Міжнародний шлях повернення криптоактивів: уроки справи BlueSky Grei
Нещодавно справа, що стосується мільярдів біткоїнів, викликала широкий інтерес через міжнародний скандал з відмиванням грошей. Головною фігурою справи є китайська жінка-кур'єр, що проживає у Великобританії, яку британські судові органи обвинувачують у сприянні відмиванню грошей. Ця справа не лише має величезний обсяг, але й заплутаний сюжет, а контраст у ідентичності підозрюваного також викликає подив. З відкриттям нових деталей, джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим - вони походять з незаконного збору публічних депозитів компанії Tianjin Lantian Grey.
Згідно з відкритою інформацією британських судових органів, головний злочинець справи "Блакитне небо Грей" після обміну коштів на біткоїни втік до Великобританії та за допомогою жінки відмивав крадені гроші. Наразі британська сторона вже вилучила та заморозила біткоїни на приблизну суму 30 мільярдів юанів, що становить 61 тисячу монет.
Ця стаття поєднує практичний досвід і детально аналізує конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів, щоб запропонувати ідеї для відшкодування збитків жертвам справи Blue Sky Grey.
Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами зареєстрували компанію "Блакитне небо Грюй" у Тяньцзіні, пропонуючи громадськості (, в основному літнім людям ), короткострокові "високодохідні" фінансові продукти, обіцяючи річну прибутковість 100%-300%. За короткий час компанія відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч, незаконно залучивши капітал на сотні мільярдів.
Варто зазначити, що певний пан Цянь ще в 2013 році почав займатися видобутком біткоїнів і мав уявлення про "переваги" шифрування валюти в питаннях переказу коштів і відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти величезні суми коштів на біткоїни через торгові платформи. Такий підхід міг принести високі прибутки, а також підготуватися до втечі в майбутньому.
У 2017 році, після скоєння злочину, особа на ім'я Цянь отримала кілька паспортів різними способами, взявши з собою ноутбук з біткоїнами, і успішно втекла до Лондона. Щоб конвертувати незаконні кошти, він познайомився з китайською жінкою на ім'я Цзянь Вень (, яка допомогла йому відмити гроші та вирішити різні справи, в результаті чого було відмито кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, часті відвідування висококласних закладів та купівля розкішних будинків Джяньвень привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки тривалим заходам, затримала Джяньвень і вилучила близько 61 тисячі біткойнів. Хоча гроші знову втекли, більшість крадених коштів вже були вилучені.
Як жертви можуть пересікати кордон для повернення вкраденого?
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала заяву до Високого суду про повернення незаконно отриманих коштів. Перед тим, як суд винесе постанову про конфіскацію, потрібно встановити, чи існують інші законні правонаступники цих коштів. Як жертви справи "Блакитне небо" можуть заявити свої права?
) 1. Подати запит про міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни
Наша країна підписала угоду про правову допомогу в кримінальних справах з Великобританією у 2013 році, що забезпечило правову основу для транснаціонального повернення активів. Згідно з відповідними законами, Міністерство юстиції нашої країни є основним органом, який висуває вимоги про повернення активів до британської сторони.
Рекомендується жертвам подавати заяви та відповідні документи до Міністерства юстиції нашої країни та інших органів через законні канали, щоб відобразити ситуацію та висунути вимоги про повернення активів, аби захистити свої права.
Посилаючись на практику судочинства Великобританії, існує чимало випадків, коли іноземні жертви успішно повернули викрадені кошти від англійської сторони. Наприклад, Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши злочинців у своїй країні та подавши цивільний позов у Великобританії. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.
2. Самостійно подати цивільний позов### не рекомендується як перший варіант(
Хоча в таких країнах, як Великобританія, потерпілі від кримінальних справ можуть самостійно подавати цивільний позов на повернення майна, в даній справі не рекомендується використовувати це як первинний варіант.
Основна причина: залучені кошти були перетворені з законної валюти на шифрування активів, постраждалим важко безпосередньо довести, що вони є правомірними власниками залученого майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційні контракти, записи про перекази, все ще важко довести наявність зв'язку, визнаного британським законодавством, між поточним біткоїном та майном потерпілого.
Крім того, в Великобританії витрати на наймання адвоката для подання таких позовів є надзвичайно високими, і існує значна невизначеність, тому потрібно ретельно зважити.
Висновок
Шифрування активів та повернення збитків навіть в країні не є легким завданням, а повернення через кордон є ще складнішим. Рекомендується потерпілим зберігати терпіння щодо наших судових органів. Відповідні органи також будуть уважно стежити за ходом справи та вчасно надавати потерпілим необхідну юридичну підтримку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 лайків
Нагородити
5
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleWatcher
· 47хв. тому
Доставляючи їжу, можна заробити сотні мільярдів? Що за божевілля?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVEye
· 08-14 12:28
Як може кур'єр заробити стільки грошей? Хто в це повірить?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Кривдники займаються злочинами і ще наважуються використовувати монета
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichTrader
· 08-14 00:56
Це теж занадто абсурдно! Кур'єр обмінює монети.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Водії доставки вже почали грати в btc, а я, цей старий невдаха, все ще втрачаю.
300 мільярдів Біткойн активів заморожено. Який шлях до повернення коштів у справі Лан Тянь Ге Руй?
Міжнародний шлях повернення криптоактивів: уроки справи BlueSky Grei
Нещодавно справа, що стосується мільярдів біткоїнів, викликала широкий інтерес через міжнародний скандал з відмиванням грошей. Головною фігурою справи є китайська жінка-кур'єр, що проживає у Великобританії, яку британські судові органи обвинувачують у сприянні відмиванню грошей. Ця справа не лише має величезний обсяг, але й заплутаний сюжет, а контраст у ідентичності підозрюваного також викликає подив. З відкриттям нових деталей, джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим - вони походять з незаконного збору публічних депозитів компанії Tianjin Lantian Grey.
Згідно з відкритою інформацією британських судових органів, головний злочинець справи "Блакитне небо Грей" після обміну коштів на біткоїни втік до Великобританії та за допомогою жінки відмивав крадені гроші. Наразі британська сторона вже вилучила та заморозила біткоїни на приблизну суму 30 мільярдів юанів, що становить 61 тисячу монет.
Ця стаття поєднує практичний досвід і детально аналізує конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів, щоб запропонувати ідеї для відшкодування збитків жертвам справи Blue Sky Grey.
Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами зареєстрували компанію "Блакитне небо Грюй" у Тяньцзіні, пропонуючи громадськості (, в основному літнім людям ), короткострокові "високодохідні" фінансові продукти, обіцяючи річну прибутковість 100%-300%. За короткий час компанія відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч, незаконно залучивши капітал на сотні мільярдів.
Варто зазначити, що певний пан Цянь ще в 2013 році почав займатися видобутком біткоїнів і мав уявлення про "переваги" шифрування валюти в питаннях переказу коштів і відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти величезні суми коштів на біткоїни через торгові платформи. Такий підхід міг принести високі прибутки, а також підготуватися до втечі в майбутньому.
У 2017 році, після скоєння злочину, особа на ім'я Цянь отримала кілька паспортів різними способами, взявши з собою ноутбук з біткоїнами, і успішно втекла до Лондона. Щоб конвертувати незаконні кошти, він познайомився з китайською жінкою на ім'я Цзянь Вень (, яка допомогла йому відмити гроші та вирішити різні справи, в результаті чого було відмито кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, часті відвідування висококласних закладів та купівля розкішних будинків Джяньвень привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки тривалим заходам, затримала Джяньвень і вилучила близько 61 тисячі біткойнів. Хоча гроші знову втекли, більшість крадених коштів вже були вилучені.
Як жертви можуть пересікати кордон для повернення вкраденого?
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала заяву до Високого суду про повернення незаконно отриманих коштів. Перед тим, як суд винесе постанову про конфіскацію, потрібно встановити, чи існують інші законні правонаступники цих коштів. Як жертви справи "Блакитне небо" можуть заявити свої права?
) 1. Подати запит про міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни
Наша країна підписала угоду про правову допомогу в кримінальних справах з Великобританією у 2013 році, що забезпечило правову основу для транснаціонального повернення активів. Згідно з відповідними законами, Міністерство юстиції нашої країни є основним органом, який висуває вимоги про повернення активів до британської сторони.
Рекомендується жертвам подавати заяви та відповідні документи до Міністерства юстиції нашої країни та інших органів через законні канали, щоб відобразити ситуацію та висунути вимоги про повернення активів, аби захистити свої права.
Посилаючись на практику судочинства Великобританії, існує чимало випадків, коли іноземні жертви успішно повернули викрадені кошти від англійської сторони. Наприклад, Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши злочинців у своїй країні та подавши цивільний позов у Великобританії. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.
2. Самостійно подати цивільний позов### не рекомендується як перший варіант(
Хоча в таких країнах, як Великобританія, потерпілі від кримінальних справ можуть самостійно подавати цивільний позов на повернення майна, в даній справі не рекомендується використовувати це як первинний варіант.
Основна причина: залучені кошти були перетворені з законної валюти на шифрування активів, постраждалим важко безпосередньо довести, що вони є правомірними власниками залученого майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційні контракти, записи про перекази, все ще важко довести наявність зв'язку, визнаного британським законодавством, між поточним біткоїном та майном потерпілого.
Крім того, в Великобританії витрати на наймання адвоката для подання таких позовів є надзвичайно високими, і існує значна невизначеність, тому потрібно ретельно зважити.
Висновок
Шифрування активів та повернення збитків навіть в країні не є легким завданням, а повернення через кордон є ще складнішим. Рекомендується потерпілим зберігати терпіння щодо наших судових органів. Відповідні органи також будуть уважно стежити за ходом справи та вчасно надавати потерпілим необхідну юридичну підтримку.