Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở rộng bản cáo trạng trong một trong những vụ án tội phạm crypto lớn nhất cho đến nay. Mười hai cá nhân mới đã bị buộc tội liên quan đến một băng nhóm tội phạm mạng mà bị cáo buộc đã đánh cắp 4,100 Bitcoin — trị giá khoảng 263 triệu USD — chủ yếu từ một nạn nhân duy nhất.
Từ những người bạn chơi game trực tuyến đến một băng nhóm tội phạm mạng có tổ chức
Theo các nhà điều tra, nhóm này bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, khởi đầu là một nhóm bạn bè đã gắn bó với nhau qua các trò chơi trực tuyến. Nhưng sở thích của họ đã trở nên tăm tối khi họ phát triển thành một mạng lưới tống tiền có tổ chức. Hầu hết những người bị cáo buộc — trong độ tuổi từ 18 đến 22 — đến từ California và đã sử dụng các bí danh trực tuyến như “Goth Ferrari” và “The Accountant.”
Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi hai người khác được cho là đang ẩn náu ở Dubai.
Các cuộc tấn công, đột nhập và ví phần cứng bị đánh cắp
DOJ mô tả một loạt các chiến thuật tội phạm:
🔹 Hack cơ sở dữ liệu và đánh cắp thông tin đăng nhập
🔹 Giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng
🔹 Kêu gọi nạn nhân thực hiện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội
🔹 Đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng
Một trong những sự kiện nổi bật nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi bị cáo chính Malone Lam cáo buộc đã lừa một nạn nhân giao hơn 4,100 Bitcoin.
Trong một trường hợp khác, Lam được cho là đã hack vào tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi vị trí của họ, trong khi đồng phạm Marlon Ferro đã đột nhập vào nhà nạn nhân để đánh cắp ví vật lý.
Rửa tiền tinh vi với chuỗi Peel và máy trộn
Để che giấu dấu vết của mình, nhóm đã sử dụng các phương pháp rửa tiền tiên tiến:
🔹 VPN và dịch vụ trộn crypto
🔹 “Peel chains” — nơi mà crypto bị đánh cắp được chuyển qua hàng chục hoặc hàng trăm ví, bóc tách một lượng nhỏ ở mỗi bước
Các bị cáo hiện đang đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật RICO, cũng như các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.
Lối sống hào nhoáng: Từ Crypto đến Câu lạc bộ, Xe hơi và Máy bay riêng
Nhóm không tiết kiệm khi chi tiêu số tiền bị đánh cắp. Theo DOJ:
🔹 Họ đã tiêu tốn các hóa đơn tại hộp đêm lên đến $500,000 trong một đêm.
🔹 Mua 28 chiếc xe sang trị giá 3,8 triệu đô la
🔹 Chi tiêu vào túi xách thiết kế, đồng hồ và thời trang cao cấp
🔹 Thuê biệt thự sang trọng và máy bay riêng bằng danh tính giả
Băng nhóm hoạt động như một cỗ máy trơn tru — biết cách rửa tiền, ẩn dấu dấu vết kỹ thuật số, và sống như những người nổi tiếng trong khi làm điều đó.
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Băng nhóm trộm tiền điện tử bị bắt: 12 nghi phạm mới bị buộc tội trong vụ trộm Bitcoin trị giá 263 triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở rộng bản cáo trạng trong một trong những vụ án tội phạm crypto lớn nhất cho đến nay. Mười hai cá nhân mới đã bị buộc tội liên quan đến một băng nhóm tội phạm mạng mà bị cáo buộc đã đánh cắp 4,100 Bitcoin — trị giá khoảng 263 triệu USD — chủ yếu từ một nạn nhân duy nhất.
Từ những người bạn chơi game trực tuyến đến một băng nhóm tội phạm mạng có tổ chức Theo các nhà điều tra, nhóm này bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, khởi đầu là một nhóm bạn bè đã gắn bó với nhau qua các trò chơi trực tuyến. Nhưng sở thích của họ đã trở nên tăm tối khi họ phát triển thành một mạng lưới tống tiền có tổ chức. Hầu hết những người bị cáo buộc — trong độ tuổi từ 18 đến 22 — đến từ California và đã sử dụng các bí danh trực tuyến như “Goth Ferrari” và “The Accountant.” Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi hai người khác được cho là đang ẩn náu ở Dubai.
Các cuộc tấn công, đột nhập và ví phần cứng bị đánh cắp DOJ mô tả một loạt các chiến thuật tội phạm: 🔹 Hack cơ sở dữ liệu và đánh cắp thông tin đăng nhập
🔹 Giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng
🔹 Kêu gọi nạn nhân thực hiện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội
🔹 Đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng Một trong những sự kiện nổi bật nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi bị cáo chính Malone Lam cáo buộc đã lừa một nạn nhân giao hơn 4,100 Bitcoin. Trong một trường hợp khác, Lam được cho là đã hack vào tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi vị trí của họ, trong khi đồng phạm Marlon Ferro đã đột nhập vào nhà nạn nhân để đánh cắp ví vật lý.
Rửa tiền tinh vi với chuỗi Peel và máy trộn Để che giấu dấu vết của mình, nhóm đã sử dụng các phương pháp rửa tiền tiên tiến: 🔹 VPN và dịch vụ trộn crypto
🔹 “Peel chains” — nơi mà crypto bị đánh cắp được chuyển qua hàng chục hoặc hàng trăm ví, bóc tách một lượng nhỏ ở mỗi bước Các bị cáo hiện đang đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật RICO, cũng như các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.
Lối sống hào nhoáng: Từ Crypto đến Câu lạc bộ, Xe hơi và Máy bay riêng Nhóm không tiết kiệm khi chi tiêu số tiền bị đánh cắp. Theo DOJ: 🔹 Họ đã tiêu tốn các hóa đơn tại hộp đêm lên đến $500,000 trong một đêm.
🔹 Mua 28 chiếc xe sang trị giá 3,8 triệu đô la
🔹 Chi tiêu vào túi xách thiết kế, đồng hồ và thời trang cao cấp
🔹 Thuê biệt thự sang trọng và máy bay riêng bằng danh tính giả Băng nhóm hoạt động như một cỗ máy trơn tru — biết cách rửa tiền, ẩn dấu dấu vết kỹ thuật số, và sống như những người nổi tiếng trong khi làm điều đó.
#CryptoCrime , #TinTứcCrypto , #BlockchainSecurity , #AnNinhMạng , #TàiSảnKỹThuậtSố
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."