Thông tư chung của Cục Điều tra Tội phạm Tài chính mới được ban hành
(SIRA NO: 29)
Theo thông tư mới của MASAK:
🔸 Tài sản tiền điện tử có thể được rút ít nhất 48 giờ sau khi thực hiện giao dịch mua/bán/gửi. 🔸 Nếu đây là giao dịch rút tiền đầu tiên của bạn, thời gian là 72 giờ.
•Vào ngày 1 tháng 7, bạn đã gửi USDT vào tài khoản TR của mình. •Nếu bạn muốn gửi USDT này đến Global trong cùng một ngày, giao dịch này: •Nếu đây là lần rút tiền đầu tiên của bạn, nó có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 7. •Nếu bạn đã thực hiện rút tiền trước đó, nó có thể diễn ra vào ngày 3 tháng 7.
Điều này không chỉ dành cho các nền tảng nội địa khác nhau; 🌍 Cũng áp dụng cho các chuyển khoản đến sàn giao dịch nước ngoài giống như toàn cầu.
Vì vậy, hãy chắc chắn tính đến những khoảng thời gian này khi lập kế hoạch đầu tư của bạn. Dù việc chuyển tiền có vẻ ngay lập tức, nhưng giờ đây đã có một "phòng chờ" trước.
3. Giới Hạn Chuyển Nhượng Đối Với Tài Sản Kỹ Thuật Số Ổn Định •Ngưỡng 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng đã được áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền stablecoin. •Nếu các quy trình nhận dạng cần thiết đã được thực hiện đầy đủ, các giới hạn này có thể được tăng gấp đôi.
4. Mô Tả Giao Dịch Bắt Buộc •Trong tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử, bắt buộc phải thu thập một mô tả ít nhất 20 ký tự mô tả nội dung giao dịch từ người dùng.
5. Tình Huống Đặc Biệt – Giao Dịch Thanh Khoản & Tình Huống Trọng Tài •Cung cấp thanh khoản, hoạt động tạo lập thị trường hoặc giao dịch phục vụ mục đích arbitrage có thể được miễn trừ một số biện pháp nêu trên với sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Tuy nhiên, những người dùng này sẽ bị theo dõi liên tục và nếu phát hiện việc sử dụng ngoài mục đích của giao dịch, các biện pháp sẽ được áp dụng lại.
6. Các tổ chức lưu ký và chuyển nhượng giữa các nền tảng •Các chuyển nhượng của người dùng do các tổ chức lưu trữ thực hiện cũng chịu sự hạn chế tương tự. •Tuy nhiên, trong các chuyển nhượng do quy định của thị trường vốn, những hạn chế này không được áp dụng.
⚠️ Trong Trường Hợp Không Tuân Thủ
Các nền tảng tiền điện tử vi phạm thông tư sẽ bị áp dụng các biện pháp chế tài như phạt tiền hành chính theo quy định của Luật số 5549.
📆 Có hiệu lực và thực hiện •Thông tư có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2025.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thông tư chung của Cục Điều tra Tội phạm Tài chính mới được ban hành
(SIRA NO: 29)
Theo thông tư mới của MASAK:
🔸 Tài sản tiền điện tử có thể được rút ít nhất 48 giờ sau khi thực hiện giao dịch mua/bán/gửi.
🔸 Nếu đây là giao dịch rút tiền đầu tiên của bạn, thời gian là 72 giờ.
•Vào ngày 1 tháng 7, bạn đã gửi USDT vào tài khoản TR của mình.
•Nếu bạn muốn gửi USDT này đến Global trong cùng một ngày, giao dịch này:
•Nếu đây là lần rút tiền đầu tiên của bạn, nó có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 7.
•Nếu bạn đã thực hiện rút tiền trước đó, nó có thể diễn ra vào ngày 3 tháng 7.
Điều này không chỉ dành cho các nền tảng nội địa khác nhau;
🌍 Cũng áp dụng cho các chuyển khoản đến sàn giao dịch nước ngoài giống như toàn cầu.
Vì vậy, hãy chắc chắn tính đến những khoảng thời gian này khi lập kế hoạch đầu tư của bạn.
Dù việc chuyển tiền có vẻ ngay lập tức, nhưng giờ đây đã có một "phòng chờ" trước.
3. Giới Hạn Chuyển Nhượng Đối Với Tài Sản Kỹ Thuật Số Ổn Định
•Ngưỡng 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng đã được áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền stablecoin.
•Nếu các quy trình nhận dạng cần thiết đã được thực hiện đầy đủ, các giới hạn này có thể được tăng gấp đôi.
4. Mô Tả Giao Dịch Bắt Buộc
•Trong tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử, bắt buộc phải thu thập một mô tả ít nhất 20 ký tự mô tả nội dung giao dịch từ người dùng.
5. Tình Huống Đặc Biệt – Giao Dịch Thanh Khoản & Tình Huống Trọng Tài
•Cung cấp thanh khoản, hoạt động tạo lập thị trường hoặc giao dịch phục vụ mục đích arbitrage có thể được miễn trừ một số biện pháp nêu trên với sự chấp thuận của hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, những người dùng này sẽ bị theo dõi liên tục và nếu phát hiện việc sử dụng ngoài mục đích của giao dịch, các biện pháp sẽ được áp dụng lại.
6. Các tổ chức lưu ký và chuyển nhượng giữa các nền tảng
•Các chuyển nhượng của người dùng do các tổ chức lưu trữ thực hiện cũng chịu sự hạn chế tương tự.
•Tuy nhiên, trong các chuyển nhượng do quy định của thị trường vốn, những hạn chế này không được áp dụng.
⚠️ Trong Trường Hợp Không Tuân Thủ
Các nền tảng tiền điện tử vi phạm thông tư sẽ bị áp dụng các biện pháp chế tài như phạt tiền hành chính theo quy định của Luật số 5549.
📆 Có hiệu lực và thực hiện
•Thông tư có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2025.
Nếu bạn muốn xem xét thông báo chi tiết👇🏻