8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, ngày càng nhiều doanh nhân chuyển sang lĩnh vực Web3, cố gắng tìm kiếm cơ hội trong vùng biển xanh này. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra một con đường phát triển bền vững giữa những khe hở của chính sách và môi trường thị trường không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kinh doanh mà còn bao gồm những thách thức về pháp lý và tuân thủ phức tạp.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp của các doanh nhân Web3, hy vọng có thể cung cấp cho họ một số ý tưởng hoặc cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, trong nước ta có ba danh sách tiêu cực liên quan đến các dự án khởi nghiệp Web3: phát coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Các nhà khởi nghiệp Web3 cần nhớ không chạm vào những vùng cấm này.
Dự án phát hành tiền có nguy cơ liên quan đến việc huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ ngành đã phát hành thông báo dừng tất cả các hoạt động ICO trong nước.
Theo quy định của chính sách, các hoạt động liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, việc trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo trong các sàn giao dịch tiền ảo cũng bị cấm.
Hoạt động "đào" tiền ảo đề cập đến quá trình sản xuất tiền ảo thông qua các "máy đào" chuyên dụng, tiêu tốn nhiều năng lượng và phát thải carbon lớn. Thông báo liên quan vào năm 2021 quy định cấm phát triển dự án "đào" tiền ảo dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp và các tội danh hình sự khác là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến và thường gặp trong các dự án trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Lấy trò chơi Web3 làm ví dụ, tại đất nước chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi cả luật pháp và quy định về trò chơi cũng như chính sách liên quan đến blockchain. Nếu phát triển trò chơi Web3 trong nước, các nhà phát hành trò chơi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp thu hồi vật phẩm trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu ở cấp độ quảng bá hoặc trong mô hình trò chơi có mô hình quảng bá tương tự như đa cấp, chẳng hạn như kiếm lợi nhuận thông qua phân phối đa cấp, kéo người tham gia, có thể có rủi ro liên quan đến đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Các nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Dựa trên đặc điểm tính ẩn danh của giao dịch, các sàn giao dịch, ví tiền điện tử rất khó để truy xuất nguồn gốc hợp pháp của từng giao dịch. Đồng thời, giao dịch không bị giới hạn về địa lý, đối tượng khách hàng có thể phân bố trên toàn cầu.
Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho công tác chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ pháp lý về chống rửa tiền là một vấn đề quan trọng mà các doanh nhân Web3 cần chú trọng.
4. Các dự án ra biển có cần tuân thủ pháp luật trong nước không
Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất lớn, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, thì lý thuyết có thể chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu hoạt động Web3 mà dự án thực hiện bị quy định và cấm bởi các chính sách và quy định liên quan trong nước, và dự án vẫn hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, thì với tư cách là một dự án Web3 thực chất do người Trung Quốc điều hành, vẫn sẽ tồn tại những rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ dòng tiền quay lại
Đối với thu nhập hợp pháp và thu nhập tài chính của các công ty nước ngoài hồi lưu về nội địa, có thể thông qua hình thức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Hiện tại, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến của các doanh nhân Web3, như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, DID hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng trên chuỗi khác, có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Các dự án Web3 trong quá trình vận hành thực tế vẫn sẽ liên quan đến quản lý dữ liệu và kết nối dữ liệu giữa các vùng. Nếu không chú trọng đủ vào việc bảo vệ thông tin người dùng cũng như an toàn dữ liệu, có thể gây ra sự cố an ninh.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý an ninh dữ liệu toàn diện. Các dự án Web3 hoạt động ra nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro pháp lý của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", nhưng các tranh chấp pháp lý liên quan đến ủy thác quản lý tài sản bằng tiền ảo vẫn thường xuyên xảy ra. Khuyến nghị các bên nên ký kết một thỏa thuận đầu tư ủy thác bằng văn bản trước khi bắt đầu hợp tác, điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác. Các điều khoản về quyền tài phán rõ ràng cũng sẽ hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự của chúng tôi, các dự án ra nước ngoài không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Nếu nhân viên ở trong nước, họ sẽ phải đối mặt với hai rủi ro chính: thứ nhất là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo; thứ hai là nếu nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc bí mật thương mại, các thông tin cấp cao và các bí mật cốt lõi khác của công ty bị rò rỉ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực Web3 trước khi quyết định tham gia vào các hoạt động liên quan, trước tiên nên hiểu rõ mức độ tối thiểu của các quy định pháp luật, những hoạt động có nguy cơ cao liên quan đến tội phạm tuyệt đối không được chạm vào. Ngay cả khi ra nước ngoài để kinh doanh, nếu hướng đến người dùng trong nước, thì cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và nước nơi dự án đặt trụ sở. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những ý tưởng rõ ràng và những lời khuyên thực tế, giúp mọi người vững bước tiến xa trong đại dương xanh của Web3.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 khởi nghiệp cần biết: Phân tích toàn diện 8 vấn đề pháp lý
8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, ngày càng nhiều doanh nhân chuyển sang lĩnh vực Web3, cố gắng tìm kiếm cơ hội trong vùng biển xanh này. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra một con đường phát triển bền vững giữa những khe hở của chính sách và môi trường thị trường không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kinh doanh mà còn bao gồm những thách thức về pháp lý và tuân thủ phức tạp.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp của các doanh nhân Web3, hy vọng có thể cung cấp cho họ một số ý tưởng hoặc cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, trong nước ta có ba danh sách tiêu cực liên quan đến các dự án khởi nghiệp Web3: phát coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Các nhà khởi nghiệp Web3 cần nhớ không chạm vào những vùng cấm này.
Dự án phát hành tiền có nguy cơ liên quan đến việc huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ ngành đã phát hành thông báo dừng tất cả các hoạt động ICO trong nước.
Theo quy định của chính sách, các hoạt động liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, việc trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo trong các sàn giao dịch tiền ảo cũng bị cấm.
Hoạt động "đào" tiền ảo đề cập đến quá trình sản xuất tiền ảo thông qua các "máy đào" chuyên dụng, tiêu tốn nhiều năng lượng và phát thải carbon lớn. Thông báo liên quan vào năm 2021 quy định cấm phát triển dự án "đào" tiền ảo dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp và các tội danh hình sự khác là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến và thường gặp trong các dự án trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Lấy trò chơi Web3 làm ví dụ, tại đất nước chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi cả luật pháp và quy định về trò chơi cũng như chính sách liên quan đến blockchain. Nếu phát triển trò chơi Web3 trong nước, các nhà phát hành trò chơi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp thu hồi vật phẩm trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu ở cấp độ quảng bá hoặc trong mô hình trò chơi có mô hình quảng bá tương tự như đa cấp, chẳng hạn như kiếm lợi nhuận thông qua phân phối đa cấp, kéo người tham gia, có thể có rủi ro liên quan đến đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Các nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Dựa trên đặc điểm tính ẩn danh của giao dịch, các sàn giao dịch, ví tiền điện tử rất khó để truy xuất nguồn gốc hợp pháp của từng giao dịch. Đồng thời, giao dịch không bị giới hạn về địa lý, đối tượng khách hàng có thể phân bố trên toàn cầu.
Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho công tác chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ pháp lý về chống rửa tiền là một vấn đề quan trọng mà các doanh nhân Web3 cần chú trọng.
4. Các dự án ra biển có cần tuân thủ pháp luật trong nước không
Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất lớn, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, thì lý thuyết có thể chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu hoạt động Web3 mà dự án thực hiện bị quy định và cấm bởi các chính sách và quy định liên quan trong nước, và dự án vẫn hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, thì với tư cách là một dự án Web3 thực chất do người Trung Quốc điều hành, vẫn sẽ tồn tại những rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ dòng tiền quay lại
Đối với thu nhập hợp pháp và thu nhập tài chính của các công ty nước ngoài hồi lưu về nội địa, có thể thông qua hình thức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Hiện tại, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến của các doanh nhân Web3, như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, DID hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng trên chuỗi khác, có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Các dự án Web3 trong quá trình vận hành thực tế vẫn sẽ liên quan đến quản lý dữ liệu và kết nối dữ liệu giữa các vùng. Nếu không chú trọng đủ vào việc bảo vệ thông tin người dùng cũng như an toàn dữ liệu, có thể gây ra sự cố an ninh.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý an ninh dữ liệu toàn diện. Các dự án Web3 hoạt động ra nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro pháp lý của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", nhưng các tranh chấp pháp lý liên quan đến ủy thác quản lý tài sản bằng tiền ảo vẫn thường xuyên xảy ra. Khuyến nghị các bên nên ký kết một thỏa thuận đầu tư ủy thác bằng văn bản trước khi bắt đầu hợp tác, điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác. Các điều khoản về quyền tài phán rõ ràng cũng sẽ hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự của chúng tôi, các dự án ra nước ngoài không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Nếu nhân viên ở trong nước, họ sẽ phải đối mặt với hai rủi ro chính: thứ nhất là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo; thứ hai là nếu nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc bí mật thương mại, các thông tin cấp cao và các bí mật cốt lõi khác của công ty bị rò rỉ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực Web3 trước khi quyết định tham gia vào các hoạt động liên quan, trước tiên nên hiểu rõ mức độ tối thiểu của các quy định pháp luật, những hoạt động có nguy cơ cao liên quan đến tội phạm tuyệt đối không được chạm vào. Ngay cả khi ra nước ngoài để kinh doanh, nếu hướng đến người dùng trong nước, thì cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và nước nơi dự án đặt trụ sở. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những ý tưởng rõ ràng và những lời khuyên thực tế, giúp mọi người vững bước tiến xa trong đại dương xanh của Web3.