Нещодавно, суд в районі Баокан, місто Сяньян, провінція Хубей, розглянув справу, пов'язану з відмиванням грошей у сфері віртуальних грошей. Після того, як прокуратура висунула обвинувачення, суд засудив п'ятьох обвинувачених, включаючи Яо, до строку позбавлення волі від двох років шести місяців до трьох років, а також наклав штрафи в розмірі від 5000 до 18000 юанів.
Відомо, що з квітня 2024 року Ян, Яо, Лю та інші особи, використовуючи іноземне програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями, створили групи, усвідомлюючи, що верхні кошти можуть походити з шахрайства з використанням телекомунікацій та інших незаконних дій, все ж проводили угоди через Тедакоїн, цей віртуальні гроші, допомагаючи з переміщенням незаконних коштів. Розслідування показало, що ця група в цілому допомогла перемістити кошти, пов'язані з шахрайством, на суму 2,09 мільйона юанів, а незаконний прибуток коливався від 10 тисяч до 90 тисяч юанів.
У процесі розгляду справи, прокурор, що веде справу, через правове тлумачення та аргументацію спонукав всіх учасників справи добровільно повернути незаконно здобуті кошти. Завдяки різним заходам щодо повернення здобутого, загалом було повернено понад 1,5 мільйона юанів. Після набрання чинності рішенням, ці кошти будуть повернені пропорційно 17 жертвам шахрайства в сфері телекомунікацій.
Ця справа підкреслює нові форми використання віртуальних грошей у відмиванні грошей, а також відображає складність і терміновість боротьби з такими злочинами. Водночас успішне розкриття справи та повернення незаконних коштів демонструють здатність та рішучість правоохоронних органів у боротьбі з новими формами фінансових злочинів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RetiredMiner
· 44хв. тому
Сума справи лише така? Грошей недостатньо, щоб подивитися.
Нещодавно, суд в районі Баокан, місто Сяньян, провінція Хубей, розглянув справу, пов'язану з відмиванням грошей у сфері віртуальних грошей. Після того, як прокуратура висунула обвинувачення, суд засудив п'ятьох обвинувачених, включаючи Яо, до строку позбавлення волі від двох років шести місяців до трьох років, а також наклав штрафи в розмірі від 5000 до 18000 юанів.
Відомо, що з квітня 2024 року Ян, Яо, Лю та інші особи, використовуючи іноземне програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями, створили групи, усвідомлюючи, що верхні кошти можуть походити з шахрайства з використанням телекомунікацій та інших незаконних дій, все ж проводили угоди через Тедакоїн, цей віртуальні гроші, допомагаючи з переміщенням незаконних коштів. Розслідування показало, що ця група в цілому допомогла перемістити кошти, пов'язані з шахрайством, на суму 2,09 мільйона юанів, а незаконний прибуток коливався від 10 тисяч до 90 тисяч юанів.
У процесі розгляду справи, прокурор, що веде справу, через правове тлумачення та аргументацію спонукав всіх учасників справи добровільно повернути незаконно здобуті кошти. Завдяки різним заходам щодо повернення здобутого, загалом було повернено понад 1,5 мільйона юанів. Після набрання чинності рішенням, ці кошти будуть повернені пропорційно 17 жертвам шахрайства в сфері телекомунікацій.
Ця справа підкреслює нові форми використання віртуальних грошей у відмиванні грошей, а також відображає складність і терміновість боротьби з такими злочинами. Водночас успішне розкриття справи та повернення незаконних коштів демонструють здатність та рішучість правоохоронних органів у боротьбі з новими формами фінансових злочинів.