Chainalysis: Những người rửa tiền truyền thống đã bắt đầu tạo ra 'Cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn' trên mạng mã hóa.

Tờ báo Jinse Financial cho biết, theo báo cáo của Chainalysis, các tội phạm truyền thống (hoạt động ngoài lĩnh vực Tài sản tiền điện tử) có thể cũng đang chuyển tiền của họ trên chuỗi on-chain. Giám đốc nghiên cứu Kim Grauer cho biết, những người rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng mã hóa để tạo ra "cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn", nhằm giặt sạch tiền mặt ngoài lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. The transfers are not believed to originate from the well-known cryptocurrency scams, thefts, and ransomware attacks marked by Chainalysis on the blockchain (a transparent digital ledger of all encrypted transactions). Instead, these transactions are more opaque and come from wallets that are not considered illegal. However, they follow the strategies that TradFi compliance departments may mark, flowing into exchanges across blockchains. For example: they are split into integer parts slightly below the Know Your Customer (KYC) reporting threshold, and then reassembled.