Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, ra tòa, nhiều đồng nghiệp cũ sẽ làm chứng

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ ra tòa vào tuần này, công ty giao dịch tiền điện tử từng lớn nhất này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email để tiết lộ chi tiết về những hành vi vi phạm pháp luật mà FTX bị cáo buộc.

Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Họ sẽ ra tòa để buộc tội cựu tỷ phú tiền điện tử này sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các nhân chứng chính bao gồm:

Caroline Ellison

Là cựu giám đốc của Alameda Research, Ellison được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ hoạt động nội bộ của FTX. Cô đã từng có mối quan hệ tình cảm với SBF, và có thể tiết lộ mối quan hệ giữa hai công ty cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Ellison đã thừa nhận cố ý đánh lừa các chủ nợ và đã nhận được "hạn mức tín dụng không giới hạn" từ FTX cho Alameda. Kiến thức của cô về việc FTX và Alameda bị nghi ngờ chia sẻ quỹ khách hàng có thể trở thành điểm mấu chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh

Singh từng là Giám đốc Kỹ thuật của FTX, là một trong ba người kiểm soát khóa hệ thống giao dịch của FTX. Anh ấy biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng, đã nhận tội với nhiều cáo buộc bao gồm lừa đảo và âm mưu.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ của cả hai công ty. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cho biết Wang "cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX". Ông đã nhận tội liên quan đến các cáo buộc về sự sụp đổ của FTX.

Ngoài những nhân chứng cốt lõi này, bên công tố cũng dự định triệu tập các chuyên gia tài chính, học giả và các khách hàng cũ của FTX để làm chứng. Danh sách nhân chứng của bên bào chữa bao gồm các tư vấn doanh nghiệp, chuyên gia phân tích dữ liệu và chuyên gia quản lý rủi ro tài chính.

Một số giám đốc điều hành chủ chốt có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những người có thể làm chứng, bao gồm cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research Sam Trabucco, cựu giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg, v.v.

Phiên tòa này sẽ tiết lộ nhiều bí mật đứng sau sự sụp đổ của FTX, có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử.