Суджа була визнана Жінкою в криптовалюті 2024 року за версією BeInCrypto за її лідерство в крипто-журналістиці.
Поділитися
!
Останнє оновлення:
15 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Cryptonews
Cryptonews висвітлює теми криптовалютної індустрії з 2017 року, прагнучи надати інформативні думки нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми намагаємося підтримувати високі редакційні стандарти, зосереджуючись на фактичній точності та збалансованій подачі інформації в усіх сферах – від криптовалют і блокчейн-проектів до індустріальних подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню релевантної інформації у світі цифрових активів, що постійно змінюється. Читайте більше про Cryptonews
Дві паралельні ініціативи правоохоронних органів та приватних компаній заморозили понад 300 мільйонів доларів у криптовалюті в рамках боротьби з шахрайством.
Згідно з Bleeping Computer, компанія з аналізу блокчейну TRM Labs, TRON, Tether та Binance приєдналися до ініціативи T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущеної у вересні 2024 року.
Програма T3+ Global Collaborator, як її називають, з моменту запуску вилучила більше 250 мільйонів доларів США у кримінальних активів по всьому світу.
«З моменту свого створення у вересні 2024 року, T3 FCU тісно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб виявити та зірвати злочинні мережі», — йдеться в оголошенні TRM Labs цього тижня.
«Замороження понад 250 мільйонів доларів незаконних активів менш ніж за рік є потужним свідченням того, що можливо, коли індустрія об'єднується з спільною метою», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардойно.
Ініціатива T3 допомогла глобальним правоохоронним органам у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайством з інвестиціями та іншими фінансовими злочинами.
США та Канада допомогли Chainalysis відстежити кошти від шахрайства
Друга ініціатива включала агентства з США та Канади, які співпрацювали в кількох операціях для замороження 74 мільйонів доларів у криптовалюті.
Згідно з доповіддю Chainalysis, опублікованою в четвер, Проект Атлас, очолюваний Поліцією провінції Онтаріо (OPP), та Операцією Лавина, яку очолює Комісія з цінних паперів Британської Колумбії, вилучили криптоактиви на десятки мільйонів у незаконних коштах.
Наприклад, проект Atlas зосередився на виявленні та розриві інвестиційних шахрайств. Операція передбачала співпрацю з різними правоохоронними органами та приватними секторами.
«Проект Atlas виявив більше 2000 криптовалютних гаманців, пов'язаних з жертвами шахрайства в 14 країнах, включаючи Канаду, США, Австралію, Німеччину та Великобританію», йдеться у звіті.
Цікаво, що проект запобіг вкраденню більше ніж 70 мільйонів доларів у криптовалюті.
Крім того, Операція Avalanche, яку підтримує Chainalysis, виявила понад 4,3 мільйона доларів США збитків, пов'язаних з шахрайськими схемами на основі Ethereum. Операція залучала різні канадські регуляторні партнерські організації, включаючи поліцію провінції Онтаріо, поліцію Ванкувера та поліцію департаменту Делти.
Схеми шахрайства все ще є глобальною проблемою, незважаючи на захоплену криптовалюту до цього часу
«Шахрайські інвестиційні схеми залишаються глобальною проблемою, особливо в криптовалюті, де регулювання все ще відстає в багатьох юрисдикціях», - сказала Наталі Н'юсон, старший розслідувач блокчейну CertiK, в інтерв'ю Cryptonews.
Згідно з Newson, Понці-схеми, на жаль, все ще поширені в криптовалюті через її децентралізовану природу. Обіцянки високих і швидких доходів все ще приваблюють інвесторів, використовуючи прогалини в регуляторному контролі.
«підтримувати здоровий скептицизм щодо інвестицій, які не мають прозорості або не зареєстровані в належних регуляторних органах, є важливим для захисту активів», додала вона.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Понад 300 мільйонів доларів США, вилучених у Крипто, пов'язаних з шахрайськими схемами: звіт
Автор
Суджа Сундараджхан
!
Автор
Суджа Сундараджаган
Про автора
Суджа була визнана Жінкою в криптовалюті 2024 року за версією BeInCrypto за її лідерство в крипто-журналістиці.
Поділитися
!
Останнє оновлення:
15 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Cryptonews
Cryptonews висвітлює теми криптовалютної індустрії з 2017 року, прагнучи надати інформативні думки нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми намагаємося підтримувати високі редакційні стандарти, зосереджуючись на фактичній точності та збалансованій подачі інформації в усіх сферах – від криптовалют і блокчейн-проектів до індустріальних подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню релевантної інформації у світі цифрових активів, що постійно змінюється. Читайте більше про Cryptonews
Згідно з Bleeping Computer, компанія з аналізу блокчейну TRM Labs, TRON, Tether та Binance приєдналися до ініціативи T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущеної у вересні 2024 року.
Програма T3+ Global Collaborator, як її називають, з моменту запуску вилучила більше 250 мільйонів доларів США у кримінальних активів по всьому світу.
«З моменту свого створення у вересні 2024 року, T3 FCU тісно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб виявити та зірвати злочинні мережі», — йдеться в оголошенні TRM Labs цього тижня.
«Замороження понад 250 мільйонів доларів незаконних активів менш ніж за рік є потужним свідченням того, що можливо, коли індустрія об'єднується з спільною метою», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардойно.
Ініціатива T3 допомогла глобальним правоохоронним органам у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайством з інвестиціями та іншими фінансовими злочинами.
США та Канада допомогли Chainalysis відстежити кошти від шахрайства
Друга ініціатива включала агентства з США та Канади, які співпрацювали в кількох операціях для замороження 74 мільйонів доларів у криптовалюті.
Згідно з доповіддю Chainalysis, опублікованою в четвер, Проект Атлас, очолюваний Поліцією провінції Онтаріо (OPP), та Операцією Лавина, яку очолює Комісія з цінних паперів Британської Колумбії, вилучили криптоактиви на десятки мільйонів у незаконних коштах.
Наприклад, проект Atlas зосередився на виявленні та розриві інвестиційних шахрайств. Операція передбачала співпрацю з різними правоохоронними органами та приватними секторами.
«Проект Atlas виявив більше 2000 криптовалютних гаманців, пов'язаних з жертвами шахрайства в 14 країнах, включаючи Канаду, США, Австралію, Німеччину та Великобританію», йдеться у звіті.
Цікаво, що проект запобіг вкраденню більше ніж 70 мільйонів доларів у криптовалюті.
Крім того, Операція Avalanche, яку підтримує Chainalysis, виявила понад 4,3 мільйона доларів США збитків, пов'язаних з шахрайськими схемами на основі Ethereum. Операція залучала різні канадські регуляторні партнерські організації, включаючи поліцію провінції Онтаріо, поліцію Ванкувера та поліцію департаменту Делти.
Схеми шахрайства все ще є глобальною проблемою, незважаючи на захоплену криптовалюту до цього часу
«Шахрайські інвестиційні схеми залишаються глобальною проблемою, особливо в криптовалюті, де регулювання все ще відстає в багатьох юрисдикціях», - сказала Наталі Н'юсон, старший розслідувач блокчейну CertiK, в інтерв'ю Cryptonews.
Згідно з Newson, Понці-схеми, на жаль, все ще поширені в криптовалюті через її децентралізовану природу. Обіцянки високих і швидких доходів все ще приваблюють інвесторів, використовуючи прогалини в регуляторному контролі.
«підтримувати здоровий скептицизм щодо інвестицій, які не мають прозорості або не зареєстровані в належних регуляторних органах, є важливим для захисту активів», додала вона.
Трендові новини
Рекомендовані популярні крипто теми: прогнози цін