Ví tiền Tron liên quan đến Darknet và Phần mềm tống tiền bị áp đặt lệnh trừng phạt từ Mỹ

Nội dung Biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một địa chỉ ví tiền điện tử Tron liên quan đến Aeza Group, một công ty cơ sở hạ tầng internet của Nga bị cáo buộc cung cấp dịch vụ lưu trữ chống đạn (BPH) cho các nhóm tội phạm mạng.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết địa chỉ bị nhắm đến hoạt động trên blockchain Tron và đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các cuộc tấn công ransomware, thị trường ma túy bất hợp pháp, và việc xâm phạm thông tin nhạy cảm của Mỹ. OFAC đã giải thích trong một tuyên bố:

Các nhà cung cấp dịch vụ BPH bán quyền truy cập vào các máy chủ chuyên dụng và hạ tầng máy tính khác được thiết kế để giúp các tội phạm mạng như những kẻ tấn công ransomware, những kẻ đánh cắp thông tin cá nhân và những người buôn bán ma túy lẩn trốn sự phát hiện và chống lại các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm gián đoạn các hoạt động độc hại của họ.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Aeza đã cung cấp hạ tầng backend cho các nhóm bao gồm Meduza và Lumma, cả hai đều nổi tiếng trong việc nhắm mục tiêu vào các mạng lưới quốc phòng và công nghệ của Mỹ.

Đọc thêm: DOJ buộc tội công dân Triều Tiên về tội đánh cắp crypto và gian lận danh tính tại Hoa Kỳ## Cơ sở hạ tầng của Aeza Group và dấu ấn Blockchain của nó

Các biện pháp trừng phạt mở rộng ra ngoài chính ví tiền điện tử. OFAC đã thêm bốn cá nhân được xác định là thành viên chủ chốt của Aeza vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN), cùng với bốn thực thể liên quan.

Ví dựa trên Tron liên quan đến Aeza được cho là đã nhận được hơn 350.000 đô la trong tài sản kỹ thuật số, sau đó được chuyển đổi sang fiat bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch khác nhau. Những phát hiện này được hỗ trợ bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis, công ty đã lưu ý vai trò của ví này trong việc tạo điều kiện cho việc rút tiền của tội phạm mạng.

Chainalysis đã nói trong một tuyên bố:

Bằng cách trừng phạt các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo mật, chính phủ Hoa Kỳ đang tấn công vào chuỗi cung ứng làm cho tội phạm mạng quy mô lớn trở nên khả thi, thay vì chỉ theo đuổi các tác nhân đe dọa cá nhân sau khi các cuộc tấn công xảy ra.

Động thái này đánh dấu một sự chuyển biến trong chiến lược nhằm nhắm vào hệ sinh thái công nghệ rộng lớn hơn cho phép các nhóm ransomware hoạt động trên toàn cầu.

Ngoài việc tham gia vào cơ sở hạ tầng ransomware, Aeza cũng được báo cáo là đã lưu trữ BlackSprut, một chợ đen Nga liên quan đến việc buôn bán ma túy bất hợp pháp bao gồm cả fentanyl.

Các quan chức Mỹ trước đây đã liên kết việc nhập khẩu opioid tổng hợp từ Nga và Trung Quốc với tỷ lệ quá liều gia tăng trong nước, tạo thêm sự cấp bách cho các hành động của Bộ Tài chính chống lại những người hỗ trợ các mạng lưới như vậy.

Bối cảnh rộng hơn cho Crypto và An ninh Quốc gia

Địa chỉ Tron bị trừng phạt cho thấy sự liên quan của các blockchain có chi phí thấp và khả năng xử lý cao đối với các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt khi kết hợp với các dịch vụ trộn hoặc trung gian hoạt động với các quy trình KYC không đủ nghiêm ngặt hoặc hoàn toàn không có.

Đọc thêm: Quy định về tiền điện tử: Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ công bố chế độ nghiêm ngặt mới – Chi tiếtThư ký Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính Bradley Smith nhấn mạnh sự cấp bách của việc giải quyết các kênh này:

Các tội phạm mạng tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp dịch vụ BPH như Aeza Group để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware gây rối, đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ và bán thuốc trên thị trường chợ đen.

Hành động của OFAC cho thấy rằng các ví crypto có liên kết với cơ sở hạ tầng tội phạm, ngay cả khi không trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công hoặc bán hàng, sẽ phải đối mặt với các hậu quả quy định. Smith đã thêm:

Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh và các đối tác quốc tế khác của chúng tôi, vẫn quyết tâm vạch trần những nút thắt quan trọng, cơ sở hạ tầng và cá nhân hỗ trợ cho hệ sinh thái tội phạm này.

Giá trị vốn hóa thị trường tiền tệ số toàn cầu. | Nguồn: TradingView.comHình ảnh nổi bật được tạo ra bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi giữ vững các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung chúng tôi cho độc giả.