Wu nói rằng, vào ngày 25 tháng 6, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Mỹ để tiến hành một chiến dịch chung, triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế kiếm lợi từ lừa đảo đầu tư mã hóa. Tổng cộng có 5 người bị bắt và 5 địa điểm bị khám xét, với số tiền liên quan lên tới 460 triệu euro, và hơn 5000 nạn nhân. Băng nhóm này đã sử dụng các tài khoản liên kết toàn cầu và mạng lưới công ty ở Hồng Kông để tiến hành rửa tiền. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu đã tham gia vào cuộc điều tra từ năm 2023, và hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Wu nói rằng, vào ngày 25 tháng 6, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Mỹ để tiến hành một chiến dịch chung, triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế kiếm lợi từ lừa đảo đầu tư mã hóa. Tổng cộng có 5 người bị bắt và 5 địa điểm bị khám xét, với số tiền liên quan lên tới 460 triệu euro, và hơn 5000 nạn nhân. Băng nhóm này đã sử dụng các tài khoản liên kết toàn cầu và mạng lưới công ty ở Hồng Kông để tiến hành rửa tiền. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu đã tham gia vào cuộc điều tra từ năm 2023, và hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.