Bộ Tư pháp đang giải phóng hơn 450 triệu USD từ tiền điện tử, bất động sản và tài sản xa xỉ bị tịch thu để bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo trong một kế hoạch trị giá 577 triệu USD.
DOJ Kế Hoạch Bồi Thường Cho Hàng Ngàn Người Sau Cuộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử 577 Triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 rằng hai công dân Estonia đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu, với một phần lớn của vụ án hiện đang hướng đến việc trả lại tài sản bị tịch thu cho các nạn nhân. Bộ Tư pháp cho biết:
Hai công dân Estonia đã bị tuyên án hôm nay 16 tháng tù vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn lừa đảo hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.
Các công tố viên cho biết hai người đàn ông, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã sử dụng công ty Hashflare để hứa hẹn với khách hàng về việc chia sẻ lợi nhuận từ khai thác tiền điện tử, trong khi thực tế là phần lớn việc khai thác không diễn ra. Kế hoạch này đã thu về hơn 577 triệu đô la từ năm 2015 đến 2019 thông qua việc tạo ra các bảng điều khiển giả mạo và những tuyên bố hiệu suất sai lệch.
Bản án, được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik tại Seattle, xảy ra sau khi cả hai người đã thực hiện xong 16 tháng giam giữ trước khi xét xử. "Hai người đã phục vụ 16 tháng trong giam giữ; ngoài bản án giam giữ, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik đã ra lệnh mỗi người phải trả một khoản tiền phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát. Hai người dự kiến sẽ trở về Estonia để thực hiện các điều kiện giám sát của họ," Bộ Tư pháp giải thích.
Các công tố viên cáo buộc rằng phần lớn quỹ của các nhà đầu tư đã được chi cho việc mua bitcoin, bất động sản, xe sang và các chi phí cá nhân có giá trị cao khác. Luật sư Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller mô tả hành vi này là "một trò lừa đảo Ponzi điển hình" đã gây ra thiệt hại tài chính và cảm xúc đáng kể cho các nạn nhân.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng một kết quả chính của vụ án là việc tịch thu quy mô lớn nhằm giúp đỡ những người bị thiệt hại bởi gian lận. “Các bản án cũng đã bao gồm việc tịch thu tiền điện tử, quỹ, phương tiện, tài sản bất động sản và thiết bị khai thác tiền điện tử—được thu giữ bởi Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài—có tổng giá trị hơn 450 triệu đô la,” DOJ cho biết, thêm vào:
Tài sản bị tịch thu sẽ có sẵn cho một quy trình miễn giảm để bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm.
Thông tin chi tiết về quy trình miễn giảm sẽ được công bố vào một ngày sau đó, và các quan chức liên bang cho biết phần lớn tài sản bị tịch thu sẽ được chuyển hướng để hoàn trả. Bộ Tư pháp đã làm việc cùng với Cảnh sát và Lực lượng Biên phòng Estonia cũng như Văn phòng Tổng công tố Estonia để đảm bảo những tài sản này có thể được phân phối lại cho các nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
$450 triệu Tài sản tiền điện tử bị tịch thu đang trên đường trở lại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo
Bộ Tư pháp đang giải phóng hơn 450 triệu USD từ tiền điện tử, bất động sản và tài sản xa xỉ bị tịch thu để bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo trong một kế hoạch trị giá 577 triệu USD.
DOJ Kế Hoạch Bồi Thường Cho Hàng Ngàn Người Sau Cuộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử 577 Triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 rằng hai công dân Estonia đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu, với một phần lớn của vụ án hiện đang hướng đến việc trả lại tài sản bị tịch thu cho các nạn nhân. Bộ Tư pháp cho biết:
Các công tố viên cho biết hai người đàn ông, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã sử dụng công ty Hashflare để hứa hẹn với khách hàng về việc chia sẻ lợi nhuận từ khai thác tiền điện tử, trong khi thực tế là phần lớn việc khai thác không diễn ra. Kế hoạch này đã thu về hơn 577 triệu đô la từ năm 2015 đến 2019 thông qua việc tạo ra các bảng điều khiển giả mạo và những tuyên bố hiệu suất sai lệch.
Bản án, được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik tại Seattle, xảy ra sau khi cả hai người đã thực hiện xong 16 tháng giam giữ trước khi xét xử. "Hai người đã phục vụ 16 tháng trong giam giữ; ngoài bản án giam giữ, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik đã ra lệnh mỗi người phải trả một khoản tiền phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát. Hai người dự kiến sẽ trở về Estonia để thực hiện các điều kiện giám sát của họ," Bộ Tư pháp giải thích.
Các công tố viên cáo buộc rằng phần lớn quỹ của các nhà đầu tư đã được chi cho việc mua bitcoin, bất động sản, xe sang và các chi phí cá nhân có giá trị cao khác. Luật sư Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller mô tả hành vi này là "một trò lừa đảo Ponzi điển hình" đã gây ra thiệt hại tài chính và cảm xúc đáng kể cho các nạn nhân.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng một kết quả chính của vụ án là việc tịch thu quy mô lớn nhằm giúp đỡ những người bị thiệt hại bởi gian lận. “Các bản án cũng đã bao gồm việc tịch thu tiền điện tử, quỹ, phương tiện, tài sản bất động sản và thiết bị khai thác tiền điện tử—được thu giữ bởi Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài—có tổng giá trị hơn 450 triệu đô la,” DOJ cho biết, thêm vào:
Thông tin chi tiết về quy trình miễn giảm sẽ được công bố vào một ngày sau đó, và các quan chức liên bang cho biết phần lớn tài sản bị tịch thu sẽ được chuyển hướng để hoàn trả. Bộ Tư pháp đã làm việc cùng với Cảnh sát và Lực lượng Biên phòng Estonia cũng như Văn phòng Tổng công tố Estonia để đảm bảo những tài sản này có thể được phân phối lại cho các nạn nhân ở nhiều quốc gia.