Hàn-Nga mã hóa quản lý siết chặt, Morocco nghiên cứu CBDC

Động thái quản lý

Hàn Quốc ban hành các biện pháp quản lý mới cho sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố một loạt yêu cầu quản lý mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Những biện pháp này nhằm tăng cường công tác chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Theo quy định mới, các sàn giao dịch cần phải xác định và báo cáo các giao dịch bất thường trên nền tảng trong vòng ba ngày làm việc. Ngoài ra, họ cũng cần cung cấp các chứng nhận sau cho FIU: đạt chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin, ký hợp đồng xác thực danh tính với ngân hàng trong nước, và bố trí nhân sự đủ tiêu chuẩn ở các vị trí quan trọng.

Trong khi đó, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đang xem xét sửa đổi các quy định hiện có về "Báo cáo và Giám sát Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt". Các quy định được sửa đổi có thể cho phép "chia sẻ đơn hàng" trong các điều kiện nhất định, tức là khách hàng có thể giao dịch tài sản với các chủ doanh nghiệp khác thông qua liên minh doanh nghiệp. Sự sửa đổi này sẽ được thông báo lập pháp từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3.

Nga thúc đẩy lập pháp thuế đối với tiền điện tử

Ủy ban Xây dựng và Pháp luật của Duma Quốc gia Nga đã phê duyệt một dự luật thuế tiền điện tử vào ngày 15 tháng 2. Dự luật này sửa đổi luật thuế liên bang Nga, chính thức công nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin là tài sản và có kế hoạch đánh thuế lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử của cư dân Nga.

Luật áp dụng cho tất cả cư dân trong nước, bao gồm công dân, người nước ngoài và các tổ chức quốc gia và quốc tế được thành lập tại Nga. Theo dự thảo, nếu tổng giao dịch hàng năm vượt quá 600.000 rúp (khoảng 8.100 USD), các thực thể liên quan phải khai báo giao dịch tiền điện tử của họ. Việc không nộp hoặc nộp thiếu thuế sẽ phải chịu phạt 40%.

Duma Nga dự kiến sẽ xem xét luật tiền điện tử mới này vào ngày 17 tháng 2.

Morocco xem xét phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Chính phủ Morocco đang tích cực nghiên cứu khả năng phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Hành động này cho thấy sự quan tâm của quốc gia đối với đổi mới tài chính số, cũng như tầm quan trọng của việc theo kịp xu hướng phát triển tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu của các ngân hàng trung ương. Hành động này của Morocco có thể có tác động sâu rộng đến hệ thống tài chính và phát triển kinh tế của quốc gia.