue Sky Grey розгляд шифрування активів
Нещодавно у сфері криптовалют відбулася велика справа, що стосується відмивання біткойнів на кілька десятків мільярдів, яка привернула широку увагу. Головною фігурою справи є китайсько-британська жінка-кур'єр, яку британська юстиція звинуватила в відмиванні грошей. Ця справа привертає увагу не лише через величезну суму, що фігурує у справі, та драматичний сюжет, але й через походження залучених коштів, що викликало чимало здогадок.
З огляду на подальше оприлюднення відповідних документів суду Великобританії, джерело незаконних коштів стало в основному зрозумілим — вони походять з незаконного залучення публічних депозитів компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй. Згідно з оприлюдненою інформацією, головний злочинець обміняв залучені кошти на біткоїни, після чого втік до Великобританії, і використав вищезгаданих кур’єрів для відмивання грошей. Наразі юстиційні органи Великобританії вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів, вартість яких складає приблизно 30 мільярдів.
Ця стаття об'єднає практичний досвід та детально розгляне конкретні шляхи для міжнародного повернення шифрованих активів, щоб надати думки про відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grei.
Переплетення незаконного накопичення та відмивання біткоїнів
У березні 2014 року певна особа на ім'я Чянь разом з іншими заснували в Тяньцзіні компанію "Лантянь Ге Руй Електронні Технології". Незважаючи на те, що компанія не має банківської ліцензії, вона пропонувала громадськості (переважно літнім людям) так звані "продукти короткострокового інвестування з гарантією повернення капіталу та високим прибутком". Ці продукти зазвичай мають термін інвестування від 6 до 30 місяців та обіцяють річну дохідність до 100%-300%. В умовах недостатнього регулювання, протягом лише кількох років, компанія "Лантянь Ге Руй" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість постраждалих перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що певний пан Чень ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, відкривши досить значний "майданчик". Через видобуток біткоїнів він поступово усвідомив "переваги" біткоїна в сфері переведення коштів і відмивання грошей. Тому, в період, коли регулювання криптоактивів ще не було вдосконаленим, пан Чень вимагав обміняти значні суми незаконно залучених коштів на біткоїни через торгову платформу.
У 2017 році особа на ім'я Цянь отримала паспорт М'янми під псевдонімом "NAN YIN", а потім, використавши чужу особу, отримала паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс. Він лише з ноутбуком, на якому були біткоїни, успішно перевів десятки мільярдів незаконно здобутих коштів до Лондона.
Після втечі до Великобританії, гроші певної особи потребували "білих рукавичок", щоб легалізувати крадені кошти. У цей час, китайська жінка-доставник на ім'я Цзяньвень познайомилася з ним через оголошення. Протягом кількох років Цзяньвень допомагала цій особі відмивати гроші, витрачати їх та виконувати різні справи, у результаті чого вона легалізувала кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті візити Цзяньвень до розкішних торгових центрів, придбання розкішних вілл та інша аномальна поведінка привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки тривалому плануванню, успішно арештувала Цзяньвень і конфіскувала у грошей певного особи майже всі 61 000 вкрадених біткойнів.
Можливі шляхи міжнародного повернення активів
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала до Високого суду позов про повернення активів на підставі відповідного законодавства. У Великій Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним, кримінальний суд може за запитом прокурора або відповідних органів розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Наразі британський суд перед тим, як видати наказ про конфіскацію, також має пройти судову процедуру, щоб визначити, чи існують інші законні правонаступники на ці незаконно здобуті кошти.
Для жертв справи "Блакитне небо" існує два можливі способи повернення вкрадених коштів:
1. Подати запит на міжнародне повернення активів до правоохоронних органів нашої країни
Наша країна підписала угоду про кримінально-правову допомогу з Великою Британією в грудні 2013 року, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з нашими відповідними законами, Міністерство юстиції повинно бути основним органом, що ініціює контакти з британськими судовими органами та висуває вимоги про повернення активів.
Рекомендується жертвам подавати заяву та відповідні документи до Міністерства юстиції та інших уповноважених органів нашої країни, щоб відобразити ситуацію та подати запит на повернення викрадених коштів. У британській судовій практиці не є рідкістю випадки, коли іноземні жертви успішно подають запити до британських судових органів на повернення викрадених коштів. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.
2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки
У деяких країнах та регіонах потерпілі від кримінальних злочинів можуть відшкодувати збитки, подавши цивільний позов до підозрюваного у злочині. Однак у цій справі цей спосіб не рекомендується як переважний варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірна сума вже була перетворена з законної валюти в шифрування активів, і жертва, подаючи цивільний позов до судових органів Великої Британії, зіткнеться з величезними труднощами в доведенні того, що вона є правомірним власником спірних активів. Навіть наявність інвестиційного контракту та банківських виписок не дозволить безпосередньо довести існування "зв'язку", визнаного британським законодавством, між спірними біткойнами та майном жертви.
Крім того, в Великій Британії витрати на наймання адвоката для подачі такого позову є високими, і результати мають значну невизначеність, тому слід обережно зважити це.
Висновок
Шифрування активів та повернення вкраденого навіть в країні не є легкою справою, а міждержавне повернення ще складніше. Рекомендується потерпілим у цій справі зберігати терпіння щодо наших судових органів. Відповідні відомства уважно стежитимуть за розвитком справи та у разі необхідності нададуть потерпілим необхідну правову підтримку.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 лайків
Нагородити
13
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DegenWhisperer
· 07-02 11:51
Доставка їжі також може стати джерелом доходу!
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityJester
· 07-02 04:54
Ті, хто забирає їжу на винос, стали такими напруженими.
Справa про Blue Sky Grew виявляє нові шляхи міжнародного повернення шифрування активів
Міжнародне повернення краденого: на прикладі справи Blue Sky Grey розгляд шифрування активів
Нещодавно у сфері криптовалют відбулася велика справа, що стосується відмивання біткойнів на кілька десятків мільярдів, яка привернула широку увагу. Головною фігурою справи є китайсько-британська жінка-кур'єр, яку британська юстиція звинуватила в відмиванні грошей. Ця справа привертає увагу не лише через величезну суму, що фігурує у справі, та драматичний сюжет, але й через походження залучених коштів, що викликало чимало здогадок.
З огляду на подальше оприлюднення відповідних документів суду Великобританії, джерело незаконних коштів стало в основному зрозумілим — вони походять з незаконного залучення публічних депозитів компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй. Згідно з оприлюдненою інформацією, головний злочинець обміняв залучені кошти на біткоїни, після чого втік до Великобританії, і використав вищезгаданих кур’єрів для відмивання грошей. Наразі юстиційні органи Великобританії вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів, вартість яких складає приблизно 30 мільярдів.
Ця стаття об'єднає практичний досвід та детально розгляне конкретні шляхи для міжнародного повернення шифрованих активів, щоб надати думки про відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grei.
Переплетення незаконного накопичення та відмивання біткоїнів
У березні 2014 року певна особа на ім'я Чянь разом з іншими заснували в Тяньцзіні компанію "Лантянь Ге Руй Електронні Технології". Незважаючи на те, що компанія не має банківської ліцензії, вона пропонувала громадськості (переважно літнім людям) так звані "продукти короткострокового інвестування з гарантією повернення капіталу та високим прибутком". Ці продукти зазвичай мають термін інвестування від 6 до 30 місяців та обіцяють річну дохідність до 100%-300%. В умовах недостатнього регулювання, протягом лише кількох років, компанія "Лантянь Ге Руй" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість постраждалих перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що певний пан Чень ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, відкривши досить значний "майданчик". Через видобуток біткоїнів він поступово усвідомив "переваги" біткоїна в сфері переведення коштів і відмивання грошей. Тому, в період, коли регулювання криптоактивів ще не було вдосконаленим, пан Чень вимагав обміняти значні суми незаконно залучених коштів на біткоїни через торгову платформу.
У 2017 році особа на ім'я Цянь отримала паспорт М'янми під псевдонімом "NAN YIN", а потім, використавши чужу особу, отримала паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс. Він лише з ноутбуком, на якому були біткоїни, успішно перевів десятки мільярдів незаконно здобутих коштів до Лондона.
Після втечі до Великобританії, гроші певної особи потребували "білих рукавичок", щоб легалізувати крадені кошти. У цей час, китайська жінка-доставник на ім'я Цзяньвень познайомилася з ним через оголошення. Протягом кількох років Цзяньвень допомагала цій особі відмивати гроші, витрачати їх та виконувати різні справи, у результаті чого вона легалізувала кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті візити Цзяньвень до розкішних торгових центрів, придбання розкішних вілл та інша аномальна поведінка привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки тривалому плануванню, успішно арештувала Цзяньвень і конфіскувала у грошей певного особи майже всі 61 000 вкрадених біткойнів.
Можливі шляхи міжнародного повернення активів
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала до Високого суду позов про повернення активів на підставі відповідного законодавства. У Великій Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним, кримінальний суд може за запитом прокурора або відповідних органів розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Наразі британський суд перед тим, як видати наказ про конфіскацію, також має пройти судову процедуру, щоб визначити, чи існують інші законні правонаступники на ці незаконно здобуті кошти.
Для жертв справи "Блакитне небо" існує два можливі способи повернення вкрадених коштів:
1. Подати запит на міжнародне повернення активів до правоохоронних органів нашої країни
Наша країна підписала угоду про кримінально-правову допомогу з Великою Британією в грудні 2013 року, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з нашими відповідними законами, Міністерство юстиції повинно бути основним органом, що ініціює контакти з британськими судовими органами та висуває вимоги про повернення активів.
Рекомендується жертвам подавати заяву та відповідні документи до Міністерства юстиції та інших уповноважених органів нашої країни, щоб відобразити ситуацію та подати запит на повернення викрадених коштів. У британській судовій практиці не є рідкістю випадки, коли іноземні жертви успішно подають запити до британських судових органів на повернення викрадених коштів. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.
2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки
У деяких країнах та регіонах потерпілі від кримінальних злочинів можуть відшкодувати збитки, подавши цивільний позов до підозрюваного у злочині. Однак у цій справі цей спосіб не рекомендується як переважний варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірна сума вже була перетворена з законної валюти в шифрування активів, і жертва, подаючи цивільний позов до судових органів Великої Британії, зіткнеться з величезними труднощами в доведенні того, що вона є правомірним власником спірних активів. Навіть наявність інвестиційного контракту та банківських виписок не дозволить безпосередньо довести існування "зв'язку", визнаного британським законодавством, між спірними біткойнами та майном жертви.
Крім того, в Великій Британії витрати на наймання адвоката для подачі такого позову є високими, і результати мають значну невизначеність, тому слід обережно зважити це.
Висновок
Шифрування активів та повернення вкраденого навіть в країні не є легкою справою, а міждержавне повернення ще складніше. Рекомендується потерпілим у цій справі зберігати терпіння щодо наших судових органів. Відповідні відомства уважно стежитимуть за розвитком справи та у разі необхідності нададуть потерпілим необхідну правову підтримку.