Kẻ chủ mưu sự kiện Bitfinex tiết lộ bí mật rửa tiền tiền ảo
Năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì liên quan đến việc rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản tiền ảo bị đánh cắp trong một cuộc tấn công hack vào sàn giao dịch. Họ sau đó đã thừa nhận tội danh này.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử về dịch vụ trộn tiền ảo đang diễn ra. Tại sao kẻ đứng sau vụ trộm 4,5 tỷ USD lại chuyển sang làm nhân chứng liên bang trong vụ xét xử về Rửa tiền? Bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu rõ về bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Để dễ hiểu, dưới đây là các mốc thời gian quan trọng của sự kiện tin tặc này:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la bitcoin từ một sàn giao dịch, nhưng đã không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền ảo.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến Rửa tiền bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội ăn cắp.
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng một dịch vụ trộn coin để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó để rửa tiền khoảng 10 lần, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Hoạt động rửa tiền của họ chủ yếu là gửi tiền vào các tài khoản giao dịch tiền ảo được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web, việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với người điều hành nền tảng trộn coin Stelingov và không biết ông ta.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội nền tảng trộn coin này rửa tiền hơn 1,2 triệu bitcoin vào năm 2021, với giá trị giao dịch khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói một cách đơn giản, "cặp đôi trộm coin" này sau khi sử dụng một dịch vụ trộn coin để rửa tiền, đã vô tình trở thành nhân chứng chứng minh rằng dịch vụ đó thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, và bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của các máy trộn tiền ảo khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la dân sự đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ mà không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để rửa tiền, các khoản tiền bất hợp pháp đã qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ dẫn đến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn, dưới đây là một số đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo, kịp thời xử lý các báo cáo về giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, và phối hợp với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược Rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với sự phát triển của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền, tội phạm có thể áp dụng các phương thức giao dịch phân tán hơn, sử dụng các lộ trình giao dịch ẩn hoặc khai thác các lỗ hổng công nghệ để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật và hoàn thiện chiến lược chống rửa tiền của mình.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
UnluckyLemur
· 5giờ trước
Người anh hùng không chịu thiệt trước mắt.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 5giờ trước
Thật là một vở kịch chó cắn chó hay.
Xem bản gốcTrả lời0
ponzi_poet
· 5giờ trước
Giờ thì thành chó rồi
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 6giờ trước
Vậy là đâm sau lưng có thể giảm án? Các ông chủ đã học được rồi nhé~
45 tỷ đô la Mỹ vụ trộm tiền ảo, kẻ chủ mưu trở thành nhân chứng then chốt trong phiên xử rửa tiền
Kẻ chủ mưu sự kiện Bitfinex tiết lộ bí mật rửa tiền tiền ảo
Năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì liên quan đến việc rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản tiền ảo bị đánh cắp trong một cuộc tấn công hack vào sàn giao dịch. Họ sau đó đã thừa nhận tội danh này.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử về dịch vụ trộn tiền ảo đang diễn ra. Tại sao kẻ đứng sau vụ trộm 4,5 tỷ USD lại chuyển sang làm nhân chứng liên bang trong vụ xét xử về Rửa tiền? Bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu rõ về bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian sự kiện
Để dễ hiểu, dưới đây là các mốc thời gian quan trọng của sự kiện tin tặc này:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la bitcoin từ một sàn giao dịch, nhưng đã không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền ảo.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến Rửa tiền bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội ăn cắp.
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng một dịch vụ trộn coin để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó để rửa tiền khoảng 10 lần, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Hoạt động rửa tiền của họ chủ yếu là gửi tiền vào các tài khoản giao dịch tiền ảo được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web, việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với người điều hành nền tảng trộn coin Stelingov và không biết ông ta.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội nền tảng trộn coin này rửa tiền hơn 1,2 triệu bitcoin vào năm 2021, với giá trị giao dịch khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói một cách đơn giản, "cặp đôi trộm coin" này sau khi sử dụng một dịch vụ trộn coin để rửa tiền, đã vô tình trở thành nhân chứng chứng minh rằng dịch vụ đó thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, và bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của các máy trộn tiền ảo khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la dân sự đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ mà không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để rửa tiền, các khoản tiền bất hợp pháp đã qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ dẫn đến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn, dưới đây là một số đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo, kịp thời xử lý các báo cáo về giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, và phối hợp với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược Rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với sự phát triển của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền, tội phạm có thể áp dụng các phương thức giao dịch phân tán hơn, sử dụng các lộ trình giao dịch ẩn hoặc khai thác các lỗ hổng công nghệ để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật và hoàn thiện chiến lược chống rửa tiền của mình.