09机构 như UBS, Citigroup bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì liên quan đến vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la

Tin tức từ Mars Finance, theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore ( MAS ) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm, phạt tổng cộng 21,5 triệu USD đối với 9 tổ chức tài chính bao gồm Credit Suisse ( hiện thuộc về UBS ), Citigroup và các tổ chức khác, nguyên nhân chính là do thiếu sót trong kiểm soát AML. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Phúc Kiến, số tiền liên quan lên tới 2,2 tỷ USD, tài sản bị tịch thu bao gồm Tài sản tiền điện tử, tiền mặt và biệt thự. 10 người liên quan đã bị kết án, 2 cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát tiến trình khắc phục.