Citibank đã bị kiện vì đã bỏ qua vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la.

Nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử Michael Zidell đã kiện Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng đã phớt lờ cảnh báo về các giao dịch đáng ngờ và cho rằng điều này đã dẫn đến việc ông bị lừa đảo 20 triệu đô la. Đơn kiện cho thấy Zidell đã gửi tiền đến nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát thông qua 43 giao dịch chuyển khoản, và gần 4 triệu đô la trong số đó đã được chuyển vào tài khoản Guju Inc. của Citibank. Lừa đảo "giết heo" bắt đầu vào năm 2023, khi kẻ lừa đảo giả dạng một doanh nhân với tên "Carolyn Parker" và thuyết phục Zidell đầu tư vào NFT qua Facebook. Đơn kiện cho biết Citibank không điều tra các giao dịch chuyển khoản lớn thường xuyên không bình thường, do đó đã vi phạm nghĩa vụ theo dõi phòng chống rửa tiền. Zidell phát hiện rằng một nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đã đột ngột đóng cửa, khiến các quỹ trở nên không thể thu hồi.