Kế hoạch Ponzi do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt bị vạch trần: 44 trung tâm gọi lừa đảo tại Việt Nam

Trang ChủTin Tức* Các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn hoạt động tại Việt Nam và Campuchia.

• Cuộc chiến liên quan đến một lãnh đạo người Thổ Nhĩ Kỳ, 35 đối tác người Việt và hơn 1.000 nhân viên.
• Kẻ lừa đảo đã sử dụng tài khoản mule để di chuyển và rút số tiền lớn mà không bị phát hiện.
• Hơn 2.600 người đã mất tiền trong một kế hoạch Ponzi hoặc đa cấp hứa hẹn lợi nhuận nhanh.
• Các chuyên gia cảnh báo về các token giả mạo imitating các loại tiền điện tử thật, khiến những nhà đầu tư không nghi ngờ bị mắc bẫy. Cảnh sát đã bắt giữ một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với 35 đồng phạm người Việt Nam. Nhóm này đã điều hành 44 trung tâm cuộc gọi giả mạo ở các thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An, cũng như ở Phnom Penh, Campuchia. Mục tiêu của họ là lừa đảo nạn nhân bằng các kế hoạch đầu tư lừa dối.

• Quảng cáo - Các quan chức tuyên bố rằng hơn 1.000 nhân viên làm việc cho mạng lưới tội phạm. Trong khi trốn tránh bị bắt, nghi phạm chính, Theu, tiếp tục kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp. Ông đã sử dụng tài khoản ngân hàng la ở Việt Nam để chuyển tiền mặt cho các đối tác ở Thái Lan. Mỗi lần rút tiền khoảng 30.800 đô la, giúp tránh cảnh báo các cơ quan tài chính.

Theo các chuyên gia, hơn 2.600 nạn nhân đã mất tiền qua một chương trình Ponzi hoặc kim tự tháp. Những chương trình này hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư ban đầu, nhưng thực tế sử dụng quỹ từ những người mới tham gia để trả cho những người trước đó. Khi các khoản đầu tư mới giảm, kim tự tháp sụp đổ, gây ra tổn thất lớn.

Trần Huyền Đình, chủ tịch Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số – Fintech thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cho biết rằng các chiêu trò lừa đảo đã trở nên tinh vi hơn. Ông đã cảnh báo các nhà đầu tư về các token giả mạo giống hệt như các loại tiền điện tử hợp pháp, đánh lừa mọi người mua phải tài sản giả.

Theu hiện đang bị giam giữ và sẽ được gửi trở lại Việt Nam để đối mặt với các cáo buộc. Các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục điều tra mạng lưới rộng lớn hơn liên quan đến các trung tâm cuộc gọi này và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Các bài viết trước:

• Civitai Thêm Thanh Toán Tiền Điện Tử Sau Khi Nhà Xử Lý Thẻ Bỏ NSFW AI
• Dubai ra mắt dự án bất động sản token hóa có giấy phép đầu tiên tại MENA
• Trump Media sẽ huy động 3 tỷ USD để mua Bitcoin và tiền điện tử: Báo cáo
• Dubai Ra mắt Nền tảng Bất động sản Được Token hóa Đầu tiên, Prypco Mint
• Bitcoin đạt ATH 112.000 USD: Cuộc tranh luận giữa cổ phiếu công nghệ và vàng kỹ thuật số ngày càng gia tăng

• Quảng cáo -