Tiền ảo "quản lý tài chính" cạm bẫy: Cảnh giác với trò lừa bịp mới
Gần đây, một dự án đầu tư có tên "鑫慷嘉" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên các nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin, dự án này đã bắt đầu hoạt động từ năm 2023, hoạt động dưới danh nghĩa "chi nhánh Trung Quốc của Sở giao dịch vàng Dubai", ban đầu lấy tên là đầu tư hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần phải trả phí tham gia 1000 USDT, dự án áp dụng cấu trúc tổ chức tương tự như quân đội, giữa các cấp độ khác nhau có cơ chế hoàn tiền.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Xinkangjia đột ngột đóng cửa kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên đến khoảng 18 tỷ, và tài sản đã được chuyển đổi dưới dạng USDT. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm nay, Sở giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát đi thông cáo, tuyên bố rõ ràng rằng DGCX không có bất kỳ tổ chức hay đối tác nào liên quan tại Trung Quốc.
Mặc dù chưa có cơ quan chính thức nào định tính bản chất vụ án Tín Kháng Gia, nhưng dựa trên thông tin hiện có, dự án này rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn bất hợp pháp (đặc biệt là tội lừa đảo huy động vốn).
Trong xử lý tội phạm đa cấp truyền thống, việc thu hồi vốn của nhà đầu tư thường rất khó khăn. Những lý do chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được định nghĩa là "thu nhập bất hợp pháp", và theo pháp luật sẽ bị niêm phong, đông lạnh, tạm giữ, và cuối cùng nộp vào kho bạc nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc trấn áp tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ lợi ích của người tham gia.
Hầu hết các nền tảng đa cấp đã chuyển tiền ra nước ngoài hoặc rửa tiền thông qua tiền ảo trước khi bị kiểm tra, dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi tài sản.
Điều đặc biệt của vụ án Tân Kháng Gia là các nhà đầu tư sử dụng USDT để nạp tiền. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quyền lợi của các nhà đầu tư có thể được bảo vệ tốt hơn. Dưới hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc, giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ:
Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã rõ ràng cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo.
Mặc dù một số phán quyết thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chỉ giới hạn trong phạm vi hình sự và không đồng nghĩa với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư của nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các loại tiền ảo khác, cơ quan tư pháp vẫn sẽ xử lý theo cách thu được trái phép, cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định nộp vào kho bạc nhà nước.
Các dự án đầu tư tài chính tiền ảo mang danh "chuỗi khối", "USDT", "máy khai thác" này về bản chất vẫn là những biến thể của huy động vốn trái phép, lừa đảo và đa cấp. Các nhà đầu tư không chỉ phải đối mặt với rủi ro mất mát tài chính lớn mà còn có thể chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào đa cấp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Để tránh rơi vào những cạm bẫy này, các nhà đầu tư nên:
Cảnh giác với những cam kết "lãi chắc không lỗ"
Tránh xa mô hình "lôi kéo người" và "phân chia hoa hồng"
Cẩn thận với "nhà đầu tư" hoặc "giáo viên tài chính" trên mạng.
Phát hiện nền tảng nghi ngờ kịp thời báo cáo cho các cơ quan liên quan
Trước cám dỗ của lợi nhuận cao, việc giữ được sự lý trí là rất quan trọng. Đầu tư hợp pháp và ổn định mới là lựa chọn thông minh, đừng để phải trả giá cho những hành vi đầu cơ không hợp lệ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GovernancePretender
· 08-12 19:53
đồ ngốc chơi đùa với mọi người Rug Pull 太狠了
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_Liquidated
· 08-12 19:52
Giá coin thực sự và hiệu quả mới là điều cốt yếu.
Xem bản gốcTrả lời0
DecentralizedElder
· 08-12 19:51
Có việc làm à, chỉ với một k thì muốn kiếm nhiều tiền?
Xem bản gốcTrả lời0
MemeKingNFT
· 08-12 19:45
Thơ nói hay, Tân Kháng sớm hoảng sớm thấy ánh sáng, đại lục chìm nổi tháng tư mất.
Tiền ảo quản lý tài chính trò lừa bịp mới: Vụ án Tân Kháng Gia phơi bày cạm bẫy đầu tư USDT
Tiền ảo "quản lý tài chính" cạm bẫy: Cảnh giác với trò lừa bịp mới
Gần đây, một dự án đầu tư có tên "鑫慷嘉" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên các nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin, dự án này đã bắt đầu hoạt động từ năm 2023, hoạt động dưới danh nghĩa "chi nhánh Trung Quốc của Sở giao dịch vàng Dubai", ban đầu lấy tên là đầu tư hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần phải trả phí tham gia 1000 USDT, dự án áp dụng cấu trúc tổ chức tương tự như quân đội, giữa các cấp độ khác nhau có cơ chế hoàn tiền.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Xinkangjia đột ngột đóng cửa kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên đến khoảng 18 tỷ, và tài sản đã được chuyển đổi dưới dạng USDT. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm nay, Sở giao dịch vàng và hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát đi thông cáo, tuyên bố rõ ràng rằng DGCX không có bất kỳ tổ chức hay đối tác nào liên quan tại Trung Quốc.
Mặc dù chưa có cơ quan chính thức nào định tính bản chất vụ án Tín Kháng Gia, nhưng dựa trên thông tin hiện có, dự án này rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn bất hợp pháp (đặc biệt là tội lừa đảo huy động vốn).
Trong xử lý tội phạm đa cấp truyền thống, việc thu hồi vốn của nhà đầu tư thường rất khó khăn. Những lý do chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được định nghĩa là "thu nhập bất hợp pháp", và theo pháp luật sẽ bị niêm phong, đông lạnh, tạm giữ, và cuối cùng nộp vào kho bạc nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc trấn áp tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ lợi ích của người tham gia.
Hầu hết các nền tảng đa cấp đã chuyển tiền ra nước ngoài hoặc rửa tiền thông qua tiền ảo trước khi bị kiểm tra, dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi tài sản.
Điều đặc biệt của vụ án Tân Kháng Gia là các nhà đầu tư sử dụng USDT để nạp tiền. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quyền lợi của các nhà đầu tư có thể được bảo vệ tốt hơn. Dưới hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc, giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ:
Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã rõ ràng cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo.
Mặc dù một số phán quyết thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chỉ giới hạn trong phạm vi hình sự và không đồng nghĩa với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư của nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các loại tiền ảo khác, cơ quan tư pháp vẫn sẽ xử lý theo cách thu được trái phép, cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định nộp vào kho bạc nhà nước.
Các dự án đầu tư tài chính tiền ảo mang danh "chuỗi khối", "USDT", "máy khai thác" này về bản chất vẫn là những biến thể của huy động vốn trái phép, lừa đảo và đa cấp. Các nhà đầu tư không chỉ phải đối mặt với rủi ro mất mát tài chính lớn mà còn có thể chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào đa cấp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Để tránh rơi vào những cạm bẫy này, các nhà đầu tư nên:
Trước cám dỗ của lợi nhuận cao, việc giữ được sự lý trí là rất quan trọng. Đầu tư hợp pháp và ổn định mới là lựa chọn thông minh, đừng để phải trả giá cho những hành vi đầu cơ không hợp lệ.