Hoạt động đáng ngờ kích hoạt cuộc điều tra FIU vào Binance, WazirX

Ghi chú chính

• FIU đang điều tra Binance và WazirX vì các dòng tiền điện tử nghi ngờ.
• Các cơ quan J&K phát hiện liên kết ví nghi ngờ với những người điều hành có trụ sở tại Pakistan.
• Một phán quyết của tòa án Singapore có thể quyết định quyền sở hữu tiền điện tử của người dùng WazirX.

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) được cho là đang thu thập dữ liệu từ sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, Binance, để theo dõi các giao dịch tiền điện tử vào ví cá nhân có thể liên quan đến Pakistan.

Theo một báo cáo gần đây của Money Control, những ví này, không liên kết với các sàn giao dịch, đã dấy lên lo ngại rằng một số giao dịch có thể tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc liên quan đến khủng bố ở Ấn Độ, đặc biệt là ở Jammu & Kashmir.

Điều này xảy ra một năm sau khi Binance khôi phục hoạt động tại Ấn Độ sau khi trả khoản tiền phạt 2,25 triệu đô la để lấy lại sự tuân thủ FIU sau một lệnh cấm không tuân thủ AML trước đó vào tháng 12 năm 2023.

Một quan chức cho biết Binance đang hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc điều tra các giao dịch nghi vấn. Năm ngoái, sàn giao dịch đã hỗ trợ Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ (ED) trong việc điều tra các tội phạm tài chính, dẫn đến việc bắt giữ tới bốn cá nhân.

WazirX Bị Giám Sát Về Hoạt Động Tiền Điện Tử

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, WazirX, nổi tiếng với việc chuyển tiền điện tử xuyên biên giới, cũng đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của FIU. Các cơ quan chức năng đã nhận thấy sự gia tăng hoạt động tiền điện tử dọc theo biên giới, làm gia tăng lo ngại về việc tài sản kỹ thuật số được sử dụng như một kênh tài trợ cho khủng bố.

WazirX đối mặt với những thách thức thêm khi một phiên điều trần của Tòa án Tối cao Singapore vào ngày 15 tháng 7 có thể xác định liệu người dùng có sở hữu hợp pháp tiền điện tử của họ trên nền tảng này hay không.

Tài liệu 72 trang của Romy Johnson tuyên bố rằng ví WazirX đã được liên kết với các hoạt động liên quan đến ISIS thông qua các giao dịch chuyển token TRX cho một thực thể có trụ sở tại Syria.

Điều này càng tăng cường sự giám sát đối với nền tảng, mà gần đây đã lập luận rằng công ty mẹ của nó, Zettai, không cần phải đăng ký FIU-IND.

Việc Sử Dụng Bitcoin Trong Tài Trợ Khủng Bố?

Cuộc điều tra phản ánh sự căng thẳng trong mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan, với các cơ quan Ấn Độ tăng cường giám sát tiền điện tử ở các khu vực biên giới. Các cuộc đột kích gần đây ở Jammu & Kashmir được cho là đã phát hiện chứng cứ về Bitcoin.

BTC $115 951

Biến động 24h: 4.2%

Vốn hóa thị trường: $2.31 T

Khối lượng 24h: $56.12 B

được sử dụng bởi các đối tượng có trụ sở tại Pakistan để hỗ trợ các nhóm phiến quân.

Mặc dù có những lo ngại về an ninh, việc chấp nhận tiền điện tử đang bùng nổ ở cả hai quốc gia. Pakistan có 15–20 triệu người dùng tiền điện tử, đứng thứ chín toàn cầu vào năm 2024. Quốc gia này đã thành lập Hội đồng Tiền điện tử Pakistan vào tháng 3 năm 2025 và PVARA vào tháng 7 để quản lý các dịch vụ tiền điện tử.

Bài viết liên quan: Cuộc tăng giá Bitcoin chưa kết thúc, các cá voi Binance đứng sau ATH mới. Ấn Độ cũng là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tiền điện tử, với khối lượng giao dịch đạt 1,9 tỷ đô la vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương của đất nước vẫn thận trọng, cảnh báo về những rủi ro hệ thống. Chính phủ hiện đang xem xét các chính sách tiền điện tử của mình để phù hợp với các khuôn khổ toàn cầu.

nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp thông tin báo cáo khách quan và minh bạch. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyến khích bạn xác minh thông tin theo cách riêng và tham khảo ý kiến của một chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.