FTX потрапив у новий скандал: звинувачується у наявності суттєвих вразливостей, що призвели до величезних втрат

Нещодавно криптовалютна біржа FTX потрапила в новий скандал. За повідомленнями, один трейдер скористався системною вразливістю платформи для маніпулювання ринком, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця подія знову викликала занепокоєння щодо управління ризиками криптовалютних бірж.

Згідно з судовими документами банкрутства Делаware, громадянин Маврикію на ім'я Наваз Мохаммад Меерун звинувачується в використанні вразливостей FTX для здійснення серії маніпуляцій на ринку. Головною схемою Мееруна було масове придбання токенів з низькою ліквідністю, підвищення їхньої ціни, а потім використання їх як застави для отримання величезних коштів з FTX.

З січня 2021 року Meerun накопичив приблизно половину постачання токенів BTMX, що призвело до стрімкого зростання ціни токена на 10 000% протягом трьох місяців. Потім він використав функцію кредитного плеча FTX та лазівки в правилах маржинальної торгівлі, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу. Незважаючи на те, що відповідні органи надіслали попередження FTX, платформа, здається, не вжила жодних заходів.

Ще більш вражаюче, що Meerun потім використав новий акаунт і псевдонім, маніпулюючи токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP, повторив подібні операції. Поки FTX усвідомив проблему, він вже отримав близько 200 мільйонів доларів прибутку від цих дій.

FTX врешті-решт виявила проблему і заблокувала рахунок Meerun, але проігнорувала зупинку його функції виведення коштів. Це недбалість дозволила Meerun успішно перевести понад 4,5 мільярда доларів маніпуляційних доходів. Щоб приховати цю величезну прогалину, стверджується, що FTX перенесла збитки на свою сестринську компанію Alameda Research.

Окрім прямого маніпулювання цінами токенів, Meerun також використовує стратегію шортингу, щоб вплинути на Alameda Research. Він масово шортить токен під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX, змушуючи Alameda Research вкласти величезні кошти для ліквідації позицій. За оцінками, ця серія операцій завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.

Щодо цих звинувачень, Meerun заперечує їх. Він стверджує, що його операції були в межах норм, встановлених біржею, і зазначає, що торгівля на FTX насправді призвела до збитків. Однак, судові документи також вказують на те, що Meerun був підозрюваним у "управлінському нападі" на платформу кредитування Compound Finance, що ще більше загострило питання щодо його дій.

Ця подія пролунав тривогу для індустрії криптовалют, підкреслюючи недоліки бірж у управлінні ризиками та внутрішньому контролі. Для бірж особливо важливо зміцнити процедури KYC, вдосконалити внутрішні механізми регулювання та створити надійну систему оцінки ризиків. Водночас інвестори також повинні бути обережними, звертати увагу на аномальні коливання токенів з низькою ліквідністю та обережно обирати торгові платформи.

З розвитком ринку криптовалют подібні ризики та виклики можуть продовжувати виникати. Учасники галузі повинні працювати разом, постійно вдосконалюючи механізми регулювання та заходи контролю ризиків, щоб забезпечити здоровий розвиток ринку.