Một người đàn ông ở Texas đang kiện gã khổng lồ tài chính Citibank vì bị cáo buộc đã giúp đỡ những kẻ lừa đảo trong một kế hoạch lừa đảo trị giá 20 triệu đô la.
Các trò lừa đảo "mổ heo" thường liên quan đến việc những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin của các nạn nhân theo thời gian để thuyết phục họ đầu tư tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mặt vào các trang web giả mạo mà chúng kiểm soát.
Michael B. Zidell nói trong các tài liệu tòa án mới được nộp rằng ông đã được liên hệ trên Facebook vào đầu năm 2023 bởi một người tự nhận là chủ doanh nghiệp ở California tên là Carolyn Parker.
Zidell cho biết anh cảm thấy một mối quan hệ lãng mạn đang phát triển với Parker, người đã nói với anh rằng cô ấy đã đầu tư vào các token không thể thay thế (NFTs) trên một trang web có tên "OpenrarityPro.com" và đã kiếm được hàng triệu đô la từ lợi nhuận đầu tư.
Zidell đã gửi 43 chuyển khoản tổng cộng $20 triệu đến các tài khoản khác nhau để "tạo thị trường" cho NFTs trên OpenarirtyPro.com như Parker đã chỉ đạo. Trong số đó, 12 chuyển khoản trị giá gần $4 triệu đã được gửi đến một tài khoản Citibank có tên Guju, Inc.
Khoảng một tháng sau khi Zidell bắt đầu đầu tư, OpenrarityPro.com đã hiển thị tài khoản của anh ấy trị giá hơn 300 triệu đô la, nhưng khi anh ấy cố gắng rút một phần số tiền, anh được thông báo rằng anh phải gửi thêm tiền để trang trải một "khoản đặt cọc rủi ro," theo các tài liệu của tòa án.
Vào cuối tháng Tư, trang web OpenrarityPro.com biến mất, và Zidell bắt đầu nghi ngờ rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo.
Luật sư của Zidell lập luận trong các tài liệu tòa án rằng Citibank đã không thực hiện sự thẩm định kỹ lưỡng đối với tài khoản Guju.
"Trong tài liệu mở tài khoản của bị cáo Citibank cho các tài khoản của Guju, Inc., khách hàng của họ tuyên bố rằng họ sẽ không nhận bất kỳ chuyển khoản nào, và tổng giá trị của các chuyển khoản mà họ sẽ gửi sẽ dưới 250,000 đô la mỗi tháng. Trên thực tế, các chuyển khoản mà họ nói sẽ gửi là các chuyển khoản 8,000 đô la đến Trung Quốc. Thực tế rõ ràng là khác. Tài khoản đã nhận không dưới mười hai chuyển khoản (12) từ nguyên đơn và hàng chục từ những người khác. Một số chuyển khoản ra ngoài đã vượt quá 2,000,000.00 đô la. Tệ hơn nữa, tài khoản đã tuyên bố doanh thu gộp hàng năm là 300,000 đô la và Guju đã nhận được hơn 12 lần số tiền đó chỉ từ nguyên đơn trong vòng hai tuần. Chuyển khoản đầu tiên từ nguyên đơn đã vượt quá doanh thu hàng năm được tuyên bố của Guju gần 50%."
Các luật sư của Zidell cũng lập luận rằng Citibank đã hoạt động bất cẩn và cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể" cho Parker và những đồng phạm của cô ấy bằng cách mở tài khoản ngân hàng và cung cấp dịch vụ.
“Bị đơn có trách nhiệm như một người trợ giúp và tiếp tay vì nó, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, biết về hành vi sai trái của Doanh nghiệp NFT vì các giao dịch đang được xem xét rõ ràng mâu thuẫn với các tài liệu mở tài khoản và vi phạm… ‘những dấu hiệu đỏ.’ Bị đơn đã hỗ trợ vật chất cho người bán hoặc phát hành chứng khoán và do đó, có trách nhiệm đồng liên đới với người bán hoặc phát hành và ở mức độ giống như người bán hoặc phát hành.”
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt qua Daily Hodl MixHình ảnh nổi bật: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Đơn kiện cáo buộc Citibank phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, hỗ trợ kẻ lừa đảo trong vụ lừa đảo tình cảm trị giá 20.000.000 đô la - The Daily Hodl
Một người đàn ông ở Texas đang kiện gã khổng lồ tài chính Citibank vì bị cáo buộc đã giúp đỡ những kẻ lừa đảo trong một kế hoạch lừa đảo trị giá 20 triệu đô la.
Các trò lừa đảo "mổ heo" thường liên quan đến việc những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin của các nạn nhân theo thời gian để thuyết phục họ đầu tư tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mặt vào các trang web giả mạo mà chúng kiểm soát.
Michael B. Zidell nói trong các tài liệu tòa án mới được nộp rằng ông đã được liên hệ trên Facebook vào đầu năm 2023 bởi một người tự nhận là chủ doanh nghiệp ở California tên là Carolyn Parker.
Zidell cho biết anh cảm thấy một mối quan hệ lãng mạn đang phát triển với Parker, người đã nói với anh rằng cô ấy đã đầu tư vào các token không thể thay thế (NFTs) trên một trang web có tên "OpenrarityPro.com" và đã kiếm được hàng triệu đô la từ lợi nhuận đầu tư.
Zidell đã gửi 43 chuyển khoản tổng cộng $20 triệu đến các tài khoản khác nhau để "tạo thị trường" cho NFTs trên OpenarirtyPro.com như Parker đã chỉ đạo. Trong số đó, 12 chuyển khoản trị giá gần $4 triệu đã được gửi đến một tài khoản Citibank có tên Guju, Inc.
Khoảng một tháng sau khi Zidell bắt đầu đầu tư, OpenrarityPro.com đã hiển thị tài khoản của anh ấy trị giá hơn 300 triệu đô la, nhưng khi anh ấy cố gắng rút một phần số tiền, anh được thông báo rằng anh phải gửi thêm tiền để trang trải một "khoản đặt cọc rủi ro," theo các tài liệu của tòa án.
Vào cuối tháng Tư, trang web OpenrarityPro.com biến mất, và Zidell bắt đầu nghi ngờ rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo.
Luật sư của Zidell lập luận trong các tài liệu tòa án rằng Citibank đã không thực hiện sự thẩm định kỹ lưỡng đối với tài khoản Guju.
"Trong tài liệu mở tài khoản của bị cáo Citibank cho các tài khoản của Guju, Inc., khách hàng của họ tuyên bố rằng họ sẽ không nhận bất kỳ chuyển khoản nào, và tổng giá trị của các chuyển khoản mà họ sẽ gửi sẽ dưới 250,000 đô la mỗi tháng. Trên thực tế, các chuyển khoản mà họ nói sẽ gửi là các chuyển khoản 8,000 đô la đến Trung Quốc. Thực tế rõ ràng là khác. Tài khoản đã nhận không dưới mười hai chuyển khoản (12) từ nguyên đơn và hàng chục từ những người khác. Một số chuyển khoản ra ngoài đã vượt quá 2,000,000.00 đô la. Tệ hơn nữa, tài khoản đã tuyên bố doanh thu gộp hàng năm là 300,000 đô la và Guju đã nhận được hơn 12 lần số tiền đó chỉ từ nguyên đơn trong vòng hai tuần. Chuyển khoản đầu tiên từ nguyên đơn đã vượt quá doanh thu hàng năm được tuyên bố của Guju gần 50%."
Các luật sư của Zidell cũng lập luận rằng Citibank đã hoạt động bất cẩn và cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể" cho Parker và những đồng phạm của cô ấy bằng cách mở tài khoản ngân hàng và cung cấp dịch vụ.
“Bị đơn có trách nhiệm như một người trợ giúp và tiếp tay vì nó, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, biết về hành vi sai trái của Doanh nghiệp NFT vì các giao dịch đang được xem xét rõ ràng mâu thuẫn với các tài liệu mở tài khoản và vi phạm… ‘những dấu hiệu đỏ.’ Bị đơn đã hỗ trợ vật chất cho người bán hoặc phát hành chứng khoán và do đó, có trách nhiệm đồng liên đới với người bán hoặc phát hành và ở mức độ giống như người bán hoặc phát hành.”
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector