Singapore kết thúc cuộc điều tra vụ rửa tiền 2,2 tỷ USD, chín tổ chức tài chính bị phạt 21,5 triệu USD

Thông báo từ 深潮 TechFlow, ngày 6 tháng 7, theo CoinDesk đưa tin, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) gần đây đã thông báo phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore ( khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ ) đối với chín tổ chức tài chính bao gồm UBS ( và Citigroup ), đánh dấu sự kết thúc của cuộc điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.

Theo báo cáo của Bloomberg, chi nhánh Singapore của Credit Suisse, hiện đã được sáp nhập vào UBS, đang phải đối mặt với mức phạt cao nhất là 5,8 triệu SGD do lỗ hổng kiểm soát chống rửa tiền (AML). Hoạt động của Citigroup tại Singapore cũng bị phạt do sai sót về tuân thủ.

Cuộc điều tra kéo dài hai năm bắt đầu từ năm 2023 liên quan đến hoạt động rửa tiền với tổng số tiền lên đến 2,2 tỷ USD. Trong cuộc điều tra, mười công dân Trung Quốc được gọi là "Bang Phúc Kiến" đã bị kết án, hai cựu ngân hàng cũng đã bị truy tố vào năm ngoái vì đã tham gia vào đó.

Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ một lượng lớn tài sản trong vụ án này, bao gồm tiền mặt, bất động sản sang trọng, hàng hóa cao cấp và tiền điện tử. Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore cho biết, các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục, cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình khắc phục.