Bot tin tức Gate cho biết, theo Decrypt, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã buộc tội một người đàn ông ở bang New York tên là Tushal Rathod. Cuộc điều tra của FBI phát hiện rằng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, Rathod đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách làm giả séc và lừa đảo qua email thương mại, thu lợi bất chính tổng cộng 1,7 triệu đô la.
Đặc vụ FBI Samuel Morgan tiết lộ rằng Rathod đã sử dụng bảy tài khoản từ sáu tổ chức tài chính để nhận tiền và chuyển 1,2 triệu đô la Bitcoin đến địa chỉ bên ngoài. Mặc dù ba ngân hàng đã cảnh báo rằng nguồn tiền là bất hợp pháp, Rathod vẫn tiếp tục hành vi vi phạm của mình bằng cách giả mạo hóa đơn. Khi cảnh sát can thiệp điều tra, anh ta đã không hợp tác.
Các tài liệu tòa án cho thấy, Rathod đã để bạn gái và gia đình tham gia vào hoạt động lừa đảo, tài khoản của bạn gái và gia đình anh ta đã nhận tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền lừa đảo, trong đó Citibank đã thu hồi 800.000 đô la. Vào tháng 2 năm 2023, anh ta đã mua Bitcoin trị giá 900.000 đô la và hoàn tất việc chuyển nhượng. Một khi bị kết tội, Rathod sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FBI Mỹ điều tra một người đàn ông ở New York liên quan đến vụ lừa đảo 1,7 triệu đô la và chuyển đổi Bitcoin.
Bot tin tức Gate cho biết, theo Decrypt, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã buộc tội một người đàn ông ở bang New York tên là Tushal Rathod. Cuộc điều tra của FBI phát hiện rằng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, Rathod đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách làm giả séc và lừa đảo qua email thương mại, thu lợi bất chính tổng cộng 1,7 triệu đô la.
Đặc vụ FBI Samuel Morgan tiết lộ rằng Rathod đã sử dụng bảy tài khoản từ sáu tổ chức tài chính để nhận tiền và chuyển 1,2 triệu đô la Bitcoin đến địa chỉ bên ngoài. Mặc dù ba ngân hàng đã cảnh báo rằng nguồn tiền là bất hợp pháp, Rathod vẫn tiếp tục hành vi vi phạm của mình bằng cách giả mạo hóa đơn. Khi cảnh sát can thiệp điều tra, anh ta đã không hợp tác.
Các tài liệu tòa án cho thấy, Rathod đã để bạn gái và gia đình tham gia vào hoạt động lừa đảo, tài khoản của bạn gái và gia đình anh ta đã nhận tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền lừa đảo, trong đó Citibank đã thu hồi 800.000 đô la. Vào tháng 2 năm 2023, anh ta đã mua Bitcoin trị giá 900.000 đô la và hoàn tất việc chuyển nhượng. Một khi bị kết tội, Rathod sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm.