Розмежування злочинів пособництва та приховання у кримінальних справах з віртуальними грошима
З огляду на швидку експансію віртуальних грошей у всьому світі, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога в інформаційних мережах злочинних діяльностей (скорочено "злочин допомоги") та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинних доходів (скорочено "злочин приховування") є двома поширеними злочинами в ланцюгу злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, але на практиці часто виникають перетворення та плутанина.
Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справи судами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами в кримінальному праві для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій, а також у межах покарання.
Ця стаття глибоко досліджує, як точно розрізнити злочини пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей, спираючись на аналіз випадків, юридичні міркування та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Одне. Аналіз випадків
На прикладі справи Чень Си та інших, що була розглянута Жаоцзоським середнім судом провінції Хенань, ситуація виглядає наступним чином:
У грудні 2020 року Лі Ганцзян та інші організували Чень Сі та інші для переведення злочинних доходів за допомогою банківських карток. Чень Сі та інші надали свої банківські картки, оформлені на їхнє справжнє ім'я, для участі в переказах (частково через купівлю віртуальних грошей після переказу) та вели облік і звірку через групи чату в Інтернеті. Три банківські картки, надані Чень Сі, перевели кошти від шахрайства на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Ганга та інших, Чень Сі та інші продовжили організовувати використання банківських карток для переказу доходів від злочинної діяльності, або через купівлю віртуальних грошей, загальна сума справи досягла понад 441 тисячі юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, засудивши до позбавлення волі на чотири роки та наклавши штраф у 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що це має бути кваліфіковано як менш тяжкий злочин – пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок підкреслює спірні питання щодо застосування злочинів пособництва та приховування з боку трьох сторін: обвинувачення, захисту та суду під час передачі незаконних доходів угору через Віртуальні гроші.
Два. Сфера застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах у світі монет
У кримінальних справах, пов’язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів допомоги та приховування зазвичай тісно пов’язані з роллю особи, ступенем її суб’єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "усвідомлювала", проте їх застосування має очевидні відмінності:
（один）Типові сценарії застосування злочину сприяння
Злочин допомоги передбачає, що особа свідомо сприяє іншій особі у вчиненні злочину з використанням інформаційної мережі, надаючи їй технічну підтримку, просування та залучення, розрахунки, зберігання в мережі, передачу інформації та інші види допомоги. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, їхньому переказі;
Усвідомлюючи, що це "чорний U" або чорні гроші, все ж надаєте послуги з переказу коштів за адресою;
Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "перекладу" або проміжного перенаправлення.
Ключ до цього злочину полягає в тому, що "допомога" прямо сприяє злочинам у інформаційних мережах, і не обов'язково має бути метою отримання остаточного прибутку.
(ІІ) Типові сцени застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верхівковим злочинам у обробці "кримінальних коштів", що проявляється у тому, що особа, усвідомлюючи, що це злочинні доходи або їх прибуток, все ж допомагає у їх переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Поширені прояви включають:
Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це брудні гроші, все ж проводити "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
Дії зберігання, виведення тощо.
Приховане злочинство підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", його передумовою є чітке усвідомлення кримінального доходу.
Грані застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, або ж була пов'язана з подальшою обробкою злочинного результату.
Три, як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розмежування цих двох злочинів потрібно здійснювати, спираючись на суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
(1) Об'єкт суб'єктивного пізнання різний
Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші особи використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів". Тобто, усвідомлюючи, що інші вчиняють злочини в мережі, такі як шахрайство з використанням телекомунікацій, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), вона також надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". Тобто, не потрібно знати конкретні деталі початкового злочинного діяння, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є незаконними коштами".
Іншими словами, «знання» про злочин пособництва та пособництва – це знання самого злочинного діяння, тоді як «знання» про злочин приховування – це знання про доходи від злочину.
（друге) Часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, частіше трапляються під час або до здійснення злочину, відіграючи роль "підтримки";
Приховані злочини зазвичай відбуваються після завершення злочину, виконуючи роль «очищення краденого».
Наприклад, допомога шахраям у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переміщенні коштів може становити пособництво; але якщо шахрайство вже завершено, передача монет іншій особі для зберігання або продажу може становити приховування.
（три）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з наслідками злочину, наприклад, без переказу коштів, злочинна група не може вилучити гроші. Хоча злочин допомоги також має місце для "конвертації прибутку" верхнього злочину, це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для адвоката можна підійти до захисту з наступних двох аспектів:
Доказовий рівень: основна увага приділяється аналізу способів отримання монет особами, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відбілити" напрямок монет.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії на верхньому рівні є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути застосування статті про пособництво, стверджуючи про "небезпечний злочин".
Чотири, висновок
Завдяки високому рівню анонімності віртуальних грошей, їхній простоті у міжнародних транзакціях та децентралізованій природі, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами допомоги та приховуванням стають дедалі розмитішими. У цих розмитих межах кримінальні адвокати у відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язок "юридичних перекладачів", оскільки їм потрібно не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко зрозуміти основну логіку та фактичне використання монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування тяжкості злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин сприяння та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи для віртуальних грошей, застосування закону в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності юристів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Точне розмежування між злочинами пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей
Розмежування злочинів пособництва та приховання у кримінальних справах з віртуальними грошима
З огляду на швидку експансію віртуальних грошей у всьому світі, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога в інформаційних мережах злочинних діяльностей (скорочено "злочин допомоги") та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинних доходів (скорочено "злочин приховування") є двома поширеними злочинами в ланцюгу злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, але на практиці часто виникають перетворення та плутанина.
Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справи судами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами в кримінальному праві для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій, а також у межах покарання.
Ця стаття глибоко досліджує, як точно розрізнити злочини пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей, спираючись на аналіз випадків, юридичні міркування та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Одне. Аналіз випадків
На прикладі справи Чень Си та інших, що була розглянута Жаоцзоським середнім судом провінції Хенань, ситуація виглядає наступним чином:
У грудні 2020 року Лі Ганцзян та інші організували Чень Сі та інші для переведення злочинних доходів за допомогою банківських карток. Чень Сі та інші надали свої банківські картки, оформлені на їхнє справжнє ім'я, для участі в переказах (частково через купівлю віртуальних грошей після переказу) та вели облік і звірку через групи чату в Інтернеті. Три банківські картки, надані Чень Сі, перевели кошти від шахрайства на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Ганга та інших, Чень Сі та інші продовжили організовувати використання банківських карток для переказу доходів від злочинної діяльності, або через купівлю віртуальних грошей, загальна сума справи досягла понад 441 тисячі юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, засудивши до позбавлення волі на чотири роки та наклавши штраф у 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що це має бути кваліфіковано як менш тяжкий злочин – пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок підкреслює спірні питання щодо застосування злочинів пособництва та приховування з боку трьох сторін: обвинувачення, захисту та суду під час передачі незаконних доходів угору через Віртуальні гроші.
Два. Сфера застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах у світі монет
У кримінальних справах, пов’язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів допомоги та приховування зазвичай тісно пов’язані з роллю особи, ступенем її суб’єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "усвідомлювала", проте їх застосування має очевидні відмінності:
（один）Типові сценарії застосування злочину сприяння
Злочин допомоги передбачає, що особа свідомо сприяє іншій особі у вчиненні злочину з використанням інформаційної мережі, надаючи їй технічну підтримку, просування та залучення, розрахунки, зберігання в мережі, передачу інформації та інші види допомоги. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Ключ до цього злочину полягає в тому, що "допомога" прямо сприяє злочинам у інформаційних мережах, і не обов'язково має бути метою отримання остаточного прибутку.
(ІІ) Типові сцени застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верхівковим злочинам у обробці "кримінальних коштів", що проявляється у тому, що особа, усвідомлюючи, що це злочинні доходи або їх прибуток, все ж допомагає у їх переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Поширені прояви включають:
Приховане злочинство підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", його передумовою є чітке усвідомлення кримінального доходу.
Грані застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, або ж була пов'язана з подальшою обробкою злочинного результату.
Три, як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розмежування цих двох злочинів потрібно здійснювати, спираючись на суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
(1) Об'єкт суб'єктивного пізнання різний
Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші особи використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів". Тобто, усвідомлюючи, що інші вчиняють злочини в мережі, такі як шахрайство з використанням телекомунікацій, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), вона також надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". Тобто, не потрібно знати конкретні деталі початкового злочинного діяння, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є незаконними коштами".
Іншими словами, «знання» про злочин пособництва та пособництва – це знання самого злочинного діяння, тоді як «знання» про злочин приховування – це знання про доходи від злочину.
（друге) Часові точки виникнення дій різні
Наприклад, допомога шахраям у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переміщенні коштів може становити пособництво; але якщо шахрайство вже завершено, передача монет іншій особі для зберігання або продажу може становити приховування.
（три）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з наслідками злочину, наприклад, без переказу коштів, злочинна група не може вилучити гроші. Хоча злочин допомоги також має місце для "конвертації прибутку" верхнього злочину, це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для адвоката можна підійти до захисту з наступних двох аспектів:
Доказовий рівень: основна увага приділяється аналізу способів отримання монет особами, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відбілити" напрямок монет.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії на верхньому рівні є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути застосування статті про пособництво, стверджуючи про "небезпечний злочин".
Чотири, висновок
Завдяки високому рівню анонімності віртуальних грошей, їхній простоті у міжнародних транзакціях та децентралізованій природі, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами допомоги та приховуванням стають дедалі розмитішими. У цих розмитих межах кримінальні адвокати у відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язок "юридичних перекладачів", оскільки їм потрібно не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко зрозуміти основну логіку та фактичне використання монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування тяжкості злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин сприяння та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи для віртуальних грошей, застосування закону в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності юристів.