Tin tức Gate bot: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Dwayne Golden ở Harrisburg, Pennsylvania đã bị kết án hơn tám năm tù liên bang vì tham gia vào một kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Người đàn ông 57 tuổi này đã thừa nhận âm mưu thực hiện tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền vào tháng 9 năm 2024.
Theo cáo trạng của công tố viên, Golden cùng với đồng phạm Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (còn được gọi là "Madi Eg") và William White đã tạo ra và điều hành một nền tảng đầu tư lừa đảo.
Các nền tảng này bao gồm EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, liên quan đến thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017. Những trang web này hứa hẹn cung cấp lợi nhuận cố định cho các nhà đầu tư thông qua giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài.
Công tố viên Mỹ Nocera chỉ ra rằng, những công ty này chỉ thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn về lợi suất cao từ giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài, nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch thực tế nào. Các bị cáo đã sử dụng số tiền mà họ nhận được từ nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư trước đó, hoặc sử dụng cho mục đích khác, điều này cấu thành kế hoạch Ponzi.
Phó giám đốc FBI, Raya chỉ ra rằng các nền tảng này đã huy động hơn 40 triệu đô la. Sau khi những trò lừa bịp này bị phát hiện, các bị cáo đã cố gắng che giấu tội ác của mình bằng cách cản trở cuộc điều tra liên bang.
Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, Golden, Agerson và White đã cố gắng cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên bang. Các cơ quan chức năng cho biết họ đã tiêu hủy bằng chứng quan trọng và cung cấp các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho các nhà điều tra.
Cần lưu ý rằng William White đã bị kết án 30 tháng tù vì vai trò của mình. Trong khi đó, Agerson và Edgerton đã nhận tội và hiện đang chờ tuyên án.
Là một phần của bản án, Golden cũng bị buộc phải tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la thu nhập bất hợp pháp. Tòa án sẽ quyết định số tiền bồi thường cho các nạn nhân sau.
Nguồn tin: Cryptonews
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi mã hóa 40 triệu đô la đã bị kết án 8 năm tù giam.
Tin tức Gate bot: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Dwayne Golden ở Harrisburg, Pennsylvania đã bị kết án hơn tám năm tù liên bang vì tham gia vào một kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Người đàn ông 57 tuổi này đã thừa nhận âm mưu thực hiện tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền vào tháng 9 năm 2024.
Theo cáo trạng của công tố viên, Golden cùng với đồng phạm Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (còn được gọi là "Madi Eg") và William White đã tạo ra và điều hành một nền tảng đầu tư lừa đảo.
Các nền tảng này bao gồm EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, liên quan đến thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017. Những trang web này hứa hẹn cung cấp lợi nhuận cố định cho các nhà đầu tư thông qua giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài.
Công tố viên Mỹ Nocera chỉ ra rằng, những công ty này chỉ thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn về lợi suất cao từ giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài, nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch thực tế nào. Các bị cáo đã sử dụng số tiền mà họ nhận được từ nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư trước đó, hoặc sử dụng cho mục đích khác, điều này cấu thành kế hoạch Ponzi.
Phó giám đốc FBI, Raya chỉ ra rằng các nền tảng này đã huy động hơn 40 triệu đô la. Sau khi những trò lừa bịp này bị phát hiện, các bị cáo đã cố gắng che giấu tội ác của mình bằng cách cản trở cuộc điều tra liên bang.
Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, Golden, Agerson và White đã cố gắng cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên bang. Các cơ quan chức năng cho biết họ đã tiêu hủy bằng chứng quan trọng và cung cấp các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho các nhà điều tra.
Cần lưu ý rằng William White đã bị kết án 30 tháng tù vì vai trò của mình. Trong khi đó, Agerson và Edgerton đã nhận tội và hiện đang chờ tuyên án.
Là một phần của bản án, Golden cũng bị buộc phải tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la thu nhập bất hợp pháp. Tòa án sẽ quyết định số tiền bồi thường cho các nạn nhân sau.
Nguồn tin: Cryptonews