12 популярних інструментів для відстеження та аналізу в сфері безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для дослідження в ланцюзі є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних з кількох ланцюгів, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунків податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних в ланцюзі для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo - Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні блокчейн-платформи, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, а також пропонує рекомендації щодо списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки важливих рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs - платформа онлайнової інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-розвідки, яка за допомогою графічного представлення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам повноцінно відстежувати рух коштів. Охоплює понад 70 мільйонів активів, включаючи 30 блокчейнів, також надає підтримку даними для NFT та DeFi-протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо виявляючи видатні результати в виявленні та розслідуванні крипто-фінансових злочинів.

Сценарії використання:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг угод, пов'язаних з OFAC

3. MetaSuites - Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, що покращує функціональність Блокчейн-браузера. Він надає інтуїтивні візуалізації даних, такі як графіки грошових потоків, мітки адрес і багато іншого, а також інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, значно підвищуючи ефективність аналізу даних в мережі.

Сценарії застосування:

• Дослідження протоколів DeFi, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функціональності Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси

4. MetaSleuth - Інструмент для трекінгу на блокчейні, орієнтований на роздрібних користувачів

MetaSleuth як платформа для відстеження в ланцюзі, орієнтована на роздрібних користувачів, була спеціально оптимізована для покращення досвіду користувачів та зручності використання. Підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатна відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризиковані адреси, наразі охоплює 13 Блокчейн, включаючи Біткойн, Ефір, Солану тощо, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам можливість інтелектуального аналізу та функції співпраці.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі і середні установи моніторять безпеку гаманців
• Аналізуйте шляхи атаки, фіксуйте аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою розвідувальною платформою з багатопотоковим браузером, маркуванням сутностей, створенням графіків і функціями реального часу. Має потужну базу даних адрес і сутностей, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних понад 50 блокчейнів. Комплексні функції Arkham роблять його одним з найбільш високо оцінених інструментів для розслідування в індустрії.

Сценарії використання:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Об'єднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan - потужний Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити на баланс, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum і потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у Блокчейні
• Відстеження шляхів атаки, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - Пошукова система даних на Біткоїн Блоці

Blockchair спеціалізується на браузері для запитів даних на блокчейні біткоїна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не тільки біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних блокчейну, а також надає API-інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних блоків.

Сценарії використання:

• Дослідження напрямків грошових потоків в біткоїн Блокчейн
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон - Трекінг потоків коштів USDC через Блокчейн

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу мостових транзакцій CCTP (кросчейн-транспортний протокол), що головним чином відслідковує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana і Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням активів між блокчейнами та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії використання:

• Визначення шляхів арбітражу USDC в мульти-ланцюгах
• Аналіз крос-ланцюгової торгівлі, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy - Агент для відстеження кросчейн-активів

Pulsy є агрегатором місткового браузера, який допомагає користувачам знаходити оптимальний шлях для переміщення активів, об'єднуючи дані про міжланцюгові трансакції. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових торгів, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.

Сцени застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan - Моніторинг мостів EVM-сумісних блокчейнів

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між блокчейн-мережами, сумісними з EVM, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримуються транзакції на кількох мережах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum та ін., забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжмережевих переміщень активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг потоків коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Відстежуйте транзакції мосту, попереджайте про аномальні фінансові потоки

11. Dune - Відкрита платформа для аналізу даних на Блокчейн

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу величезних обсягів даних на ланцюгу, створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на ланцюгу.

Сценарії застосування:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Розрахунок податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично обчислюючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне формування податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечуючи відповідність інвестиціям

Підсумок

Вищезазначені 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, таких як моніторинг гаманців, контроль за рухом коштів, міжланцюгове з'єднання, візуалізація даних та управління податками, що відображає останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, міжланцюговому моніторингу та аналізі реальної інформації. Незалежно від того, чи це команда фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних на ланцюзі та підтримку в управлінні ризиками. Поєднавши реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.