Криптовалюти та санкції ЄС: нові заходи проти дезінформації

Криптовалюти стають центром уваги останніх санкцій, накладених Європейським Союзом (EU) проти діяльності, що ухиляється від обмежень, незаконного фінансування та поширення про-російської дезінформації.

Стратегічне рішення, ухвалене у вівторок, вводить цільові дії, які підкреслюють як окремих осіб, так і цифрові фінансові інфраструктури, пов'язані з цими явищами.

Санкції ЄС щодо криптовалют та їхні мотиви

Європейський Союз прийняв нові санкції проти дев'яти осіб та шести суб'єктів, які беруть участь у використанні Крипто для обходу обмежень, каналу фінансів та посилення проросійської пропаганди та виборчого втручання.

Цей пакет заходів є кроком уперед у європейських стратегіях, оскільки він виходить за межі блокування окремих осіб чи платформ: тепер фінансові потоки, які живлять довгострокові операції впливу, безпосередньо стають ціллю.

Вибір ЄС вказує на стратегічний зсув: боротьба з кримінальними електронними фінансовими мережами є знаком рішучості проти системного втручання.

У період зростаючої геополітичної напруги, і всього за кілька місяців до президентських виборів у США 2024 року та європейських і молдовських консультацій, це рішення вписується в рамки активної профілактики виборчого втручання.

Ключовою фігурою в цьому раунді санкцій є Симеон Бойков, відомий як AussieCossack. Згідно з повідомленнями, Бойков відіграє центральну роль у поширенні проросійської дезінформації на міжнародному рівні.

Особливо значний епізод стосується його відповідальності за розповсюдження підробленого відео про нібито виборчий шахрайство в Джорджії під час виборів у Сполучених Штатах 2024 року, спрямованого на посів сумнівів щодо легітимності виборчого процесу.

Згідно з доповіддю TRM Labs, Бойков залучив кошти, використовуючи різні канали, включаючи пожертви готівкою та Крипто.

Обтяжуюча обставина: головний герой нібито використовував ризиковані російські біржі, які не мали перевірок KYC (Знай свого клієнта), і отримував перекази від сервісів і ринків cash-to-crypto, пов'язаних з даркнетом.

Це робить моніторинг та протидію цифровим інструментам, які використовуються для фінансування пропаганди та дезінформації на глобальному рівні, ще більш терміновим.

Роль компаній: випадок A7 OOO та втручання в Молдову

Нові заходи ЄС також націлені на такі суб'єкти, як A7 OOO, компанія, яка займається маніпуляціями на виборах у Молдові.

Заснована молдовським олігархом Іланом Шором, компанія вирізняється своєю здатністю впливати на президентські вибори Молдови 2024 року та референдум щодо вступу до Європейського Союзу шляхом купівлі голосів.

Оцінюється, що A7 OOO сприяла передачі одного мільярда доларів з молдовських банків, демонструючи масштаб і складність операцій, які експлуатують цифрові фінансові circuit для політичних дестабілізаційних дій.

Паралельно Велика Британія також наклала санкції на A7 OOO з подібних причин.

Компанія безпосередньо пов'язана зі стейблкоїном, прив'язаним до рубля, під назвою A7A5, який виступає основним вектором транзакцій на платформі Grinex, наступнику біржі Garantex, ще однієї російської платформи, що підпадає під міжнародні обмеження.

Згідно з TRM Labs, використання стейблкоїна A7A5 є частиною стратегії розширення трансакцій між країнами, розробленої після російського вторгнення в Україну.

Платформи Grinex та A7A5, як повідомляється, пов'язані з імпортними операціями товарів подвійного призначення з Китаю до Росії через Центральноазійські маршрути.

Ці товари включають матеріали та технології, які можуть бути використані як у цивільній, так і в військовій сферах – з ризиками використання в системах озброєння або спостереження – експорт яких суворо регулюється на міжнародному рівні.

Складне використання криптовалют, навіть через альтернативні ринки та нерегульовані платформи, є зростаючим викликом.

Інструменти, такі як стейблкоїни та біржі, що позбавлені прозорості, сприяють не лише прихованим фінансовим трансакціям, а й обхід обмежень на чутливі матеріали, ускладнюючи міжнародний моніторинг товарів, які також можуть підтримувати програми бичків і ведмедів.

Складніша відповідь на операції впливу

Європейський Союз демонструє готовність втрутитися в сферу цифрових фінансових потоків, націлюючись не лише на окремих осіб і компанії, які беруть участь, а й на інструменти та мережі, які дозволяють зберігати вплив і кампанії дезінформації.

Додатково, існує зростаюча міжкордонна координація між ЄС та його партнерами, такими як Сполучене Королівство, щоб стримати спроби дестабілізації через криптовалюти та інноваційні фінансові інфраструктури.

Зростаюча увага до про‑російських фінансових потоків

Санкції щодо ключових осіб цифрової дезінформації

Моніторинг цифрових активів, що використовуються для ухилення від обмежень

Міжнародна координація щодо високих ризиків у Крипто-діяльності

Картина, яка виникає, підкреслює, як європейські інституції розпочали перехід від націлювання на окремих операторів до більш складних стратегій, спрямованих на блокування фінансових мереж і технологій в цілому.

Швидко змінюваний ландшафт, де архітектура санкцій стає більш динамічною та чутливою до швидких змін у цифрових фінансових технологіях. Врешті-решт, нещодавні санкції ЄС суттєво впливають на стратегії ухилення та інфраструктури, які підтримують дезінформацію та впливові операції.

Вирішальний крок, який закладає основи для більш структурованої та скоординованої європейської відповіді на нові цифрові та фінансові загрози, що свідчить про необхідність постійних інновацій у регулюванні та контролі за крипто-операціями на глобальному рівні.