На певній платформі обсяги коштів у блоці перевищили 550 мільярдів USDT, ризики регулювання зростають.

2025-07-03 14:02:22

У блокчейні фінансові потоки перевищують 550 мільярдів USDT: аналіз моделі роботи певної платформи

Нещодавно сервіс, що називається певною платформи для платежів, привернув високу увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, особливо при частому використанні USDT в мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти її поведінку у блокчейні, ми провели детальний аналіз на основі відкритих даних та професійних інструментів.

Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.

Аналіз руху коштів у блокчейні

Загальний огляд суми внесків та зняттів

Загальна сума виведення: 572,47 млрд USDT
Загальна сума депозитів: 544,76 млрд USDT

Дані показують, що платформа за останні півтора року зазнала великого притоку та відтоку коштів, загальна сума яких перевищує 50 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума виведення постійно перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 2,771 мільярдів USDT, що демонструє явну характеристику "чистого відтоку капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневі фінансові зміни

Фінансові потоки на платформі залишаються активними, з помітними піками в три наступні моменти часу:

8 липня 2024 року: вперше з'явився помітний пік, поповнення та зняття коштів перевищили 1 мільярд USDT.
Березень та травень 2025 року: дві суми виведення близькі або перевищують 11 мільярдів USDT.

аналіз кількості угод

Кількість операцій з виведення коштів починаючи з лютого 2024 року буде зростати по сходах, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за один день буде близько 150 000 операцій, що демонструє ознаки "високочастотних виведень". У порівнянні з цим, кількість депозитних операцій коливається менше, але в цілому має тенденцію до зростання, в середньому досягаючи близько 140 000 операцій на день, що свідчить про стабільність активності користувачів.

Варто зазначити, що пік суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжувався синхронним зростанням кількості угод, і два піки майже збігалися.

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в мережі TRON зросла з менше ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання дещо сповільнилися.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреса виведення TOP 3

Адреса 1: Виведення 8.16 млрд USDT, має взаємодію з кількома високоризиковими адресами.
Адреса 2: Виведення 5,8 мільярда USDT, підозрюється, що це гаманець, контрольований певною платформою гарантії.
Адреса 3: Виведення 5.12 мільярдів USDT, має фінансові зв'язки з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту TOP 3

Адреса 4: Внесено 16,65 мільярда USDT, підозрюється, що це гаманець, контрольований якоюсь платформою гарантій.
Адреса 5: внесено 4,49 млн USDT, можливо, це гарячий гаманець якоїсь торгової платформи.
Адреса 6: внесено 4,36 мільйона USDT, ймовірно, це гарячий гаманець якоїсь торгової платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналізуючи 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів, ми виявили:

Виведення коштів переважно зосереджено в період з 01:00 до 16:00 за UTC, з 07:00 до 13:00 є високочастотним періодом.
Операції зі внесення депозитів в основному зосереджені в період з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з періодом виведення.

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низку заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних суб'єктів:

У липні 2024 року, один з емітентів стейблкоїнів заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, що стосується суми близько 29,62 мільйона USDT.
У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги материнській компанії цієї платформи.
У тому ж місяці звіт ООН зазначив, що ця платформа стала частиною екосистеми мережевого шахрайства в Південно-Східній Азії.
Одна з компаній з аналізу блокчейнів повідомила, що ще одна велика крипточорноринкова платформа, яка є конкурентом цієї платформи, обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілого обсягу угод.
15 травня 2025 року одна з гарантійних послуг, пов'язана з цією платформою, оголосила про припинення роботи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Висновок

Аналізуючи рух коштів, частоту угод та активні адреси на платформах у мережі TRON, ми забезпечили базову підтримку для подальшого розуміння її активності у блокчейні. Ці дані виявили деякі характеристики роботи платформи та викликали роздуми щодо її відповідності та управління ризиками.

TRX0.37%

Переглянути оригінал

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

14 лайків