Cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông 97 tháng tù vì vai trò của ông ta trong việc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la thông qua một kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Dwayne Golden, 57 tuổi, đã bị tuyên án vào ngày 27 tháng 6 bởi Thẩm phán Liên bang William F. Kuntz II tại tòa án liên bang Brooklyn. Golden đã nhận tội vào tháng 9 năm 2024 về tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Golden, cùng với các bị cáo đồng phạm Gregory Aggesen, Marquis Egerton (còn được biết đến với tên gọi "Mardy Eger"), và William White, đã điều hành ba công ty tài sản kỹ thuật số gian lận—EmpowerCoin, ECoinPlus, và Jet-Coin.
Các công tố viên cho biết những công ty này hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch crypto ở nước ngoài nhưng thay vào đó lại hoạt động như các sơ đồ Ponzi, sử dụng quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc để làm giàu cho bản thân.
Chương trình này hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, và các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi các nhà điều hành đóng cửa các nền tảng và biến mất cùng với số tiền.
Golden và các cộng sự của ông cũng đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra liên bang bằng cách tiêu hủy chứng cứ và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà chức trách.
Giữa năm 2017 và 2022, Golden, Aggesen và White bị cáo buộc đã thông đồng để cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên bang về các hoạt động gian lận. White được cho là đã hành động thay mặt Aggesen để cung cấp các tuyên bố gây hiểu lầm nhằm đáp lại các trát đòi chính thức.
Golden cũng đã bị ra lệnh tịch thu 2,46 triệu đô la, với khoản bồi thường bổ sung sẽ được quyết định sau. Đồng bị cáo William White đã bị kết án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án.
Các nạn nhân đã được khuyên nên nộp yêu cầu bồi hoàn cho FBI như một phần của quá trình phục hồi đang diễn ra.
Bản án của Golden là một phần trong chuỗi hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử gần đây của DOJ vào tháng Sáu. Đầu tháng này, cơ quan này đã tiến hành thu giữ hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các trò lừa đảo pig butchering.
Trong một vụ án riêng biệt, DOJ đã nộp đơn tịch thu để chiếm đoạt hơn 7,7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các nhân viên Triều Tiên. Chỉ vài ngày sau, cơ quan này cũng đã buộc tội một công dân Nga và người sáng lập một công ty thanh toán tiền điện tử vì đã điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu đô la.
Các quan chức Mỹ đã báo hiệu rằng việc thi hành nghiêm ngặt sẽ tiếp tục khi các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng.
FBI và DOJ cho biết họ cam kết triệt phá các hoạt động gian lận và thu hồi tài sản bị đánh cắp cho các nạn nhân thông qua sự hợp tác quốc tế liên tục và các kỹ thuật truy tìm blockchain tiên tiến.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ đã tuyên án 97 tháng đối với kẻ lừa đảo tiền điện tử vì kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la
Cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông 97 tháng tù vì vai trò của ông ta trong việc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la thông qua một kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Dwayne Golden, 57 tuổi, đã bị tuyên án vào ngày 27 tháng 6 bởi Thẩm phán Liên bang William F. Kuntz II tại tòa án liên bang Brooklyn. Golden đã nhận tội vào tháng 9 năm 2024 về tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Golden, cùng với các bị cáo đồng phạm Gregory Aggesen, Marquis Egerton (còn được biết đến với tên gọi "Mardy Eger"), và William White, đã điều hành ba công ty tài sản kỹ thuật số gian lận—EmpowerCoin, ECoinPlus, và Jet-Coin.
Các công tố viên cho biết những công ty này hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch crypto ở nước ngoài nhưng thay vào đó lại hoạt động như các sơ đồ Ponzi, sử dụng quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc để làm giàu cho bản thân.
Chương trình này hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, và các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi các nhà điều hành đóng cửa các nền tảng và biến mất cùng với số tiền.
Golden và các cộng sự của ông cũng đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra liên bang bằng cách tiêu hủy chứng cứ và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà chức trách.
Giữa năm 2017 và 2022, Golden, Aggesen và White bị cáo buộc đã thông đồng để cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên bang về các hoạt động gian lận. White được cho là đã hành động thay mặt Aggesen để cung cấp các tuyên bố gây hiểu lầm nhằm đáp lại các trát đòi chính thức.
Golden cũng đã bị ra lệnh tịch thu 2,46 triệu đô la, với khoản bồi thường bổ sung sẽ được quyết định sau. Đồng bị cáo William White đã bị kết án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án.
Các nạn nhân đã được khuyên nên nộp yêu cầu bồi hoàn cho FBI như một phần của quá trình phục hồi đang diễn ra.
Bản án của Golden là một phần trong chuỗi hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử gần đây của DOJ vào tháng Sáu. Đầu tháng này, cơ quan này đã tiến hành thu giữ hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các trò lừa đảo pig butchering.
Trong một vụ án riêng biệt, DOJ đã nộp đơn tịch thu để chiếm đoạt hơn 7,7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các nhân viên Triều Tiên. Chỉ vài ngày sau, cơ quan này cũng đã buộc tội một công dân Nga và người sáng lập một công ty thanh toán tiền điện tử vì đã điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu đô la.
Các quan chức Mỹ đã báo hiệu rằng việc thi hành nghiêm ngặt sẽ tiếp tục khi các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng.
FBI và DOJ cho biết họ cam kết triệt phá các hoạt động gian lận và thu hồi tài sản bị đánh cắp cho các nạn nhân thông qua sự hợp tác quốc tế liên tục và các kỹ thuật truy tìm blockchain tiên tiến.