** Coinbase đã xác nhận rằng họ đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu hồi hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một hoạt động lừa đảo quy mô lớn được phát hiện vào năm 2023. Sàn giao dịch tiết lộ rằng nhóm của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi các chuyển động tiền điện tử và xác định nạn nhân bị ảnh hưởng bởi một trong những trường hợp gian lận quan trọng nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số********.**
Nội dungCuộc điều tra liên bang phát hiện ra mạng lừa đảo quốc tếCoinbase theo dõi các giao dịch và xác định nạn nhânViệc giết mổ lợn và các vụ lừa đảo tiền điện tử khác tăng vọt vào năm 2024Vụ việc xoay quanh một mạng lừa đảo đằng sau kế hoạch "giết lợn" nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới. Vụ gian lận liên quan đến tội phạm đóng giả là nhà đầu tư tiền điện tử trực tuyến để lừa dối các cá nhân gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo. Các tài sản được thu hồi đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra liên bang phát hiện ra mạng lưới lừa đảo quốc tế
Vào tháng 12 năm 2023, Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USD giá trị USDT sau khi nghi ngờ rằng số tiền này liên quan đến một đường dây buôn người. Kẻ lừa đảo đã hoạt động thông qua sự lừa dối dựa trên tình yêu, nơi mà những kẻ lừa đảo đã chiếm được lòng tin của các nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả. Cơ quan Mật vụ đã làm việc cùng với FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để điều tra vụ việc, xác định hàng chục nạn nhân ở Hoa Kỳ và hơn 400 nạn nhân trên toàn thế giới.
Các nhà điều tra đã sử dụng phân tích blockchain và kỹ thuật pháp y để xem xét hàng trăm nghìn giao dịch. Mục tiêu của họ là xác định xem các tài sản có liên quan đến việc đánh cắp hoặc rửa tiền hay không, khi những kẻ lừa đảo cố gắng che giấu nguồn gốc của các quỹ bằng cách sử dụng các dấu vết giao dịch phức tạp.
## Coinbase theo dõi các giao dịch và xác định các nạn nhân
Coinbase tuyên bố rằng nhóm của họ đã dành vài ngày để phân tích các giao dịch tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo. Sàn giao dịch đã giúp theo dõi tiền từ ví bất hợp pháp trở lại các nguồn trên nền tảng của mình và gắn cờ các tài khoản liên quan đến vụ việc. Nỗ lực này cho phép các nhà chức trách xác định các nạn nhân cụ thể đủ điều kiện để được bồi thường. Công ty cũng khuyến khích những cá nhân nghi ngờ họ bị ảnh hưởng nộp báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI.
Quan hệ đối tác nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của quan hệ đối tác công-tư trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nó cũng thể hiện tiềm năng của phân tích blockchain trong việc phục hồi các loại tiền điện tử bị đánh cắp.
Nạn lừa đảo bằng thịt lợn và các trò lừa đảo tiền điện tử khác gia tăng vào năm 2024
Hoạt động lừa đảo trong không gian crypto đã tăng trưởng đáng kể trong năm nay. Một báo cáo từ Chainalysis cho thấy sự gia tăng 210% trong số tiền gửi vào các trò lừa đảo pig butchering trong năm 2024, mặc dù số tiền gửi trung bình đã giảm hơn một nửa. Xu hướng này cho thấy các kẻ lừa đảo có thể đang ưu tiên khối lượng hơn là các mục tiêu có giá trị cao.
Cũng có một sự bùng nổ trong việc đầu độc địa chỉ, rút tiền crypto, và các vụ lừa đảo tống tiền. Một cuộc tấn công vào tháng 5 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất và nó suýt khiến một nhà đầu tư mất hơn 68 triệu Bitcoin được bọc trước khi chúng được trả lại.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase Hỗ Trợ Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Khôi Phục $225 Triệu Tiền Điện Tử Từ Cuộc Lừa Đảo
** Coinbase đã xác nhận rằng họ đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu hồi hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một hoạt động lừa đảo quy mô lớn được phát hiện vào năm 2023. Sàn giao dịch tiết lộ rằng nhóm của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi các chuyển động tiền điện tử và xác định nạn nhân bị ảnh hưởng bởi một trong những trường hợp gian lận quan trọng nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số********.**
Nội dungCuộc điều tra liên bang phát hiện ra mạng lừa đảo quốc tếCoinbase theo dõi các giao dịch và xác định nạn nhânViệc giết mổ lợn và các vụ lừa đảo tiền điện tử khác tăng vọt vào năm 2024Vụ việc xoay quanh một mạng lừa đảo đằng sau kế hoạch "giết lợn" nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới. Vụ gian lận liên quan đến tội phạm đóng giả là nhà đầu tư tiền điện tử trực tuyến để lừa dối các cá nhân gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo. Các tài sản được thu hồi đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra liên bang phát hiện ra mạng lưới lừa đảo quốc tế
Vào tháng 12 năm 2023, Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USD giá trị USDT sau khi nghi ngờ rằng số tiền này liên quan đến một đường dây buôn người. Kẻ lừa đảo đã hoạt động thông qua sự lừa dối dựa trên tình yêu, nơi mà những kẻ lừa đảo đã chiếm được lòng tin của các nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả. Cơ quan Mật vụ đã làm việc cùng với FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để điều tra vụ việc, xác định hàng chục nạn nhân ở Hoa Kỳ và hơn 400 nạn nhân trên toàn thế giới.
Các nhà điều tra đã sử dụng phân tích blockchain và kỹ thuật pháp y để xem xét hàng trăm nghìn giao dịch. Mục tiêu của họ là xác định xem các tài sản có liên quan đến việc đánh cắp hoặc rửa tiền hay không, khi những kẻ lừa đảo cố gắng che giấu nguồn gốc của các quỹ bằng cách sử dụng các dấu vết giao dịch phức tạp.
Coinbase tuyên bố rằng nhóm của họ đã dành vài ngày để phân tích các giao dịch tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo. Sàn giao dịch đã giúp theo dõi tiền từ ví bất hợp pháp trở lại các nguồn trên nền tảng của mình và gắn cờ các tài khoản liên quan đến vụ việc. Nỗ lực này cho phép các nhà chức trách xác định các nạn nhân cụ thể đủ điều kiện để được bồi thường. Công ty cũng khuyến khích những cá nhân nghi ngờ họ bị ảnh hưởng nộp báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI.
Quan hệ đối tác nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của quan hệ đối tác công-tư trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nó cũng thể hiện tiềm năng của phân tích blockchain trong việc phục hồi các loại tiền điện tử bị đánh cắp.
Nạn lừa đảo bằng thịt lợn và các trò lừa đảo tiền điện tử khác gia tăng vào năm 2024
Hoạt động lừa đảo trong không gian crypto đã tăng trưởng đáng kể trong năm nay. Một báo cáo từ Chainalysis cho thấy sự gia tăng 210% trong số tiền gửi vào các trò lừa đảo pig butchering trong năm 2024, mặc dù số tiền gửi trung bình đã giảm hơn một nửa. Xu hướng này cho thấy các kẻ lừa đảo có thể đang ưu tiên khối lượng hơn là các mục tiêu có giá trị cao.
Cũng có một sự bùng nổ trong việc đầu độc địa chỉ, rút tiền crypto, và các vụ lừa đảo tống tiền. Một cuộc tấn công vào tháng 5 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất và nó suýt khiến một nhà đầu tư mất hơn 68 triệu Bitcoin được bọc trước khi chúng được trả lại.