Nghiên cứu GI-TOC: Tăng cường hoạt động tội phạm tài sản tiền điện tử ở khu vực Tây Balkan

Gate.io Bot News, theo Decrypt, Sáng kiến Toàn cầu Chống các Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia (GI-TOC) đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất của mình. Nghiên cứu cho thấy các mạng lưới tội phạm ở Tây Balkan, chẳng hạn như Albania và Serbia, đang chuyển hàng chục triệu euro thông qua ví tiền điện tử, liên quan đến buôn bán ma túy, rửa tiền, gian lận và khai thác bất hợp pháp.

Dữ liệu của GI-TOC cho thấy tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong khu vực này đạt từ 25 tỷ đến 30 tỷ USD. Hiện tại, khu vực này chỉ ghi nhận ba vụ tịch thu tài sản mã hóa, có vấn đề về khả năng quản lý và kỹ thuật.