Ngày 14 tháng 5, một báo cáo cho biết Telegram đã chặn hàng ngàn kênh liên quan đến thị trường tội phạm tiền điện tử có tên là "Xinbi Guarantee". Theo nguồn tin từ CoinDesk, dẫn theo nghiên cứu của Elliptic, "Xinbi Guarantee" đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ qua Tether USDT từ năm 2022. Các hoạt động bao gồm rửa tiền, gian lận và cưỡng đoạt.
Hoạt Động Trái Phép và Quy Mô
"Xinbi Guarantee" đăng ký hoạt động tại Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này là một trong những thị trường "chợ đen" lớn nhất trên Telegram liên quan đến tiền điện tử, bên cạnh Huione Group. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huione Group cũng được coi là mối lo ngại chính về rửa tiền.
Kết Luận
Thông tin trên nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Telegram đánh sập hàng ngàn kênh tiền điện tử phi pháp
Báo cáo Tội phạm Tiền Điện Tử trên Telegram
Ngày 14 tháng 5, một báo cáo cho biết Telegram đã chặn hàng ngàn kênh liên quan đến thị trường tội phạm tiền điện tử có tên là "Xinbi Guarantee". Theo nguồn tin từ CoinDesk, dẫn theo nghiên cứu của Elliptic, "Xinbi Guarantee" đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ qua Tether USDT từ năm 2022. Các hoạt động bao gồm rửa tiền, gian lận và cưỡng đoạt.
Hoạt Động Trái Phép và Quy Mô
"Xinbi Guarantee" đăng ký hoạt động tại Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này là một trong những thị trường "chợ đen" lớn nhất trên Telegram liên quan đến tiền điện tử, bên cạnh Huione Group. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huione Group cũng được coi là mối lo ngại chính về rửa tiền.
Kết Luận
Thông tin trên nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!