12 công cụ phân tích theo dõi phổ biến trong lĩnh vực an ninh Blockchain

Trong lĩnh vực an ninh blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi chính xác và hiệu quả là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích blockchain thường dùng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối xuyên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an toàn, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và các nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức ngày càng phức tạp trong an ninh blockchain.

1. Cielo - Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng:

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản quan trọng
• Nhận diện địa chỉ đáng ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền mã hóa

2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi để chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch bằng đồ họa, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền. Bao phủ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt thể hiện xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng场景:

• Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát giao dịch liên quan đến OFAC

3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ nâng cao trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng场景：

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ

MetaSleuth như một nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ giám sát an toàn ví
• Phân tích đường tấn công, xác định giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các lộ trình dòng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn giấu
• Kết hợp AI để nhận diện địa chỉ có rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh mẽ

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng场景：

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường tấn công, đánh giá độ an toàn của tài sản

7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với các truy vấn dữ liệu chuỗi khối khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi dòng chảy USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi, đồng thời phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng场景：

• Nhận diện con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi
• Phân tích hành vi giao dịch跨链, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy - Tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng场景：

• Nghiên cứu cơ hội arbitrage liên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan - Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng truy vấn trạng thái chi tiết của giao dịch hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu trên chuỗi, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Theo dõi các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành việc kê khai thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng kê khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ.

Tóm tắt

12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát luồng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế ở nhiều khía cạnh khác nhau, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về tính minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là các đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào sự tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp hỗ trợ phân tích dữ liệu chuỗi trên và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.