Нові інвестори стали мішенню для замилювання очей, шахрайство "зберігай ETH, отримуй BNB" знову з'явилося

З появою постійного зростання ринку шифрування, нова група інвесторів входить на ринок з надією на зростання статків. Проте ці "нові сили в індустрії" також на жаль стали новими цілями для деяких застарілих замилювань очей. Нещодавно знову активізувався шахрайський план "депозит ETH без ризику з поверненням BNB", що маскується під відомою біржею, заманюючи користувачів інвестувати за допомогою певної платформи, що становить серйозну загрозу для новачків з браком досвіду.

З початку 2024 року кілька жертв звернулися до відповідних органів за допомогою, загальні втрати становлять майже 2,12 мільйона юанів, що підкреслює небезпеку цього замилювання очей. У цій статті буде проведено багатогранний аналіз цього підробного майнінгового пулу з метою підвищення здатності інвесторів до виявлення ризиків та усвідомлення безпеки активів.

Замилювання очей

Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити модель роботи цього замилювання очей:

1. Підроблені соціальні групи

замилювання очей зазвичай починається з високоякісної підробки групи в соціальних мережах. Жертви або приєднуються через рекомендації друзів до так званої "групи з ліквідності" з приблизно 50 тисячами учасників, де кількість онлайн-учасників може досягати 589 осіб. Ці групи часто використовують схожі на відомі біржі символи, що легко вводить в оману новачків.

2. Замилювання очей

У групі буде надано детальний опис проєкту, який стверджує, що за допомогою "розумних контрактів" буде зібрано ETH, наданий користувачами, в майнінговий пул, а потім через DeFi буде розподілено іншим користувачам для обміну. Кожна угода, як стверджується, може приносити прибуток у розмірі 0.2-1%, а ETH, наданий користувачами, буде повернуто у формі BNB протягом короткого часу.

Це пояснення хитро використовує справжнє поняття ліквідного видобутку в сфері шифрування, і позичає рекламні матеріали з деяких реальних платформ, що робить замилювання очей більш переконливим. Варто зазначити, що в проектній презентації значна частина змісту детально пояснює, як виконувати інвестиційні операції, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, купівлю та передачу ETH та інші етапи.

3. 24 години обслуговування клієнтів та початковий прибуток

Замилювання очей зазвичай створюють 24 години на добу онлайн "службу підтримки", яка завжди відповідає на питання новачків, які виникають під час операцій. Щоб підвищити довіру, вони дійсно повертають певну кількість BNB при малих інвестиціях користувачів, спонукаючи жертв збільшувати свої інвестиції, що в кінцевому підсумку призводить до великих фінансових втрат.

Аналіз напрямків руху капіталу

В результаті розслідування кількох випадків було виявлено, що одноразові втрати від таких замилювань очей зазвичай складають від 1 до 20 ETH і в основному націлені на новачків інвесторів. Цікаво, що способи обробки коштів у різних випадках різняться, а також між підозрілими адресами рідко є пряма взаємозв'язок. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібні фрази та методи, але регулярно змінюють адреси злочину, формуючи зрілий виробничий ланцюг.

Візьмемо випадок одного з жертв: з моменту активації певної підозрілої адреси за короткий проміжок часу в один місяць було отримано 16 переказів від 8 жертв на загальну суму 23.62 ETH, що становить приблизно 440 000 юанів. Наразі ці кошти все ще знаходяться в мережі і не були оброблені, відповідні установи вже почали моніторити рухи цієї адреси.

Рекомендації щодо запобігання

Перед обличчям таких ретельно спроектованих замилювань очей, новачки-інвестори особливо легко потрапляють у пастку. Перед будь-якими інвестиційними діями рекомендується вжити такі заходи:

1. Перевірте офіційну сертифікацію: зверніть увагу на наявність позначки офіційної сертифікації в облікових записах та групах у соціальних мережах.

2. Використовуйте офіційні канали: справжні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у офіційних додатках, а не лише через текстові інструкції, що вказують користувачам на прямий переказ.

3. Багатостороння перевірка: перевіряйте достовірність інвестиційної діяльності через кілька каналів, не довіряйте лише інформації, що публікується на єдиній платформі.

4. Оцінка ризику адреси: перед проведенням переказу криптовалюти слід оцінити ризик адреси контрагента, щоб уникнути торгівлі з проблемними адресами.

Інвестиції в криптовалюту не є швидким шляхом до багатства. Нові інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні глибоко вивчити відповідні знання, підвищити обізнаність про ризики та обережно оцінювати реальність кожної інвестиційної можливості. Лише підготувавшись належним чином, можна краще захистити свої активи.