Europol đã triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quốc tế quy mô lớn – Hàng trăm triệu biến mất

Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu, do Europol lãnh đạo, đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào một mạng lưới lừa đảo quốc tế quy mô lớn đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đô la thông qua các lời mời đầu tư giả mạo. Cuộc điều tra được phối hợp giữa Tây Ban Nha, Pháp, Estonia và Hoa Kỳ.

🎯 Lừa đảo cá nhân hóa nhắm đến hàng ngàn người trên toàn thế giới Nhóm tội phạm tập trung vào những nhà đầu tư không nghi ngờ thông qua các cuộc gọi điện thoại, email và các nền tảng trực tuyến giả mạo. Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử, sử dụng số liệu giả, tài khoản giả và marketing thuyết phục thường không đề cập đến tiền điện tử – tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Chiến thuật này đã chứng tỏ hiệu quả đáng báo động - các nạn nhân bị lừa đảo tổng cộng 540 triệu đô la.

👮‍♂️ Bắt giữ tại quần đảo Canary và Madrid Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của Europol, đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ vào cuối tháng Sáu, bao gồm các hoạt động tại Madrid và quần đảo Canary. Tổng cộng có năm thành viên chủ chốt của băng nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2023. Europol đã triển khai một chuyên gia tiền điện tử chuyên biệt tại chỗ để hỗ trợ theo dõi các giao dịch kỹ thuật số và hoạt động rửa tiền. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một mạng lưới tài khoản phức tạp - bao gồm một số tài khoản có trụ sở tại Hồng Kông - và đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng và rút tiền mặt để rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp.

🧠 Lừa đảo do AI và Manipulation Tâm Lý Sâu Đây không phải là một hoạt động nghiệp dư. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nhóm này đã sử dụng nghiên cứu có mục tiêu, thao túng tâm lý và các công cụ AI – bao gồm deepfake và giao tiếp tự động. Các lời chào hàng có vẻ hợp pháp, với các nạn nhân thường thấy sự tăng trưởng tài khoản giả. Khi cố gắng rút tiền của mình, họ hoặc bị phớt lờ hoặc được yêu cầu thực hiện các khoản gửi thêm.

⚠️ Các khoản đầu tư giả đã vượt ra ngoài tiền điện tử Mặc dù gian lận này có liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử, không phải tất cả các đề nghị đều đề cập rõ ràng đến chúng. Các nạn nhân cũng bị lừa bởi những lời hứa về cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo hoặc các dịch vụ tài chính khác. Mục tiêu luôn giống nhau – rút tiền từ những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm, thường là người nghỉ hưu hoặc các doanh nhân nhỏ.

Europol tiếp tục cảnh báo công chúng về những cơ hội đầu tư hấp dẫn hứa hẹn "lợi nhuận đảm bảo" – chúng gần như luôn là lừa đảo. Ngay cả những khoản đầu tư nhỏ cũng có thể dẫn đến những khoản thua lỗ lớn nếu bạn tin tưởng vào những nguồn không được xác minh.

#Cryptoscam , #CryptoFraud , #cybercrime , #CryptoSecurity , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và được thông báo về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“