Truy tìm tài sản bị đánh cắp qua biên giới: Nhìn từ vụ án Blue Sky Grey và việc thu hồi tài sản mã hóa
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới mã hóa. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng người Hoa tại Anh, cô ấy đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ rửa tiền. Vụ án này không chỉ nổi bật vì số tiền khổng lồ liên quan và tình tiết kịch tính mà còn vì nguồn gốc của số tiền liên quan đã gây ra nhiều suy đoán.
Với việc các tài liệu liên quan từ tòa án Anh được công khai thêm, nguồn gốc của số tiền phi pháp đã cơ bản được xác định - xuất phát từ vụ án huy động vốn công chúng trái phép của Tianjin Lantian Ge Rui. Theo thông tin được công bố, thủ phạm chính của vụ án đã đổi số tiền liên quan thành bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã sử dụng những người giao hàng trên để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 bitcoin, có giá trị khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận chi tiết về các con đường cụ thể để truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp hướng đi cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray trong việc khôi phục tổn thất.
Sự đan xen giữa việc hút vốn trái phép và rửa tiền Bitcoin
Tháng 3 năm 2014, tiền nào đó với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có giấy phép ngân hàng, nhưng đã tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) những sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Trong môi trường quản lý kém, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân đã vượt quá 100.000 người.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" với quy mô không nhỏ. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trong thời kỳ quy định về tài sản mã hóa chưa hoàn thiện, tiền nào đó đã yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Năm 2017, một người tên là Tiền đã sử dụng tên giả "NAN YIN" để có được hộ chiếu Myanmar, sau đó lại có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis bằng cách mạo danh người khác. Anh ta chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và đã thành công chuyển hàng tỷ đồng tiền bẩn đến London.
Sau khi trốn sang Anh, tiền nào đó cần một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền sạch. Lúc này, một nữ giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn đã quen biết với anh ta qua một quảng cáo nhỏ. Trong vài năm, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài và xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã thành công trong việc bắt giữ Giản Văn thông qua một kế hoạch dài hạn và tịch thu gần như toàn bộ số tiền 6.1 vạn đồng Bitcoin của tiền nào đó.
Đường đi khả thi trong việc truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với Tòa án cao nhất về việc thu hồi tài sản. Ở Anh, khi nghi phạm tội phạm bị kết án, tòa án hình sự có thể khởi động quy trình tịch thu tài sản theo yêu cầu của công tố viên hoặc cơ quan liên quan. Hiện tại, trước khi phát hành lệnh tịch thu, tòa án Anh còn phải xác định qua quy trình tư pháp xem có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác của số tiền tịch thu hay không.
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, có hai con đường thu hồi tài sản khả thi sau đây:
1. Gửi yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính để liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản.
Đề nghị các nạn nhân gửi đơn và các tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của nước ta thông qua các phương tiện hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản bị mất. Trong thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên quốc gia.
2. Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua kiện tụng dân sự
Tại một số quốc gia và khu vực, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong vụ việc này, phương pháp này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khi trực tiếp khởi kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể trực tiếp chứng minh rằng có "mối liên hệ" được công nhận theo luật pháp Anh giữa bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí cao và kết quả có sự không chắc chắn lớn, cần được xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy cứu tài sản mã hóa bị thiệt hại ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy cứu tài sản xuyên biên giới còn khó khăn gấp bội. Đề nghị các nạn nhân của vụ việc này kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ sự tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân khi thích hợp.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vụ án Lantian Ge Rui tiết lộ con đường mới trong việc truy đòi tài sản mã hóa xuyên biên giới.
Truy tìm tài sản bị đánh cắp qua biên giới: Nhìn từ vụ án Blue Sky Grey và việc thu hồi tài sản mã hóa
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới mã hóa. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng người Hoa tại Anh, cô ấy đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ rửa tiền. Vụ án này không chỉ nổi bật vì số tiền khổng lồ liên quan và tình tiết kịch tính mà còn vì nguồn gốc của số tiền liên quan đã gây ra nhiều suy đoán.
Với việc các tài liệu liên quan từ tòa án Anh được công khai thêm, nguồn gốc của số tiền phi pháp đã cơ bản được xác định - xuất phát từ vụ án huy động vốn công chúng trái phép của Tianjin Lantian Ge Rui. Theo thông tin được công bố, thủ phạm chính của vụ án đã đổi số tiền liên quan thành bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã sử dụng những người giao hàng trên để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 bitcoin, có giá trị khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận chi tiết về các con đường cụ thể để truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp hướng đi cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray trong việc khôi phục tổn thất.
Sự đan xen giữa việc hút vốn trái phép và rửa tiền Bitcoin
Tháng 3 năm 2014, tiền nào đó với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có giấy phép ngân hàng, nhưng đã tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) những sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Trong môi trường quản lý kém, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân đã vượt quá 100.000 người.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" với quy mô không nhỏ. Thông qua việc khai thác Bitcoin, anh ta dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trong thời kỳ quy định về tài sản mã hóa chưa hoàn thiện, tiền nào đó đã yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Năm 2017, một người tên là Tiền đã sử dụng tên giả "NAN YIN" để có được hộ chiếu Myanmar, sau đó lại có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis bằng cách mạo danh người khác. Anh ta chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và đã thành công chuyển hàng tỷ đồng tiền bẩn đến London.
Sau khi trốn sang Anh, tiền nào đó cần một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền sạch. Lúc này, một nữ giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn đã quen biết với anh ta qua một quảng cáo nhỏ. Trong vài năm, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài và xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã thành công trong việc bắt giữ Giản Văn thông qua một kế hoạch dài hạn và tịch thu gần như toàn bộ số tiền 6.1 vạn đồng Bitcoin của tiền nào đó.
Đường đi khả thi trong việc truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với Tòa án cao nhất về việc thu hồi tài sản. Ở Anh, khi nghi phạm tội phạm bị kết án, tòa án hình sự có thể khởi động quy trình tịch thu tài sản theo yêu cầu của công tố viên hoặc cơ quan liên quan. Hiện tại, trước khi phát hành lệnh tịch thu, tòa án Anh còn phải xác định qua quy trình tư pháp xem có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác của số tiền tịch thu hay không.
Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Gray, có hai con đường thu hồi tài sản khả thi sau đây:
1. Gửi yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính để liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản.
Đề nghị các nạn nhân gửi đơn và các tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của nước ta thông qua các phương tiện hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản bị mất. Trong thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên quốc gia.
2. Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua kiện tụng dân sự
Tại một số quốc gia và khu vực, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong vụ việc này, phương pháp này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khi trực tiếp khởi kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể trực tiếp chứng minh rằng có "mối liên hệ" được công nhận theo luật pháp Anh giữa bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí cao và kết quả có sự không chắc chắn lớn, cần được xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy cứu tài sản mã hóa bị thiệt hại ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy cứu tài sản xuyên biên giới còn khó khăn gấp bội. Đề nghị các nạn nhân của vụ việc này kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ sự tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân khi thích hợp.