Công dân Nga Valeria Fedyakina ( AKA "Bitmama" ) gần đây đã nhận án tù bảy năm vì đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 23 triệu đô la.
Fedyakina đã giả vờ là một chuyên gia tiền điện tử với "Bitmama Finance" và lừa đảo những khách hàng giàu có trước khi lừa đảo họ.
Chiêu trò lừa đảo đã hoạt động thông qua các cuộc họp không chính thức tại các khách sạn sang trọng và đã chuyển giao tới 15 triệu đô la mỗi ngày trước khi sụp đổ.
Trường hợp của cô ấy cho thấy cách mà crypto đang được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của nhà nước và di chuyển các quỹ bất hợp pháp.
Bản án cũng được đưa ra đúng lúc Nga đang xem xét các công cụ crypto được quản lý cẩn thận.
Nga gần đây đã trải qua một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng nhất cho đến nay.
Valeria Fedyakina, 30 tuổi, được biết đến trực tuyến với tên gọi “Bitmama”, vừa bị tuyên án bảy năm trong một thuộc địa hình sự vì đã tổ chức một vụ lừa đảo Bitcoin quy mô lớn, khiến các nhà đầu tư thiệt hại tới 23 triệu đô la (, tương đương khoảng 17 triệu bảng ):
Chỉ trong hai tháng.
Dưới đây là cách mà điều bắt đầu như một kế hoạch đầu tư tiền điện tử tinh vi nhanh chóng biến thành một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ chỉ trong vài tháng.
Một "Chuyên Gia Crypto" Có Kế Hoạch
Fedyakina, theo các báo cáo, là một người mẹ đến từ Simferopol. Cô đã tự tạo dựng hình ảnh là một chuyên gia tiền điện tử với tầm ảnh hưởng toàn cầu và đã xây dựng hình ảnh của một nữ doanh nhân thành công điều hành "Bitmama Finance."
Fedyakina tuyên bố giúp các khách hàng giàu có chuyển đổi ruble của họ sang crypto thông qua các giao dịch offshore.
Đề xuất của cô ấy rất đơn giản: Gửi tiền của bạn đến Dubai, nơi chúng sẽ được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, và vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Các nạn nhân thậm chí được hứa hẹn một khoản tiền thưởng 1% trên số tiền gửi của họ khi các giao dịch hoàn tất.
Tuy nhiên, không có gì là thật. Số tiền biến mất gần như ngay lập tức sau khi được đưa ra, và Fedyakina chỉ ngày càng trở nên giàu có hơn.
Cuộc Lừa Đảo Di Chuyển Hàng Triệu Mỗi Ngày
Theo các công tố viên Nga, Fedyakina đã điều hành trò lừa đảo của mình thông qua các cuộc họp không chính thức, trực tiếp tổ chức tại các khách sạn sang trọng trên khắp Moscow.
Trợ lý của cô ấy sau đó tiết lộ rằng các khách hàng ban đầu mang về 2-3 triệu đô la mỗi ngày, một số tiền mà sớm tăng lên tới 15 triệu đô la mỗi ngày.
Thay vì đầu tư số tiền, Fedyakina đã chuyển chúng đến các ví tiền điện tử ở UAE.
Khi đến UAE, cô ấy đã bỏ túi tất cả trong khi giả vờ tài trợ cho các giao dịch dầu, vàng và khoáng sản. Kế hoạch lừa đảo này rất nhanh chóng, được tổ chức cao và hiệu quả tàn nhẫn.
Cho đến khi luật pháp bắt kịp.
Bị Bắt Khi Đang Trốn Ra Nước Ngoài
Toàn bộ kim tự tháp đã sụp đổ vào tháng 9 năm 2023. Và vào thời điểm đó, bốn nạn nhân đã được biết đến đã bị lừa tổng cộng 2,2 tỷ rúp.
Fedyakina đã bị bắt tại biên giới sau khi cố gắng trốn sang UAE.
Thú vị là, vào thời điểm bị bắt, cô ấy đang mang thai sáu tháng và đã sinh con gái tại một bệnh viện sản khoa đặc biệt.
Trước khi được đưa đến cơ sở giam giữ SIZO No. 6 ở Moscow ngay sau đó.
Bảy Năm Trong Một Trại Cải Tạo
Vào ngày 24 tháng 6 năm nay, Tòa án Quận Presnensky ở Moscow đã tuyên án bảy năm tù đối với Fedyakina.
Ngoài ra, cô ấy cũng được yêu cầu trả đủ 2,2 tỷ rúp, hiện có giá trị gần 20 triệu bảng Anh như một khoản bồi thường cho các nạn nhân của mình.
Vụ việc của Fedyakina có ý nghĩa rộng hơn nhiều so với chỉ là gian lận.
Nó cho thấy cách mà crypto hiện nay đang bị vũ khí hóa để vượt qua các lệnh trừng phạt của nhà nước và ẩn giấu các chuyển động quỹ bất hợp pháp.
Theo các báo cáo từ các nhà phân tích blockchain và các cơ quan tình báo, có một số trường hợp tương tự về việc các cơ quan chức năng Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các hoạt động gián điệp.
Trên thực tế, một cuộc điều tra gần đây từ Reuters cho thấy Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng Bitcoin để trả tiền cho những điệp viên trẻ, chưa được đào tạo hoạt động ở châu Âu.
Thái độ thay đổi của Nga về quy định tiền điện tử
Thú vị thay, trường hợp này xảy ra vào thời điểm Nga đang từ từ mở cửa cho các công cụ tiền điện tử được quản lý.
Vào tháng 5 năm nay, Ngân hàng Nga đã cho phép các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm phái sinh liên kết với tiền điện tử cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
Trong khi các công cụ này phải là "không thể giao hàng" ( có nghĩa là chúng không thể được thanh toán bằng crypto thực tế ), điều này cho thấy chính phủ Nga hiện đang coi crypto là một loại tài sản hợp pháp.
Tổng thể, trong khi bản án bảy năm và lệnh bồi thường 23 triệu đô la có thể mang lại một phần nào đó sự khép lại cho các nạn nhân, nhưng thiệt hại đã xảy ra rồi.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Nữ hoàng Tiền điện tử Nga bị kết án vì lừa đảo Bitcoin trị giá 23 triệu USD
Những thông tin chính
Nga gần đây đã trải qua một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng nhất cho đến nay.
Valeria Fedyakina, 30 tuổi, được biết đến trực tuyến với tên gọi “Bitmama”, vừa bị tuyên án bảy năm trong một thuộc địa hình sự vì đã tổ chức một vụ lừa đảo Bitcoin quy mô lớn, khiến các nhà đầu tư thiệt hại tới 23 triệu đô la (, tương đương khoảng 17 triệu bảng ):
Chỉ trong hai tháng.
Dưới đây là cách mà điều bắt đầu như một kế hoạch đầu tư tiền điện tử tinh vi nhanh chóng biến thành một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ chỉ trong vài tháng.
Một "Chuyên Gia Crypto" Có Kế Hoạch
Fedyakina, theo các báo cáo, là một người mẹ đến từ Simferopol. Cô đã tự tạo dựng hình ảnh là một chuyên gia tiền điện tử với tầm ảnh hưởng toàn cầu và đã xây dựng hình ảnh của một nữ doanh nhân thành công điều hành "Bitmama Finance."
Fedyakina tuyên bố giúp các khách hàng giàu có chuyển đổi ruble của họ sang crypto thông qua các giao dịch offshore.
Đề xuất của cô ấy rất đơn giản: Gửi tiền của bạn đến Dubai, nơi chúng sẽ được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, và vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Các nạn nhân thậm chí được hứa hẹn một khoản tiền thưởng 1% trên số tiền gửi của họ khi các giao dịch hoàn tất.
Tuy nhiên, không có gì là thật. Số tiền biến mất gần như ngay lập tức sau khi được đưa ra, và Fedyakina chỉ ngày càng trở nên giàu có hơn.
Cuộc Lừa Đảo Di Chuyển Hàng Triệu Mỗi Ngày
Theo các công tố viên Nga, Fedyakina đã điều hành trò lừa đảo của mình thông qua các cuộc họp không chính thức, trực tiếp tổ chức tại các khách sạn sang trọng trên khắp Moscow.
Trợ lý của cô ấy sau đó tiết lộ rằng các khách hàng ban đầu mang về 2-3 triệu đô la mỗi ngày, một số tiền mà sớm tăng lên tới 15 triệu đô la mỗi ngày.
Thay vì đầu tư số tiền, Fedyakina đã chuyển chúng đến các ví tiền điện tử ở UAE.
Khi đến UAE, cô ấy đã bỏ túi tất cả trong khi giả vờ tài trợ cho các giao dịch dầu, vàng và khoáng sản. Kế hoạch lừa đảo này rất nhanh chóng, được tổ chức cao và hiệu quả tàn nhẫn.
Cho đến khi luật pháp bắt kịp.
Bị Bắt Khi Đang Trốn Ra Nước Ngoài
Toàn bộ kim tự tháp đã sụp đổ vào tháng 9 năm 2023. Và vào thời điểm đó, bốn nạn nhân đã được biết đến đã bị lừa tổng cộng 2,2 tỷ rúp.
Fedyakina đã bị bắt tại biên giới sau khi cố gắng trốn sang UAE.
Thú vị là, vào thời điểm bị bắt, cô ấy đang mang thai sáu tháng và đã sinh con gái tại một bệnh viện sản khoa đặc biệt.
Trước khi được đưa đến cơ sở giam giữ SIZO No. 6 ở Moscow ngay sau đó.
Bảy Năm Trong Một Trại Cải Tạo
Vào ngày 24 tháng 6 năm nay, Tòa án Quận Presnensky ở Moscow đã tuyên án bảy năm tù đối với Fedyakina.
Ngoài ra, cô ấy cũng được yêu cầu trả đủ 2,2 tỷ rúp, hiện có giá trị gần 20 triệu bảng Anh như một khoản bồi thường cho các nạn nhân của mình.
Vụ việc của Fedyakina có ý nghĩa rộng hơn nhiều so với chỉ là gian lận.
Nó cho thấy cách mà crypto hiện nay đang bị vũ khí hóa để vượt qua các lệnh trừng phạt của nhà nước và ẩn giấu các chuyển động quỹ bất hợp pháp.
Theo các báo cáo từ các nhà phân tích blockchain và các cơ quan tình báo, có một số trường hợp tương tự về việc các cơ quan chức năng Nga sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các hoạt động gián điệp.
Trên thực tế, một cuộc điều tra gần đây từ Reuters cho thấy Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng Bitcoin để trả tiền cho những điệp viên trẻ, chưa được đào tạo hoạt động ở châu Âu.
Thái độ thay đổi của Nga về quy định tiền điện tử
Thú vị thay, trường hợp này xảy ra vào thời điểm Nga đang từ từ mở cửa cho các công cụ tiền điện tử được quản lý.
Vào tháng 5 năm nay, Ngân hàng Nga đã cho phép các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm phái sinh liên kết với tiền điện tử cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
Trong khi các công cụ này phải là "không thể giao hàng" ( có nghĩa là chúng không thể được thanh toán bằng crypto thực tế ), điều này cho thấy chính phủ Nga hiện đang coi crypto là một loại tài sản hợp pháp.
Tổng thể, trong khi bản án bảy năm và lệnh bồi thường 23 triệu đô la có thể mang lại một phần nào đó sự khép lại cho các nạn nhân, nhưng thiệt hại đã xảy ra rồi.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.