Chi tiết vụ tham nhũng 1.4 tỷ nhân dân tệ phần thưởng tại một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được tiết lộ, sử dụng Tiền ảo Rửa tiền và các phương thức khác để chuyển tiền bẩn.
Vào ngày 28 tháng 7, một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Hải Điền, Bắc Kinh, tên là Phong, đã lợi dụng chức vụ của mình để thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc khai thác lỗ hổng chính sách thưởng, rò rỉ dữ liệu nội bộ và các biện pháp khác để chiếm đoạt trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Những người liên quan đến vụ án cũng đã chuyển tiền bẩn bằng cách đăng ký các công ty ma và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong đó, Phong đã chỉ đạo Tang và Yang lần lượt sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo khác nhau ở nước ngoài để đổi số tiền khổng lồ đã bị lừa đảo thành Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Để hoàn toàn cắt đứt chuỗi truy nguyên dòng tiền, băng nhóm của Phong đã áp dụng biện pháp "trộn coin" tinh vi hơn, tức là thông qua các biện pháp kỹ thuật để làm mờ đường đi của giao dịch mã hóa, nhằm thực hiện việc bảo vệ "riêng tư". Trước những bằng chứng, băng nhóm của Phong buộc phải giao nộp hơn 90 đồng Bitcoin đã giấu giếm, giúp công ty khôi phục một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phong cùng 6 người khác đã bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điền tuyên án tù có thời hạn từ 14 năm 6 tháng đến 3 năm vì tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ, đồng thời bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chi tiết vụ tham nhũng 1.4 tỷ nhân dân tệ phần thưởng tại một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được tiết lộ, sử dụng Tiền ảo Rửa tiền và các phương thức khác để chuyển tiền bẩn.
Vào ngày 28 tháng 7, một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Hải Điền, Bắc Kinh, tên là Phong, đã lợi dụng chức vụ của mình để thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc khai thác lỗ hổng chính sách thưởng, rò rỉ dữ liệu nội bộ và các biện pháp khác để chiếm đoạt trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Những người liên quan đến vụ án cũng đã chuyển tiền bẩn bằng cách đăng ký các công ty ma và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong đó, Phong đã chỉ đạo Tang và Yang lần lượt sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo khác nhau ở nước ngoài để đổi số tiền khổng lồ đã bị lừa đảo thành Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Để hoàn toàn cắt đứt chuỗi truy nguyên dòng tiền, băng nhóm của Phong đã áp dụng biện pháp "trộn coin" tinh vi hơn, tức là thông qua các biện pháp kỹ thuật để làm mờ đường đi của giao dịch mã hóa, nhằm thực hiện việc bảo vệ "riêng tư". Trước những bằng chứng, băng nhóm của Phong buộc phải giao nộp hơn 90 đồng Bitcoin đã giấu giếm, giúp công ty khôi phục một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phong cùng 6 người khác đã bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điền tuyên án tù có thời hạn từ 14 năm 6 tháng đến 3 năm vì tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ, đồng thời bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.