З 2022 року ця група осіб обманула, залучивши суму до 7,86 мільйона USD ( приблизно 200 мільярдів гривень ) з понад 3.000 акаунтів індивідуальних інвесторів.
21 серпня Поліція м. Ханой повідомила: Відділ кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю спільно з Відділом кримінальної поліції щойно ліквідували мережу, що займалася випуском та закликом до інвестування в незаконні криптовалютні проекти.
Серед затриманих особливо виділяється Данг Куок Тханг (SN 1986, який проживає в Ханої), засновник компанії Maxx Group. Цю компанію Тханг використовував для реклами незаконних криптовалютних проектів, серед яких два основні: Wingstep та Game Naga Kingdom. Тханг отримував пряму вигоду від 5% до 50% від загальної суми зібраних коштів з кожного проекту. Під керівництвом Тханга працює Нго Хак Чунг (SN 1991, родом з Тхань Хоа), директор ТОВ Maxx Group В'єтнам, відповідальний за комунікацію та залучення нових учасників.
Зліва направо: Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc TrungЗ проектом Wingstep інвестор завантажує додаток на сайті “moiza.io”, поповнює криптовалюту BUSD (1 BUSD = 1 USD) для купівлі NFT-туфель вартістю від 100–1.200 USD. Потім користувач вмикає додаток, щоб ходити або бігати, щоб отримувати винагороду у вигляді WST, а потім обмінює назад на BUSD. Thắng представляє цей проект як корейську технологію з довгостроковою прибутковістю, одночасно встановлюючи модель багаторівневої комісії (5% для F1, 3% для F2). Лише за кілька місяців близько 50 інвесторів вклали 300.000 USD (більше 7,2 мільярда донгів). Проте до серпня 2022 року система втратила ліквідність, весь капітал був захоплений.
Паралельно, Танг разом з Нгуєн Тхань Локом (SN 1997 року, Нінь Бінь) просувають проект гри на блокчейні Naga Kingdom. Учасники повинні купувати NFT персонажів, таких як Monkey, Chicken, Dog, Pig… за ціною від кількох десятків до сотень мільйонів донгів (NFT Pig коштує до 400 мільйонів донгів). Інвесторам обіцяють прибуток 5–8% на місяць і додаткову комісію 10% за залучення нових учасників (5% F1, 3% F2, 2% F3). Проект швидко залучив 20 інвесторів, сума становила близько 60 000 USD (1,5 трильйона донгів). Але лише через 3 місяці гра зупинила свою діяльність, інвестори залишилися без нічого.
Працюючи з правоохоронними органами, фігуранти визнали, що проекти не отримували дозволу в В'єтнамі. Їхня мета полягала лише в залученні капіталу на короткий термін, а потім у привласненні майна. Станом на 1 серпня, Служба розслідувань поліції міста Ханой ухвалила рішення про порушення кримінальної справи, притягнення до відповідальності і затримання Данг Куок Тханга, Нгуєн Тхань Лока та Нго Хак Труна за злочин "Використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж, електронних засобів для привласнення майна".
Ван Тянь
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Більше 3 000 інвесторів потрапили в пастку проєкту Wingstep та Naga Kingdom, затримано 3 особи
З 2022 року ця група осіб обманула, залучивши суму до 7,86 мільйона USD ( приблизно 200 мільярдів гривень ) з понад 3.000 акаунтів індивідуальних інвесторів.
21 серпня Поліція м. Ханой повідомила: Відділ кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю спільно з Відділом кримінальної поліції щойно ліквідували мережу, що займалася випуском та закликом до інвестування в незаконні криптовалютні проекти.
Серед затриманих особливо виділяється Данг Куок Тханг (SN 1986, який проживає в Ханої), засновник компанії Maxx Group. Цю компанію Тханг використовував для реклами незаконних криптовалютних проектів, серед яких два основні: Wingstep та Game Naga Kingdom. Тханг отримував пряму вигоду від 5% до 50% від загальної суми зібраних коштів з кожного проекту. Під керівництвом Тханга працює Нго Хак Чунг (SN 1991, родом з Тхань Хоа), директор ТОВ Maxx Group В'єтнам, відповідальний за комунікацію та залучення нових учасників.
Паралельно, Танг разом з Нгуєн Тхань Локом (SN 1997 року, Нінь Бінь) просувають проект гри на блокчейні Naga Kingdom. Учасники повинні купувати NFT персонажів, таких як Monkey, Chicken, Dog, Pig… за ціною від кількох десятків до сотень мільйонів донгів (NFT Pig коштує до 400 мільйонів донгів). Інвесторам обіцяють прибуток 5–8% на місяць і додаткову комісію 10% за залучення нових учасників (5% F1, 3% F2, 2% F3). Проект швидко залучив 20 інвесторів, сума становила близько 60 000 USD (1,5 трильйона донгів). Але лише через 3 місяці гра зупинила свою діяльність, інвестори залишилися без нічого.
Працюючи з правоохоронними органами, фігуранти визнали, що проекти не отримували дозволу в В'єтнамі. Їхня мета полягала лише в залученні капіталу на короткий термін, а потім у привласненні майна. Станом на 1 серпня, Служба розслідувань поліції міста Ханой ухвалила рішення про порушення кримінальної справи, притягнення до відповідальності і затримання Данг Куок Тханга, Нгуєн Тхань Лока та Нго Хак Труна за злочин "Використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж, електронних засобів для привласнення майна".
Ван Тянь