15 Người Dùng ATM Tiền Điện Tử Hàng Đầu Hóa Ra Là Nạn Nhân Lừa Đảo: Cảnh Sát Tasmania

Những Thông Tin Quan Trọng

• Tất cả 15 người dùng máy ATM tiền điện tử hàng đầu ở Tasmania đều trở thành nạn nhân của lừa đảo, với tổng số tiền bị mất lên đến 2,5 triệu AUD.
• Kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin thông qua các khoản đầu tư giả và lừa đảo tình cảm, thường nhắm vào người Úc lớn tuổi.
• Sự gia tăng số lượng máy ATM tiền điện tử ở Tasmania đã tạo ra nhiều cơ hội cho gian lận do quy định lỏng lẻo và tính ẩn danh.
• Các tổ chức tài chính thường đánh dấu các giao dịch khả nghi, điều này thường dẫn đến việc kẻ lừa đảo chỉ định nạn nhân đến các máy ATM tiền điện tử.

Sự chấp nhận tiền điện tử đã gia tăng gần đây, đặc biệt là ở Úc và các nơi khác trên thế giới.

Tuy nhiên, một loạt các vụ lừa đảo đáng lo ngại đã xuất hiện song song với xu hướng này.

Đặc biệt ở Tasmania, điều gì bắt đầu như một cách thuận tiện cho người dân địa phương mua các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum đã trở thành một cơn ác mộng cho nhiều người.

Theo những phát hiện gần đây từ Đơn vị Điều tra mạng của Cảnh sát Tasmania, 15 người dùng máy ATM tiền điện tử hàng đầu trong bang đều là nạn nhân của các trò lừa đảo.

Những cá nhân này đã collectively mất một số tiền khổng lồ là 2,5 triệu AUD và điều này không chỉ cho thấy những nguy hiểm của gian lận liên quan đến tiền ảo, mà còn cho thấy sự cần thiết phải có quy định chặt chẽ hơn.

Kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin và công nghệ

Cảnh sát Tasmania báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đứng sau các hoạt động này thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau.

Một số trong những cái phổ biến nhất trong số này, không có gì ngạc nhiên, là các khoản đầu tư giả và lừa đảo tình cảm.

Các nạn nhân thường bị lừa bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, sự đồng hành tình cảm hoặc cả hai.

Phần lớn những người bị nhắm đến là người Úc lớn tuổi, khoảng 65 tuổi, đã bị thao túng để gửi số tiền lớn vào các máy ATM tiền điện tử dưới những lý do sai lệch.

Trong nhiều trường hợp, kẻ lừa đảo ban đầu liên lạc với mục tiêu của họ qua điện thoại, email hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Khi họ xây dựng được mối quan hệ, họ sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp hoặc Signal để tránh bị theo dõi khi vụ lừa đảo xảy ra.

Từ đó, họ đã gây áp lực lên các nạn nhân để họ gửi tiền vào các máy ATM tiền điện tử. Họ cũng thuyết phục họ rằng đây là một cách an toàn để đầu tư hoặc hỗ trợ ai đó mà họ quan tâm.

Từ Một ATM Đến Hơn 20

Số lượng máy ATM tiền điện tử ở Tasmania cũng đã bùng nổ từ chỉ một máy vào năm 2021 lên ít nhất 24 máy trong năm nay, theo Coin ATM Radar.

Mặc dù sự tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số đang gia tăng, nhưng nó cũng đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những kẻ lừa đảo.

Khác với máy ATM thông thường, máy ATM tiền điện tử thường được quản lý lỏng lẻo và cung cấp một mức độ ẩn danh khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với những kẻ gian lận.

Họ cho phép người dùng mua crypto một cách nhanh chóng và dễ dàng, thường không cần xác minh danh tính.

Đối với những kẻ lừa đảo, điều này có nghĩa là họ có thể hướng dẫn nạn nhân thực hiện một khoản tiền gửi với rủi ro bị theo dõi cực kỳ thấp.

Trung sĩ thám tử Paul Turner, người đang dẫn dắt cuộc điều tra, đã lưu ý rằng nhiều nạn nhân đã bị các tổ chức tài chính của họ cảnh báo lần đầu tiên về các giao dịch đáng ngờ.

Khi các ngân hàng can thiệp để đặt câu hỏi hoặc chặn các khoản thanh toán, những kẻ lừa đảo đã nhanh chóng chuyển hướng nạn nhân của họ đến các máy ATM tiền điện tử như một lựa chọn thay thế.

Tổn thất Tình Cảm và Tài Chính cho Các Nạn Nhân

Những tác động của những trò lừa đảo này thật tàn khốc. Nạn nhân không chỉ mất tiết kiệm cả đời mà còn phải đối mặt với những hậu quả cảm xúc và tài chính lâu dài.

Một số người đã phải trì hoãn nghỉ hưu, bán tài sản hoặc đầu tư và dựa vào hệ thống phúc lợi xã hội để sống qua ngày.

Ngoài gánh nặng tài chính, nhiều nạn nhân báo cáo cảm thấy lo âu, trầm cảm và xấu hổ, và thường quá xấu hổ để nói với gia đình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chính phủ Hành động

Trước mối đe dọa ngày càng tăng, cả chính quyền địa phương và quốc gia đang tăng cường nỗ lực của họ.

Tại Úc, AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của đất nước đã triển khai các quy tắc hoạt động mới cho các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử.

Điều này bao gồm các giới hạn giao dịch được thiết kế để ngăn chặn các vụ lừa đảo số lượng lớn, và một dự luật mới được giới thiệu vào ngày 3 tháng 6, giới hạn số tiền gửi qua máy ATM tiền điện tử ở mức 5.000 AU$ mỗi giao dịch.

Cảnh sát Tasmania cũng kêu gọi các gia đình hãy giữ cảnh giác.

Một số dấu hiệu cảnh báo rằng một thành viên trong gia đình đang bị lừa đảo, có thể bao gồm việc người thân thường xuyên đến các cây ATM tiền điện tử hoặc rút tiền mặt lớn.

Họ cũng đôi khi đột ngột gặp khó khăn với những chi phí hàng ngày nhỏ.

Trong khi đó, New Zealand đang áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với vấn đề này và đã cấm hoàn toàn máy ATM tiền điện tử.

Thành phố Spokane, Washington, Hoa Kỳ, đã theo gương bằng cách loại bỏ tất cả các máy hiện có và cấm lắp đặt máy mới.

Lưu ý: Voice of Crypto nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bị thiếu hoặc không chính xác. Tiền điện tử là tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.