​​​​Рейтинг 9 установ, таких як UBS і Citigroup, оштрафували на 21,5 мільйона доларів США в Сінгапурі за участь у справі про відмивання грошей на 2,2 мільярда доларів США.

Повідомлення Mars Finance, за даними CoinDesk, Управління з фінансових послуг Сінгапуру (MAS) завершило дворічне розслідування, наклавши загальний штраф у 21,5 мільйона доларів на 9 фінансових установ, включаючи Credit Suisse (, що зараз належить UBS ), Citigroup та інші, основною причиною є дефекти в контролі за AML. У справі фігурує злочинна група з Фуцзяня, загальна сума справи становить 2,2 мільярда доларів, вилучені активи включають Криптоактиви, готівку та елітну нерухомість. 10 осіб, залучених до справи, були визнані винними, 2 колишніх банківських працівника були обвинувачені. Відповідні фінансові установи вживають заходів для виправлення ситуації, а регулятори будуть продовжувати контролювати хід виправлення.