Tiền ảo tư pháp: Khám phá con đường tuân thủ

Gần đây, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo lại trở thành tâm điểm chú ý của giới luật sư và học thuật. Là một luật sư hình sự đã theo dõi lĩnh vực này lâu dài, tôi đã có những cuộc thảo luận sâu sắc với nhiều công ty xử lý và cơ quan thực thi pháp luật về cách xử lý hợp pháp và tuân thủ đối với tiền ảo liên quan đến vụ án. Xét đến sự thay đổi của tình hình hiện tại, tôi sẽ thảo luận về các con đường tuân thủ trong xử lý tư pháp trong bài viết này.

Một, sự cần thiết của việc xử lý tư pháp tiền ảo

Từ góc độ của cơ quan tư pháp, có hai trường hợp xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án: một là trước khi có phán quyết của tòa án, các cơ quan thi hành pháp luật xử lý và chuyển đổi tiền ảo bị tạm giữ; hai là sau khi bản án hình sự có hiệu lực, các cơ quan thi hành pháp luật xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Cả hai mô hình xử lý này đều có cơ sở pháp lý tương ứng.

Sự tuân thủ trong việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo xuất phát từ chính sách quản lý tiền ảo của nước ta. Vào tháng 9 năm 2021, các bộ ngành của nước ta đã phối hợp phát hành thông báo rõ ràng về thái độ đối với tiền ảo: không công nhận vị thế tiền pháp định của nó, cấm các hoạt động giao dịch liên quan, cấm các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ cho trong nước.

Tuy nhiên, chính sách này đã gây ra mâu thuẫn với thực tiễn tư pháp. Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, tài sản liên quan thường tồn tại dưới hình thức tiền ảo. Đối với các vụ án cần phải tịch thu tài sản liên quan, tòa án không thể trực tiếp ra phán quyết tịch thu tiền ảo, mà cần phải chuyển đổi nó thành tiền pháp định. Điều này đã tạo ra mâu thuẫn giữa nhu cầu xử lý tiền ảo trong hoạt động tư pháp và việc cấm chuyển đổi tiền ảo sang tiền pháp định trong thực tế. Mâu thuẫn này quyết định rằng hiện tại tất cả các hoạt động xử lý tư pháp tiền ảo tuân thủ ở Trung Quốc đều phải được thực hiện ở nước ngoài.

Hai, các mô hình xử lý phổ biến hiện nay

Theo kinh nghiệm thực tế, hiện tại chủ yếu tồn tại một số mô hình xử lý sau đây:

1. Mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước: Mô hình phổ biến nhất. Sau khi công ty xử lý trong nước ký hợp đồng ủy thác với cơ quan tư pháp, họ sẽ ủy thác cho chủ thể xử lý ngoài nước có đủ tư cách hợp pháp để tiến hành xử lý thực chất. Số tiền thu được từ việc xử lý sẽ cuối cùng được quy đổi và chuyển vào tài khoản của cơ quan tư pháp hoặc tài khoản chuyên dụng của ngân sách.

2. Mô hình xử lý khu vực thương mại tự do: Sử dụng khu vực thương mại tự do được phát triển chung giữa Trung Quốc và nước ngoài, thông qua hình thức đấu giá để xử lý tiền ảo. Cơ quan tư pháp cần mang theo tiền ảo vào trong khu thương mại để thực hiện đấu giá thực tế.

3. Mô hình xử lý ngân hàng nước ngoài: Hợp tác với các ngân hàng nước ngoài có đủ điều kiện để trao đổi tiền ảo và tiền pháp định, ngân hàng sẽ chuyển đổi tiền ảo thành tiền mặt rồi chuyển vào trong nước.

4. Mô hình thu hồi của bên phát hành tiền ảo: Thương thảo với bên phát hành tiền ảo tập trung (như USDT), yêu cầu họ thu hồi tiền ảo liên quan và thanh toán không thấp hơn 80% giá trị thu hồi bằng tiền pháp định.

Ba, Khám phá mô hình xử lý sự tuân thủ

Tiền ảo đã trải qua ba giai đoạn xử lý tư pháp:

1.0 thời kỳ: Công ty trong nước trực tiếp sử dụng nhân dân tệ để mua tiền ảo từ cơ quan tư pháp, về bản chất thuộc hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Thời kỳ 2.0: Xuất hiện các công ty xử lý thay thế trong nước, việc xử lý thực tế diễn ra ở nước ngoài, nhưng có vấn đề về sự tuân thủ, chẳng hạn như địa điểm xử lý ở nước ngoài cũng cấm giao dịch tiền ảo, hoặc không thể thực hiện kiểm tra chống rửa tiền, v.v.

Thời kỳ 3.0: Những vấn đề đã nêu cơ bản được giải quyết, nhưng vẫn cần tối ưu hóa trong việc xác định giá giao dịch cơ sở, phát hành ý kiến pháp lý, ghi chép giao dịch trên chuỗi và ngăn chặn việc hồi lưu các đồng tiền ảo liên quan.

Hiện tại, mô hình xử lý tuân thủ hơn có xu hướng là mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, đồng thời cần hoàn thiện sự tuân thủ trong việc quy đổi, giao dịch nước ngoài, pháp lý và công nghệ blockchain.

Bốn, Kết luận

Tiền ảo việc xử lý tư pháp khó có thể được một bộ phận hoặc cơ quan duy nhất xử lý thống nhất, điều này liên quan đến các vấn đề tài chính và quyền tài phán phức tạp. Là những người hành nghề luật, trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo mỗi giao dịch xử lý đều hợp pháp, tuân thủ, an toàn và hiệu quả, tránh phát sinh các vấn đề sau này.