Віртуальні гроші судове вирішення: дослідження шляхів відповідності

Нещодавно судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, знову стало в центрі уваги юридичної та академічної спільноти. Як кримінальний адвокат, який тривалий час займається цією сферою, я мав глибокі дискусії з багатьма компаніями з утилізації та правоохоронними органами про те, як законно і відповідно до вимог вирішувати питання, пов'язані з віртуальними грошима. У зв'язку зі змінами в нинішній ситуації я розгляну в цій статті шляхи забезпечення відповідності судового вирішення.

Один. Необхідність судового розгляду віртуальних грошей

З точки зору судових органів, існують два випадки судового розгляду віртуальних грошей, що підлягають розгляду: по-перше, до винесення рішення суду, правоохоронні органи реалізують та конвертують віртуальні гроші, які були вилучені; по-друге, після набрання чинності рішенням суду у кримінальній справі, правоохоронні органи здійснюють розпорядження віртуальними грошима, що підлягають розгляду. Обидва ці моделі розпорядження мають відповідну правову основу.

Необхідність судового розгляду віртуальних грошей виникає з нашої країни щодо політики регулювання віртуальних грошей. У вересні 2021 року кілька міністерств нашої країни спільно опублікували повідомлення, в якому чітко визначено ставлення до віртуальних грошей: не визнавати їх статус законної валюти, заборонити відповідні торговельні операції, заборонити іноземним біржам надавати послуги на внутрішньому ринку.

Однак між цією політикою та судовою практикою виникла суперечність. У кримінальних справах, що стосуються віртуальних грошей, майно, що підлягає справі, часто існує у формі віртуальних грошей. У справах, де потрібно конфіскувати майно, що підлягає справі, суд не може безпосередньо винести рішення про конфіскацію віртуальних грошей, а повинен перетворити їх у законні гроші. Це призводить до суперечності між потребою в судовій діяльності в обробці віртуальних грошей та фактичним забороною обміну віртуальних грошей на законні гроші. Ця суперечність визначає, що всі операції з правової обробки віртуальних грошей в Китаї повинні здійснюватися за кордоном.

Два, поточні звичні моделі обробки

На основі практичного досвіду, в даний час існує кілька основних моделей обробки:

1. Модель спільного управління в межах і за межами країни: найбільш поширена модель. Після укладення контракту про делегування між компанією з управління в межах країни та судовими органами, компанія делегує повноваження законно кваліфікованому закордонному суб'єкту для фактичного управління. Кошти, отримані від управління, в кінцевому підсумку перераховуються на рахунок судових органів або спеціальний рахунок бюджету.

2. Модель розпорядження вільними торговими зонами: використання вільних торгових зон, розроблених у співпраці між Китаєм і закордоном, для розпорядження Віртуальними грошима шляхом аукціону. Судові органи повинні з'явитися з Віртуальними грошима в торгову зону для проведення фактичного аукціону.

3. Модель обробки іноземними банками: співпраця з іноземними банками, які мають кваліфікацію для обміну віртуальних грошей та фіатної валюти, де банк перетворює віртуальні гроші на готівку, після чого переказує їх в країну.

4. Модель повернення емітентів віртуальних грошей: узгодження з емітентом централізованих віртуальних грошей (таких як USDT) щодо повернення підозрюваних віртуальних грошей та виплати не менше 80% від вартості повернення в національній валюті.

Три. Дослідження моделі відповідності

Віртуальні гроші судове вилучення пройшло три етапи:

1.0 період: компанії в межах країни безпосередньо використовують юані для покупки віртуальних грошей у судових органів, що по суті є незаконною фінансовою діяльністю.

2.0 період: з'являються компанії з внутрішньої заміни, фактична заміна здійснюється за кордоном, але існують питання відповідності, такі як заборона на торгівлю віртуальними грошима в країні призначення або неможливість проведення перевірки на відмивання грошей тощо.

3.0 період: зазначені проблеми були вирішені в основному, але ще потрібно оптимізувати визначення базової ціни угоди, видачу юридичних висновків, записи про угоди в блокчейні та запобігання поверненню монет, що підлягають обговоренню.

На даний момент більш відповідним модулем утилізації є спільна утилізація на внутрішньому та зовнішньому рівнях, при цьому необхідно вдосконалити відповідність у таких аспектах, як конвертація валюти, зовнішня торгівля, законодавство та технології блокчейн.

Чотири, висновок

Віртуальні гроші, що підлягають судовому розгляду, складно обробити єдиним відомством або установою, оскільки це пов'язано зі складними питаннями фінансової та юридичної юрисдикції. Як правники, наша відповідальність полягає в тому, щоб забезпечити, щоб кожна операція з обробки відповідала законодавству, була безпечною та ефективною, щоб уникнути подальших проблем.