Сінгапур завершив розслідування справи про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів, дев'ять фінансових установ оштрафовано на 21,5 мільйона доларів.

Глибокий潮 TechFlow повідомляє, 6 липня, за повідомленням CoinDesk, Управління фінансового регулювання Сінгапуру (MAS) нещодавно оголосило про накладення штрафу на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS( та Citigroup), загальною сумою 27,5 мільйона сингапурських доларів( (близько 21,5 мільйона доларів США)), що знаменує закінчення найбільшого в історії країни розслідування справи про відмивання грошей.

За повідомленням Bloomberg, філія Credit Suisse в Сінгапурі, яка тепер є частиною UBS, стикається з максимальним штрафом у 5,8 мільйона сингапурських доларів через прогалини в контролі за відмиванням грошей (AML). Бізнес Citigroup у Сінгапурі також отримав штраф за порушення норм.

Це розслідування, яке почалося в 2023 році і тривало два роки, стосується відмивання грошей на загальну суму до 2,2 мільярда доларів. У ході розслідування десятьох громадян Китаю, відомих як "Фуцзяньська банда", було визнано винними, а двох колишніх банкірів було притягнуто до суду минулого року за участь у цій справі.

Правоохоронні органи в цій справі вилучили велику кількість активів, включаючи готівку, розкішну нерухомість, висококласні товари та криптовалюту. Управління з фінансових послуг Сінгапуру повідомило, що залучена фінансова установа вживає заходів для виправлення ситуації, а регулятори будуть пильно стежити за прогресом виправлення.